转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-048 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 根据相关规定及《山 ...

业务拓展与客户分布 - 公司主要客户集中在金融、政府、运营商、互联网、教育、医疗等行业，其中金融、运营商、医疗为重点拓展行业 [1] - 自2023年以来，公司全面推进信创产品的布局和落地，并加大在数据安全、应用安全、端点安全、安全服务等方面的投入 [1] - 公司近期成立了孙公司徐州山石，聚焦地铁行业的业务增长机会 [1] 未来业务增量来源 - 股权结构优化：2023年引入神州数码作为第一大股东，有助于横向拓展更多细分行业和领域 [2] - 信创趋势：公司全线产品已发布信创化版本，预计ASIC安全芯片的应用将进一步提升产品竞争力 [2] - 综合安全能力提升：2024年公司将“安服升级”作为年度四大硬仗之一，从销售“单品”转向提供“解决方案”，以增强客户粘性和提升订单金额 [2] - 外部生态资源挖掘：通过提升渠道代理商合作质量和开展OEM合作，推动产品覆盖更广泛的市场区域和细分领域 [2] 调整与挑战 - 销售文化重建：2023年起公司调整营销体系，2024年实施事业部制考核方式，聚焦经营效率和盈利能力提升 [3] - 从“产品”到“方案”的能力提升：公司需打通前中后台协作，提升销售、产品、研发、技术支持、供应链等条线的配合 [3] - 2024年公司积极推进全面预算管理，量入为出，优先考量投入产出比，并通过神州数码等渠道伙伴拓展综合性项目和大项目 [3] 其他说明 - 本次活动严格按照相关规定进行，未涉及未公开重大信息泄露 [3]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-047 转债代码：118007 转债简称：山石转债 本次信用评级报告内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券 2024 年跟踪评级报告》。 1 / 2 特此公告。 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，"山石转债"信用等级为"A+"， 评级展望为"稳定"； ●本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，"山石转债"信用等级为"A+"， 评级展望为"负面"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托 信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司于 2022 年 3 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称" ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-046 山石网科通信技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召 开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司与国内资 信较好的商业银行合作开展票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等票据池业务。公司及纳入合并报表范围内的子公司共享不 超过人民币 2.00 亿元（含本数）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票 据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）。 实施期限为董事会审议通过之日起两年内。在业务期限内，额度可以滚动使用。 该事项无需提交股东大会审议。 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对山石网科新增 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 山石网科于 2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事叶海强、陈 振坤回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案无需提交公司股 东大会审议。 本次新增日常关联交易的交易对手方为全聚合数字技术有限公司（以下简称 "全聚合"），自 2024 年 1 ...

公司预计 2024 年度与全聚合数字技术有限公司新增的日常关联交易属于公 司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日 常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定， 不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定 价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形， 不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对交易对手方形成 依赖。我们一致同意《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 山石网科通信技术股份有限公司独立董事 关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可 意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，召开独立董事专 门会议并对公司新 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-044 山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于开展票据池业务的 公告》（公告编号：2024-046）。 1 / 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为： 公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减 少公司对票据管理的成本，缓解公司流动资金压力，优化财务结构，不存在损害 公司及股东利益的情况。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第二 届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 28 日以现场会 议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 17 日以电 ...

北京市金杜律师事务所 关于山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山石网科通信技术股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《山石网科通信技术股份 有限公司章程》； 2. 公司 2024 年 3 月 28 日刊登于《上海证券报 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对山石网科开展票据池 业务的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 （五）担保方式 在风险可控的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司为票据池的建立 和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、存单质押、保证金质押等多种 担保方式。具体每笔担保形式及金额由公司 ...

| 证券代码：688030 | 证券简称：山石网科 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118007 | 转债简称：山石转债 | | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司新 增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事叶海强、陈振坤回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。 本次新增日常关联交易的交易对手方为全聚合数字技术有限公司（以下简称 "全聚合"），自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司（含纳入合并报 表范围内的子公司）与全聚合新增 ...