深圳市必易微电子股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 ...

协议签署 - 谢朋村、张波、喻辉洁于2015年10月28日和2021年7月8日签署《一致行动协议》[1] - 三人于2024年5月9日签署《一致行动协议之补充协议》[1] 协议内容 - 原《一致行动协议》有效期截止至2025年11月27日[2] - 张波和喻辉洁在原协议终止后将相关权利委托给谢朋村行使[4] 协议影响 - 签署补充协议不影响公司实控人、控股股东及持股比例[7]

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与 认购的员工共计 12 人，最终认购份额为 1,560.00 万份，缴纳认购资金总额为 1,560.00 万元，认购份额对应股份数量为 104.00 万股，股份来源为公司回购专用 证券账户的公司 A 股普通股股票。 2024 年 5 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886011244）中所持有 的 104.00 万股公司股票已于 2024 年 5 月 8 日非交易过户至"深圳市必易微电子 股份有限公司－2024 年员工持股计划"证券账户（证券账户号码：B886520683）， 过户价格为 15.00 元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有公 司股份 104.00 万股，占公司总股本的比例为 1.51%。 根据《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定， 本次员工持股计划的存续期为 72 个月，自本次员工持股计划经公司股东大会审 议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本 次员工持股计划所获标的股 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对必易微首次公开发行部分战略配售限售 股上市流通的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.2300 万股，并于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交 易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 5 ...

股本结构 - 首次公开发行A股前总股本5178.6639万股，发行后6904.8939万股[4] - 发行后有限售条件流通股5440.2266万股，占78.79%[4] - 发行后无限售条件流通股1464.6673万股，占21.21%[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股725294股，占1.05%[2][5][10] - 上市流通日期为2024年5月27日[3][5][10] - 股东为申银万国创新证券投资有限公司，限售期24个月[5][7] 其他 - 2022年5月26日在科创板挂牌上市，发行1726.2300万股[4] - 保荐人对限售股上市流通无异议[9] - 股东承诺获配股票持有期限24个月，减持适用规定[7]

2024 年 3 月，公司实际控制人、控股股东谢朋村先生收到深圳市南山区人 民法院网络送达的《关于在先行调解阶段开展诉讼前端程序性工作告知书》等文 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉，收到法院裁定 公司实际控制人、控股股东所处的当事人地位：被告 涉案金额：不涉及具体诉讼金额 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-037 深圳市必易微电子股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东诉讼进展暨收到撤 诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项不会对深圳市必易 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营产生负面的影响，不会对 公司的控制权产生影响，也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。 公司实际控制人、控股股东谢朋村先生于近日收到深圳市南山区人民法院 出具的《民事裁定书》（（2024）粤 0305 民初 10805 号），根据该裁定书，就 张波先生、喻辉洁先生与谢朋村先生合同纠纷一案，法院裁定准许张波先生、喻 辉洁先生撤诉， ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营收5.78亿元，同比增长10.01%[1] - 公司2024Q1实现营业收入1.36亿元，同比增长2.48%[1] - 公司2023年全年研发费用为1.59亿元，同比增长38.21%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为0.3/0.6/1.0亿元，维持“买入”评级[3] - 公司2023-2026年营业收入增长率分别为10.01%/23.84%/27.91%/22.51%[6] - 公司2023-2026年归属母公司净利润增长率分别为-150.24%/253.95%/108.60%/65.94%[6] 新产品和新技术研发 - 公司在AC-DC领域推出交错式PFC、LLC等产品，积极推进高功率段快充及大功率电源应用的国产化进程[2] - 公司在DC-DC领域积极开展60V以上高压产品的研发，已导入客户并测试通过[2] - 公司在电机驱动领域通过收购动芯微成都完成了全新布局并推进研发进程[2] - 公司大力拓展了放大器、转换器、传感器、隔离芯片等信号链类产品的布局，并成功送样[2]

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-035 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 第一次持有人会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场结合视频方式召开。本 次会议由公司董事会秘书高雷先生主持，出席本次会议的持有人 12 人，代表公 司 2024 年员工持股计划份额 15,600,000 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额 的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的相 关规定，所作决议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《深圳市 必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设 立公司 202 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-034 深圳市必易微电子股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议问题预征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00 前 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）的"提问预征 集"栏目进行会前提问，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已分别于 2024 年 3 月 23 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,200 万元~8,400 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,129,955 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.64% | | 累计已回购金额 | 4,735.15 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用） | | 实际回购价格区间 | 元/股~49.32 元/股 21.20 | 一、 回购股份方案的基本情况 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-036 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《 ...