江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药康生物"） 董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放 与使用情况的专项报告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-018 一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 15日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股 发行价格为人民币 22.5 ...

致同所为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担 公司审计工作的能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》已经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。我们同意续聘致同所作为公 司 2024 年度审计机构的事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的 态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相 关事项发表如下意见： 一、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引及 《公司章程》的有关规 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏 集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股 发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112,650.00万元；扣除承销及保荐 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-017 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金、闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9 亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性 ...

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the count t with the it 目 录 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 目 3 5 层 邮编 1000 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是药康生物 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计药康生物公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对药康生物公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度药康生物公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Th ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏集萃药康生物科技股份有限公司董 事会审计委员会2023年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，认真履行了审计监 督职责，现就2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由杜鹃、肖斌卿、李钟玉组成，其中具有专业 资格的独立董事杜鹃为审计委员会主任委员，独立董事肖斌卿、李钟玉为审计委 员会委员。 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举杜鹃、肖斌卿、余波为第 二届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事杜鹃为审计委员会主 任委员，独立董事肖斌卿、余波为审计委员会委员。 全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会会 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 18 日召开了第二届董事会第四次会议,我们作为公司的独立董事,根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等有关规定,基于独立客观的立场,本着审慎负责 的态度,在认真审阅公司提供的资料,详细了解有关情况后,对本次会议审议的 相关事项发表如下意见: 一、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见 t a (此页无正文,为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事:杜鹃、余波、肖斌卿 2024年4月18日 (此页无正文,为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页 > 杜鹃_衣 & 8% 2024 年 4 月 18 日 2 在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过对闲置自有 资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公 ...

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案中关于委托理财的 目的、投资额度、资金来源、投资产品范围、投资期限、实施方法、信息披露等 内容明晰、合理，风险控制措施合理有效，对公司经营不会产生重大不利影响， 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 13 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召 集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-011 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，一致同意公司在不影响正常经营的 情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）自有闲置资金进行委托理财，有 效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议使用闲置自有资金进行委 托理财事项之日止，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司 财务部及资金部具体实施相关事宜，本事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提 高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-010 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 2,000,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 2,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所 科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对药康生物首 次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核 查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中有限售 ...