（二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-021 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 股东大会召开日期：2024 年 4 月 12 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-017 深圳市必易微电子股份有限公司 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：深圳市必易微电子股份有限公司 (以下简称"公司"）股东张波先生、喻辉洁先生向法院诉请确认解除与公司实际 控制人、控股股东谢朋村先生的一致行动关系。本次诉讼系确认解除一致行动人 关系之诉，公司实际控制权不会因判决结果产生变化，对公司的生产经营亦无重 大影响。截至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理，尚未产生诉讼结果。 一、本次诉讼的基本情况 近日，公司接到实际控制人、控股股东谢朋村先生通知，谢朋村先生近日收 到深圳市南山区人民法院网络送达的《关于在先行调解阶段开展诉讼前端程序性 工作告知书》等文件。案件具体情况如下： （一）诉讼机构名称：深圳市南山区人民法院 （二）诉讼当事人基本情况 案件所处的诉讼阶段：法院诉前调解阶段，尚未开庭审理。 公司实际控制人、控股股东所处的当事人地位：被告 涉案金额：不涉及具体诉讼金额 关于公司实际控制人、控股股东涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/ 深圳市必易微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 深圳市必易微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000183 号 | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2023年度募 | 1-6 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 士华会计师事务所(特殊普) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000183 号 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了 ...

重要内容提示： 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进 行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润滚存至下一年度。 鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公 司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-018 深圳市必易微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》。 公司董事会认为：公司 202 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-016 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳 市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95, ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-015 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 3 月 22 日在深圳公司会议 室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出会 议通知。本次会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳 市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 全体监事经审查后认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程 序符合法律法规及公司内部管理制度的各 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请累计总额不超 过人民币 6 亿元（含本数）的授信额度，期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至下一年度公司召开审议该事项的股东大会审议通过之日止。上述授 信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 6 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票 开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务等授信 业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。合作银行的具体授信额度、贷款 ...

公司代码：688045 公司简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对大华所进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公 司提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责， 在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见。 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会议事规则》的有关规定，现将深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001307 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 百由具有扮 2台 (http:/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 TOAN 深圳市必易微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 11 - 1 | 页 次 | | --- | --- | --- | | ا | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ו ו | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | the support with 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[20 ...