北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20210508-00010 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、汤海龙律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-013 深圳市必易微电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼 公司培训室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,001,143 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,001,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.9918 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.9918 | 注 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-014 深圳市必易微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查 期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明 细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的 内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-012 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 限内以书面方式或邮件方式提出反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出 的异议。 （二）监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象 与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在 公司担任的职务等相关信息。 二、监事会核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 | | | 案 6 | | | 议案二： 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 关于公司《2024 | | | 案 8 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计 | | | 划相关事项的议案 9 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《深圳市必易微 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-011 深圳市必易微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受深圳市 必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 周斌先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人周斌作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2024 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委 托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。征集人保证 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-010 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市必易微电子股份有限公司 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，促进激励对 象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而 实现股东利益的最大化。 二、考核原则 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照激励与约束对等的原则，公司制定了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的 规 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二四年三月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系深圳市必易微电子股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划拟激励对象包括公司实际控制人谢朋村先生及其配偶之兄弟姚剑平先 生，除前述人员外，不包括公司其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、 父母、子女，亦不包括公司独立董事、监事。 3、限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对 授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调 减，调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不 超过公司总股本的 1.00%。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股 ...