星环信息科技（上海）股份有限公司 第二章 投资者关系管理的原则和目的 1 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，进 一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、等有关法律、 法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护 投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保 密，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大 信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第四条 公司的董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 马冬明 ，已充分了解并同意由提名人星环信息科技（上 海）股份有限公司董事会提名为星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任星环信息科技（上海）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十二月 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 2 第一条 为进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司 形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《星环信息科技（上 海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本星环信息科技（上海）股份有限公 司对外投资管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币 ...

第二章 关联人和关联关系 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 星环信息科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 公司与上述第（一）项所列法人或其他组织直接或间接控制的法 人或其他组织受同一国有资产监督管理机构控制的，不因此而形 成关联关系，但该法人或其他组织的法定代表人、总经理、负责 人或者半数以上董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除 外。 第三章 关联交易 2 （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高 级管理人员或其他主要负责人； （七）由上述第（一）至（六）项所列关联法人或关联自然人直 接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除 外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，但公司 及其控股子公司除外； （八）间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （九）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式 原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对 其倾斜的自然人、法人或其他组织。 第五条 关联关系主要是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 第一条 为确保星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法 规、规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 的媒体发布。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集 说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 （一） 与公司业 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第二章 独立董事任职资格 第九条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件： 1 第一条 为完善星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）以及《星环信息科 技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-065 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 11 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-062 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中应包括一名 职工代表。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会 选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2024年 第一次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事之日起三年。 第二届监事会职工代表监事简历 杨一帆先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不 存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。 特此公告。 星环信息科技（上海）股份有限公司监事会 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

提名人星环信息科技（上海）股份有限公司董事会，现提名黄宜华先生为星 环信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任星环信息科技（上海）股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与星环信息科技（上海）股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-064 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员（以下简 称"董监高"）充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等规定，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十次 会议、第一届监事会第十九次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，因 该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监 事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股 东大会审议。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告 如下： （四）保险费预算：不超过 100 万元/年（具体以保险合同为准）。 （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，董事会拟提请 ...