综合授信申请 - 2025年4月29日会议审议通过向银行申请综合授信额度议案，待股东大会审议[1] - 2025年度拟申请不超9亿元人民币（或等值外币）综合授信额度[1] 授信额度说明 - 综合授信额度不等于实际融资金额，由公司及子公司滚动、循环使用[2] - 有效期自本次年度股东大会通过至下一年度股东大会审议日[2] 申请意义 - 申请综合授信是业务发展及经营所需，利于改善财务状况[3][4]

人员与业务数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券审计报告227人[5] - 2024年业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[6] - 2024年审计上市公司95家，收费9271.16万元[6] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[7] 执业情况 - 天衡近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[8] - 签字及复核会计师近三年签/复核报告数量[9][10] 财务审计 - 公司2025年财务报表审计费90万元（含税），内控审计费10万元（含税）[13] 聘任进展 - 公司相关会议通过续聘天衡为2025年审计机构议案[14][16][17] - 聘任需股东大会审议通过生效[18]

业绩总结 - 2024年年度计提信用减值损失-1953.34万元[3] - 2024年年度计提资产减值损失-4883.45万元[3] - 2024年年度计提公允价值变动损益-1435.75万元[3] - 2024年年度计提资产减值准备合计-8272.53万元[3] - 本次计提减少公司2024年年度合并利润总额8272.53万元[7] 其他说明 - 本次计提符合会计准则及公司会计政策规定[8] - 本次计提不会影响公司正常经营[8]

关联销售数据 - 2024年向关联方销售商品预计4300万元，实际1255.50万元[5] - 2024年向上海飞博预计3000万元，实际153.98万元[5] - 2024年向武汉华日预计1300万元，实际1101.52万元[5] - 2025年向武汉华日预计1500万元，占比5.98%[7] 交易情况 - 年初至披露日与武汉华日累计交易277.56万元，上年1101.52万元，占比4.38%[7] 武汉华日信息 - 注册资本4827.3796万元，长光华芯持股18.13%[9] - 近一年资产42942.12万元，营收25548.27万元，净利润3480.08万元[9] 交易原则与审议 - 关联交易遵循市场原则，价格协商确定[12] - 关联交易提交股东大会审议，关联股东回避表决[3]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内部控制制度等[17] 其他信息 - 公司于2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务报告内控资产、利润、所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失或潜在负面影响金额缺陷定量标准[15] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 内部控制评价工作依据企业内控规范体系及相关指引开展[11] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[12] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17] - 内控评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[17] - 其他重大事项说明不适用[18] - 董事长为闵大勇，已获董事会授权[18]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额信息 - 涉及金额1500万元整[10]

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 | 会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | | 6 | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | | 7 | | 年度独立董事述职报告》的议案 议案三：关于《2024 | | 8 | | 议案四：关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | | 9 | | 议案五：关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 10 | | | 议案六：关于公司 年度监事薪酬方案的议案 2025 | 11 | | | 议案七：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | | 12 | | 议案八：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 | 13 | | | 议案九：关于公司向银行申请授信额度的议案 | 14 | | | 议案十：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2025 年度审 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日9点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，已在2025年4月26日、4月30日披露[5][6] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、10、11、12号[7] - 涉及关联股东回避表决的议案关联股东为闵大勇[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月20日[11] - 现场登记时间为2025年5月22日13:30 - 14:30，地点在证券事务部[14] - 会议联系电话0512 - 66896988转8008，联系人为证券事务部[14] - 公告发布时间为2025年4月30日[15]

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第二届监事会第十三次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[4][8][12][14][17][19][25] - 2025年度监事薪酬方案因全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[10] 报告通过 - 《2025年第一季度报告》议案表决通过[34]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-9973.59万元，年末未分配利润为-7225.10万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不转增、不送股[2][3][5] - 方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][6][7] 风险提示 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[2][4] - 提醒投资者注意投资风险[8][9]