业绩总结 - 必易微2024年一季度实现营业收入1.36亿元，同比增长2.48%，环比下降12.98%[1] - 归母净利润28万元，同比环比均扭亏为盈[1] 产品发展 - 公司持续优化产品结构，下游应用领域逐步丰富，新品进展顺利[2] - 公司在AC-DC、LED驱动、DC-DC、电池管理芯片、电机驱动等领域不断推出新产品，积极开拓新市场[3] 其他信息 - 报告署名的分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10] - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别，根据相对基准指数涨幅来评定[11] - 报告强调本公司不会因接收人收到报告而视其为客户，报告仅供参考，不构成对客户的投资建议[12]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入1.36亿元，同比增长2.48%[1] - 必易微2024年一季度财务数据显示，营业总收入和净利润呈现稳步增长趋势[3] 研发投入 - 公司2023年研发投入占营业收入比例同比增加5.62%，达到27.54%[2] 盈利预测 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为0.24/0.55/0.95亿元，对应EPS为0.35/0.80/1.37元，维持“推荐”评级[2] 盈利能力 - 公司的EBIT增长率和归母净利润增长率在2024年预计将有显著提升[3] - 公司的ROE和ROIC在未来几年有望逐步提升，显示出良好的盈利能力和资本回报率[3] - 公司的资产负债率和债务权益比在2024年至2026年间将保持在较低水平，偿债能力较强[3] - 公司的毛利率和净利率预计将逐年提升，显示出良好的盈利能力[3]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查 意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 公司及全资子公司本次继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管 理是在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、不影响公 司募集资金投资计划正常进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常 运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用公司部分超募资金及闲 置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好地实现公司募集资金的保 值增值，增加公司收益 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-030 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯 会议方式召开，本次会议已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知。本次 会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》的有关规定。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市必易微电子股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 （三） ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-033 深圳市必易微电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年第一季度计提资产减值准备的情况概述 结合深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地 反映公司合并报表范围内的截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季 度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全 面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎 性原则，公司 2024 年第一季度计提的减值准备合计为 463.94 万元。具体情况如 下： 单位：人民币万元 公司 2024 年第一季度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为 463.94 万 元，预计将导致公司 2024 年 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"必易微研发中心建设项目"已完成建 设并达到预定可使用状态。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项 目"必易微研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动 资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95,201.58 万元 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度营业收入为135,612,257.58元，同比增长2.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为284,973.32元[4] - 2024年第一季度，公司净利润为-3,632,662.31元，较去年同期改善了31.45%[25] - 2024年第一季度，公司每股基本收益为0.0041元，较去年同期改善了100%[26] 资产负债情况 - 公司资产负债表情况：2024年3月31日，公司的流动资产合计为1,254,786,100.86元，非流动资产合计为170,358,172.34元，资产总计为1,425,144,273.20元；流动负债合计为94,522,943.08元[21] 股份情况 - 公司2024年第一季度持有的股份情况：刘松涛持有公司股份360,000股，王仁持有公司股份254,360股[15] - 公司回购股份情况：截至报告期末，公司回购股份1,040,000股，占公司总股本的比例为1.51%[16] - 公司限制性股票激励计划：公司拟以15.00元/股的授予价格向激励对象授予第二类限制性股票307.05万股[18] - 公司以集中竞价交易方式回购股份的情况：截至2024年3月31日，公司累计回购股份1,040,000股，占公司总股本的比例为1.51%，回购成交的最高价为49.32元/股，最低价为23.00元/股，累计支付的资金总额为45,351,988.59元[19] 现金流量情况 - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为683,833,882.21，现金流出小计为1,190,787,631.94，净额为-506,953,749.73[28] - 公司筹资活动现金流入小计为10,000,000.00，现金流出小计为21,133,750.94，净额为-21,133,750.94[28] - 现金及现金等价物净增加额为-515,411,535.86，期末现金及现金等价物余额为208,761,092.87[28]

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-032 深圳市必易微电子股份有限公司 关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，具体产品类型包 括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。 1、资金来源：公司部分超募资金及闲置募集资金 2、募集资金基本情况 现金管理额度：拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的超募资金 及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会 议审议通过了《关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》，公司监事会发表了明确同意意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 特别风险提示：尽管 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20210508-00014 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、陈旭光律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市必易微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见 证，并发表法律意见。 深圳市福田区金田路 4018 ...