证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-043 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,136,751 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,136,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.7237 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

山石网科通信技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕3289 号 联合资信评估股份有限公司通过对山石网科通信技术股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 山石网科通信技术股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"山 石转债"信用等级为 A+，评级展望调整为负面。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月二十八日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事 ...

债券受托管理人 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定,由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称:山石转 债,债券代码:118007,以下简称"本期债券")的保荐机构和主承销商,持续 密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理 办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-042 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2024 年 5 月 16 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于 "山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘 低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有 投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公 司董事会决定，本次不向下修正转股价格。 自 2024 年 5 月 17 日开始重新起算后，若再次触发"山石转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使"山石转债"转股价格的向下修 1 / 2 正权利。 特此公告。 ●截至 2024 年 5 月 16 日， ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-041 山石网科通信技术股份有限公司 转债代码：118007 转债简称：山石转债 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议内容：山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第一季度业绩说明会 ●会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 11：00 至 12：00 ●会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 在线交流 ●投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hillstonenet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露《山石网科通信技术股份有 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 / 36 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 山石网科通信技术股份有限公司 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | | 议案一、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7 | | | 议案二、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | | 议案三、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 17 | | | 议案四、《关于公司 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》 22 | | 议案五、《关于公司 年度利润分配方案的议案》 32 2023 | | | 议案六、《关于公司董事 2024 年度薪酬标准的议案》 33 | | | 议案七、《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》 34 | | | 议案八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 35 | | | 议案 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-040 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 根据相关规定及《山 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-039 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 / 7 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转债代码：118007 转债简称：山石转债 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司董事长、总经理 | Dongping Luo | | --- | --- | --- | | | （罗东平）先生提议 | | | 回购方案实施期限 | 2024/3/4~2024/9/3 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 53.9859 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2995% | | | 累计已回购金额 | 585.1778 万元 | | | 实际回购价格区间 | 10.14 元/ ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-037 山石网科通信技术股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板软件专场集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00 至 17：00 二、说明会召开的时间、地点及方式 本次说明会将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00 至 17：00 在上海 证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线召开。 三、公司出席人员 ●会议召开方式：线上文字互动 ●线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hillstonenet.com 进行提问。 ...