烟台德邦科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台 德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤勉、 独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各 专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作 和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋红松，现任公司独立董事，生于 1969 年 8 月，中国国籍，博士研究 生学历，教授职称，博士生导师。1991 年 7 月至今，历任中国煤田地质总局助理 工程师、烟台大学法学院副教授、澳大利亚昆士兰大学博士研究生等。目前担任 烟台大学知识产权研究中心主任，法学院教授。兼任国家知识产权专家库专家， 中国知识产权研究院会理事，青岛仲裁委员会和烟台仲裁委员会仲 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关规定，2023 年度， 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原 则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、王福利先生和非独立董事 解海华先生 3 名成员组成。其中，具有专业会计资格的独立董事唐云先生担任召集 人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》，选举独立董事唐云先生、宋红松 先生和非独立董事解海华先生 3 人为第 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构"或"本保荐机 构")作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"德邦科技"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对德邦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），烟台德邦科技股份有限 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价 格 46.12 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 164,002.72 万 元 ， 扣 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和6次股东大会[4] - 任期内完成1名董事补选和第二届董事会换届选举[18] - 2023年12月第一届董事会任期届满，独立董事卸任[21] 激励与审计 - 2023年制定限制性股票激励计划[19] - 聘用永拓会计师事务所为年度财务审计机构[15]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-025 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本 次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。本 次董事会由解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。 本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、 法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台 德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，诚信、勤 勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范 运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐云，现任公司独立董事，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，专科毕业 于山东纺织工学院，本科毕业于中共山东省委党校，高级会计师。1988 年 7 月 至 2013 年 4 月，历任烟台氨纶股份有限公司主管会计、财务副处长、财务处长、 总会计师兼董事会秘书、氨纶及芳纶礼品公司经理；2013 年 4 月至 2018 年 6 月， 任烟台华新集团有限公司 ...

公司代码：688035 公司简称：德邦科技 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为正在履行烟台德邦科技股 份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公 司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 王国胜、李天雄 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 王国胜、李天雄 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 29 日 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司的公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、董事 会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司 其他内控制度。 （二）信息披露情况 2、查看公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范 性文件的要求，负责德邦科技上市后的持续督导工作并出具本年度持续督导跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与德邦科技签订《保荐协议》，已 明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | | | | | 报上海证券交易所 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-027 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润 102,946,215.94 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配 利润为 230,860,026.09 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除股份回购专用账户内股票数量为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 14,224.00 万股，扣除回购专用证券账户中股数 881 ...