罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，现提名黄虹为罗克佳华科技集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任罗克佳华科技集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-008 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的金融机构。 委托理财金额和产品类型：为提高公司资金整体使用效率，在不影响日 常经营活动所需资金的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，其中，不超过人民币20,000万元购买包括但不限于协定 存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币3,000 万元购买包括但不限于股票、债券、基金、外汇、期货、信托及其他金融衍生产 品等。 履行的审议程序：2025年04月28日，公司召开第三届董事会第十八 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-003 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"佳华科技")董事会对截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准，本公司于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币普 通股(A 股)，本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元，扣除部分发行费 用人民币 9,434.33 万元后，本公司实际收到上述 A 股的募集资金 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-012 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条 件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司监事的其他情形。 罗克佳华科技集团股份有限公司监事会 2025 年 04 月 30 日 附件： 鲍良玉，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业 TEM-8 级，本科学历。2012 年 8 月至 2017 年 12 月任太原罗克佳华工业有限公 司综合管理部行政专员，2017 年 12 月至 2023 年 12 月任罗克佳华科技集团股 份有限公司综合管理部行政专员，2024 年 1 月至今任北京佳华智联科技有限公 司综合管理中心企划专员，2020 年 7 月至今任公司监事。 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-007 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资 综合授信额度及相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称 "太罗工业"）、太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称"数据科技"）、 山东罗克佳华科技有限公司（以下简称"山东佳华"）、北京佳华智联科技有限 公司（以下简称"佳华智联"）。 截至目前，公司发生的担保均为公司与公司子公司之间的担保，担保总 额为10,500.00万元，其中公司对子公司担保10,500.00万元，子公司对公司无担 保。除此之外，无其他对外担保事项。 一、2025 年度拟申请综合授信额度并相互提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构、非 金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷 款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 2025 年 04 月 28 日 黄虹女士、韩羽枫先生、李卫锋先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。综上，我们同意提名黄虹女士、韩羽枫先生、李卫锋先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律法规，以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人 的简历和相关资料进行审查，发表如下审查意见： 经审查黄虹女士、韩羽 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年年度独立董事独立性的专项评估 2025 年 04 月 28 日 2022 年 6 月 29 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举麻志明 先生、郑建明先生、强力先生为公司第三届董事会独立董事，自公司 2022 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司对现任独立董事的 自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司 现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事麻志明先生、郑建明先生、强力先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的 ...

构建物联网云链大数据平台 Building the Big Data Platform for IoT Cloud Chain 官方微信 关注双碳 加入微精灵 罗克佳华科技集团股份有限公司 RocKontrol Technology Group Co., Ltd. 联系电话：010-57230290 联系邮箱：rk@rockontrol.com 联系地址：北京市通州区观音庵南街 2 号院保利 大都汇 T3 栋 14 层 2024 年年度佳华科技 环境、社会和治理（ESG）报告 股票名称：佳华科技 股票代码：688051 关于本报告 （一）报告概览 本报告是罗克佳华科技集团股份有限公司（简称"佳华科技"，股票代码 688051.SH）2024 年 度环境、社会和治理（以下简称"ESG"）报告，以客观、公开、透明的方式，详细披露公司 2024 年 度将可持续发展理念融入环境、社会、经营等活动中，所取得的绩效和实践成果。 （二）报告范围 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯以前年份。 组织范围：罗克佳华科技集团股份有限公司及其分子公司。 发布周期：本报告为年度 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-013 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-015 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报 告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2024 年年度报告全文 及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标 准无保留意见的审计报告。监事会同意本议案并将本议案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...