业绩总结 - 公司发布2023年年报，营收9.32亿元，同比增长0.37%[1] - 公司2023年营业总收入为931.98百万元，同比增长0.37%[8] - 公司2023年营业总成本为841.80百万元，同比增长2.74%[8] - 公司2023年净利润为100.32百万元，同比下降17.30%[8] - 德邦科技2026年预计营业总收入将达到1,725百万人民币，净利润为249百万人民币[9] - 预计2026年营业收入增长率为24.7%，营业利润增长率为40.6%[9] - 2026年每股收益预计为1.79元，每股净资产为18.6元[9] 产品和技术 - 公司2023年集成电路封装材料产销量同比提升，有望成为新的收入增长点[3] - 公司持续巩固智能终端封装材料、新能源应用材料市场优势，产能及海外布局持续推进[4] 投资评级 - 投资评级体系中，买入预计公司股价未来6-12个月内超越基准指数20%以上[12] - 行业投资评级中，强于大市表示该行业指数在未来6-12个月内表现强于基准指数[13] 报告相关 - 公司声明证券分析师独立性，未兼任其他职务，无与上市公司相关的财务权益[10] - 中银国际证券将通过公司网站披露研究报告情况，投资者应慎重使用未经授权的研究报告[11] - 公司2024年4月25日发布了该报告，涉及德邦科技[14]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入9.32亿元，同比增加0.37%[1] - 公司2023Q4实现营收2.81亿元，同比-4.87%，环比+9.82%[2] - 公司2023年研发费用为0.62亿元，同比增加32.75%[5] 公司股价和市值 - 公司股价在2024/04/19为30.71元，总市值为43.68亿，流通市值为26.88亿[3] 公司发展展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为11.88、15.21、18.70亿元，归母净利分别为1.47、1.93、2.55亿元，维持“买入”评级[8] - 公司集成电路封装材料有望迎来较高增长，股票回购计划彰显公司长远发展信心[9] 公司风险提示 - 公司面临的风险包括宏观经济波动导致产品需求下降、产品迭代与技术开发风险、集成电路国产化进程放缓风险、消费电子行业周期性波动风险和行业竞争加剧风险[12] - 风险提示包括宏观经济波动、产品迭代与技术开发风险、国产化进程放缓、消费电子行业周期性波动和行业竞争加剧[18]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月19日在正海大厦召开[2] - 15人出席，所持表决权占29.9298%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 三项议案获三分之二以上表决通过[7] - 议案1、2同意票比例99.9054%，议案3同意票比例54.0635%[6][7] - 关联股东对三项议案回避表决[7]

烟台德邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310093 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德邦科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德邦科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

关联交易金额 - 2024年预计向台湾翌骅买原材料610万元，占比0.539%[5] - 2024年预计向台湾翌骅销售5万元，占比0.007%[5] - 2023年向翌骅实业买原材料实际454.72万元，预计300万元[5][9] - 2023年向翌骅实业销售实际3.31万元，预计2万元[5][9] - 2023年接受翌骅实业劳务实际250万元，预计250万元[5][9] 关联方关系 - 台湾翌骅持翌骅实业100%股权，公司认定为关联方[7] - 翌骅实业注册资本5000万新台币，持东莞德邦49%股权[7] 其他 - 2024年4月19日公司开会审议通过关联交易议案[3] - 关联交易价格公允，保荐机构认为合理无异议[10][12]

烟台德邦科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会就 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-024 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意 烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份 有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股 发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,4 ...

股东大会投票权征集 - 独立董事唐云向2024年4月12日在册股东征集4月19日股东大会投票权[4] - 征集时间为2024年4月15 - 16日特定时段[13] - 截至4月16日17:00未收到股东投票权委托[15] 公司会议与公告 - 2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议通过激励计划议案[7] - 4月2日在巨潮资讯网披露《公开征集投票权公告》[13]

烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和 《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 （一）会计师事务所基本情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。 人员信息：截至 2023 年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先生。截至 2023 年末拥 ...

综合授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超21亿元[2][3][4] - 预计2024年内使用综合授信金额不超8亿元[2][4] - 公司为子公司提供不超4.15亿元担保额度[2][4] 子公司业绩 - 深圳德邦2023年末资产总额9816.78万元，营收8315.55万元，净利润 -29.63万元[7] - 东莞德邦翌骅2023年末资产总额4906.22万元，营收2459.03万元，净利润 -535.82万元[9] - 四川德邦新材料2023年末资产总额2124.99万元，净利润 -123.55万元[13] 事项进展 - 公司此次综合授信及担保事项尚需股东大会审议[3][4][5] - 2024年4月19日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案[5] - 预计综合授信额度和担保额度授权有效期至2024年年度股东大会召开之日[4] 各方意见 - 董事会同意申请综合授信额度并提供担保事项，提交股东大会审议[17] - 监事会认为担保有利于子公司日常经营，风险可控，决策程序合规[18] - 保荐机构认为申请综合授信额度并担保符合业务需求和法规规定[19] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元[20] - 公司未发生对外担保逾期及涉及诉讼的担保情形[20]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-023 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...