星环信息科技（上海）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《星环 信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即星环信息科技（上海）股份有限公司。 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资 或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及 控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述。 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按 照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 2、 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 3 | | 第四章 | 股东大会会议制度 3 | | 第五章 | 股东大会的召集 4 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第七章 | 股东大会的召开 8 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第九章 | 会议记录 15 | | 第十章 | 附 则 16 | 星环信息科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各 项股东权利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相 关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序， 不得侵犯其他股东的合法权益。 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 - | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 30 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 34 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行 使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以 将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董 事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）董事或监事的议案。 股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。股 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-060 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 监事会认为，公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规及规范性 文件的最新规定，拟对公司的《监事会议事规则》进行更新、修订，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水 平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 21 日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席刘汪 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事会的授权 | 4 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第六章 | 董事会秘书 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 及提名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其 中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事应当 占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会中至少有一名会计专业人 士的独立董事，并由其担任审计委员会的召集人。各专门委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门委员 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（ ...

第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件（以下简称"适用法律法规"）及 《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其 他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及其他适用法律法规中规定的 暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 黄宜华 ，已充分了解并同意由提名人星环信息科技（上 海）股份有限公司董事会提名为星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任星环信息科技（上海）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\Phi{\bf\pm}\Xi\Phi$$ 星环信息科技（上海）股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第二章 防范大股东及其关联方资金占用的原则 第五条 大股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往 来中，不得占用上市公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、 1 （一）有偿或无偿、直接或间接地拆借公司的资金给大股东及其关联 方使用； （二）通过银行或非银行金融机构向大股东及其关联方提供委托贷款； （三）委托大股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为大股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的 商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业 逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； （五）代大股东、实际控制人及其他关联方偿还债务； （六）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、 实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提 供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控 制人控制 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人星环信息科技（上海）股份有限公司董事会，现提名刘东先生为星环 信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任星环信息科技（上海）股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与星环信息科技（上海）股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...