人员变动 - 核心技术人员Mark W. Moore因个人原因离职，未持股无纠纷[1][3][4][5] - 变动后核心技术人员Mark W. Moore换成梁娟[8] 研发情况 - 截至2023年12月31日，研发人员206人，占比13.68%[7] - 公司将加大研发投入，加强体系和团队建设[9] 综合评估 - 核心管理团队在实验动物领域约有20年研究经历[7] - 保荐机构认为人员总体稳定，离职无重大不利影响[10]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润158,914,063.14元[3] - 2023年度母公司净利润112,387,070.34元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润356,738,257.07元[3] 股本与分红 - 截至2024年3月31日总股本410,000,000股[3] - 拟派发现金红利65,356,484.00元，占2023年净利润41.13%[3] - 每10股派1.60元，不送股不转增[2][3][4] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过利润分配预案[5] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待2023年年度股东大会审议[3] - 2024年4月25日，公司第二届董事会第五次会议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 致同所客户含200余家上市公司等，2023年末从业人员超6000人[4] - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[4] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] - 致同所近三年受监管措施等情况，24名从业人员也受相应措施[5] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人闫磊近三年签署相关审计报告9份[5] - 签字注册会计师张国静近三年签署相关审计报告8份[5] - 项目质量控制复核人李恩成近三年签署相关审计报告5份[6] 审计费用 - 2023年公司审计费用合计70万元，年报45万元，内控25万元[6]

使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理 使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对 药康生物使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理等相关情况进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币1 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[5] - 2023年召开4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[7] 人员变动 - 聘任徐崇博为财务总监[18] - 选举、聘任王韬为董事、副总经理[20] - 聘任王逸鸥为董事会秘书[20] - 完成第二届董事会、监事会选举工作[20] - 选举高翔为第二届董事会董事长，聘任赵静为总经理[20] 审计与报告 - 聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 按时披露2022年年度报告等报告[16] 薪酬方案 - 确认2022年度董监高薪酬方案执行情况[22] - 拟定2023年董监高薪酬方案[22] 未来关注 - 2024年独立董事关注关联交易等重大事项[23] - 2024年独立董事关注信息披露、内部控制情况[23]

独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的单位或个人的影响。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董 事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称）"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对药康生物 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃药康生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号）核准同 意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元，募集资金总额为人 ...

公司核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务，并办 理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore 先生不再担任公司及子公司任何职务。 公司及董事会对 Mark W. Moore 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 1 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-025 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后， Mark W. Moore 先生不再担任公司任何职务。 Mark W. Moore 先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权属纠纷 或潜在纠纷的情形，上述人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营 生产能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 公司结合梁娟女士的 ...

利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不转增股本[12] 资金管理 - 拟用最高不超过9亿元超募及闲置募集资金现金管理[20] - 同意用6000万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[23] 会议情况 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月25日召开，4月15日通知董事[2] - 应参会董事9人，实到9人，含3名独立董事[2] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][20][22][25][26][27][29][30][31][34] - 两关联交易议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避[18][19] - 2023年度独立董事独立性自查报告6票同意，0票反对，0票弃权，部分回避[33] 财务相关 - 2023年度财务决算报告公允反映财务状况[10] - 截止内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷[9] 审计与薪酬 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 同意2024年度董监高薪酬方案[15][16] 其他 - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案[27] - 评估致同会计师事务所2023年度履职合规有效[29]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药康生物"） 董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放 与使用情况的专项报告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-018 一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 15日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股 发行价格为人民币 22.5 ...