二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-002 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 ...

公司动态 - 山石网科受邀参加华为智慧办公生态峰会，展示了与鸿蒙携手打造的网络安全方案 [1] - 山石网科安全连接客户端 "Hillstone Secure Connect" 正式上架鸿蒙NEXT系统应用市场 [1] 行业趋势 - 华为智慧办公生态峰会旨在把握原生鸿蒙带来的崭新机遇，探索构建开放共享的智慧办公新生态 [1] - 山石网科与鸿蒙合作，助力鸿蒙生态蓬勃发展 [1]

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-001 山石网科通信技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"山石转债"累计有人民币 214,000 元已转换为公司股票，转股数量为 8,715 股，占"山石转债"转股前公司已发行 股份总额的 0.0048%； ●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"山石转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 267,216,000 元，占"山石转债"发行总量的 99.9200%； ●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，"山石转 债"共有人民币 32,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,303 股，占"山石转 债"转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公 ...

关于山石网科通信技术股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章 及业务规则，对山石网科预计 2025 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶海强、陈振坤、 张锦章回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司 股东大会审议，关联股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称"神州云科"）、 三六零数字安全科技集团有限公司及其一致行动人北京奇虎科技有限公司须回 避表决。 本次预 ...

2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-101 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易内容属于公司日常关联交易， 系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司独立性 或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶海强、陈振坤、张锦章回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审 议，关联股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称"神州云科"）、三六 零数字安全科技集团有限公 ...

可转债发行 - 2022年3月22日发行267.43万张可转换公司债券，规模26743.00万元[6][8] - 4月21日上市交易[6][8] 可转债条款 - 转股期限2022年9月28日至2028年3月21日，初始转股价格24.65元/股，当前24.52元/股[6][15] - 期限2022年3月22日至2028年3月21日，票面利率分年设置[8] - 每年付息一次，到期还本付息[9] 评级情况 - 发行人主体信用评级为A+，评级展望负面，债券信用评级A+[15] 转股价格调整 - 截至2024年12月24日，“山石转债”转股价格触发向下修正条款[18] - 董事会决定本次不向下修正，2024年12月25日重新起算[18] - 若再次触发，董事会再决定是否修正[18] 后续关注 - 《关于不向下修正“山石转债”转股价格的公告》未影响经营及偿债能力[19] - 中金公司将密切关注本息偿付及重大影响事项[19]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-100 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 12 月 24 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。 经山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向 下修正"山石转债"转股价格。 一、转股价格触发修正条件 根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 2 / 2 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2024 年 12 月 24 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴 于"山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价 ...

可转债发行与交易 - 2022年3月22日发行267.43万张可转换公司债券，总额26743.00万元[2] - 2022年4月21日“山石转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股价格相关 - 2022年9月28日起“山石转债”可转股，初始价24.65元/股[2] - 2022年6月21日转股价格调整为24.52元/股[2] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[4] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[4] - 2024年12月4 - 17日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件，可能触发修正条款[6] - 触发条件后确定是否修正并及时披露信息[7]

| 证券代码：688030 | 证券简称：山石网科 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118007 | 转债简称：山石转债 | | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、信息披露义务人的基本情况 1 / 4 | | 表：姚骅） | | --- | --- | | 出资额 | 人民币 150,330 万元 | | 统一社会信用代码 | 91320594338896641P | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 通讯地址 | 苏州工业园区苏虹东路 183 号 18 栋 2 楼 | | 成立日期 | 2015 年 4 月 28 日 | | 经营期限 | 至 2015-04-28 2026-04-26 | | 经营范围 | 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务、投资管理、资产管 | | | 理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部 ...

山石网科通信技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山石网科通信技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所科创板 股票简称：山石网科 股票代码：688030 信息披露义务人名称：苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 通讯地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号 18 栋 2 楼 住所：苏州工业园区苏虹东路 183 号 18 栋 2 楼 股份变动性质：股份减少（被动稀释及集中竞价和大宗交易减持，持股比例 降至 5.00%） 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 12 月 16 日 山石网科通信技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《" 准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《 ...