龙芯中科技术股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

募集资金情况 - 本次发行4100.00万股，价格60.06元/股，募资246246.00万元，净额241993.89万元[2] 募投项目计划 - 三个募投项目投资351186.90万元，拟用募资241993.89万元[6] 资金使用安排 - 2025年4月25日通过用基本账户支付费用并等额置换议案[13] 资金管理措施 - 建立台账按月报保荐机构，保荐机构等有权监督[11]

中信证券股份有限公司 关于龙芯中科技术股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为龙芯中科技 术股份有限公司（以下简称"龙芯中科"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对龙芯中科预计 2025 年度日常关 联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次 会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，在审议上述议案时，关 联董事刘新宇先生已回避表决，非关联董事一致同意上述议案事项；全体监事一致同 意上述议案事项。该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议及审计委员会 审议并一致通过。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东北京中 科算源资产管理有限公司须回避表决。 ...

龙芯中科技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ...

审计信息 - 中兴华审计龙芯中科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 中兴华内控审计报告文号为（2025）第430002号[3][8] - 中兴华于2025年4月25日出具报告[8] 财务内控 - 龙芯中科于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 中兴华情况 - 中兴华注册时间为2013年10月25日[10] - 中兴华注册资本为8916万元[9]

根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发行股票的注 册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金 总额为 246,246.00 万元，各项发行费用总额为 4,252.11 万元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为 241,993.89 万元。 公司实际收到的募集资金金额 243,931.29 万元于 2022 年 6 月 21 日全部到账， 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字 [2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 中信证券股份有限公司 关于龙芯中科技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为龙芯中科技 术股份有限公司（以下简称"龙芯中科"、"公司"）首次公开发行股票并在科 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，发行价60.06元/股，募集资金总额246246.00万元，净额241993.89万元[12] - 2022年6月21日收到募集资金243931.29万元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用211113.93万元，本年度使用37094.36万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额30879.96万元[15] 资金管理情况 - 2024年度使用166700万元现金管理，购结构性存款，已到期143700万元，未到期23000万元，收益961.71万元[27] - 2023年7月3日计划用不超9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[26] - 2024年8月13日计划用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[27] 募投项目调整 - 2024年调整部分募投项目内部投资结构，“先进制程芯片研发及产业化项目”增投15000万元，“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”调减15000万元，两项目延期至2025年6月[33] 其他情况 - 累计利息收入扣除手续费净额4541.65万元[39] - 闲置募集资金现金管理本金26338.31万元[39]

中信证券股份有限公司 关于龙芯中科技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为龙芯中科技 术股份有限公司（以下简称"龙芯中科"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对龙芯中科 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发行股票的注 册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，每股面 值人民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金总额为 ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请于 2021 年 12 月 17 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2022〕646 号文同意注册。本次发行数量为 4,100.00 万股，每股面值人 民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金总额为 246,246.00 万元，各项 发行费用总额为 4,252.11 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 241,993.89 万 元。 以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了《验资报告》（天职业字[2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存 储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 关于龙芯中科技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为龙芯中科技 术股份有限公司（以下简称"龙 ...

业绩说明会安排 - 2025年5月13日10:00 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[3] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3] 投资者参与 - 2025年5月6日至5月12日16:00前可提问[3] - 2025年5月13日10:00 - 11:30可在线参与[7] 参加人员 - 董事长、总经理胡伟武等[6] 报告披露 - 2025年4月29日披露2024年年度和2025年第一季度报告公告[3] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 6254 6668，邮箱ir@loongson.cn[8]