激励计划基本信息 - 2025年第二期限制性股票激励计划有效期72个月，拟授予权益数量270万股，占公司总股本比例2.65%[3] - 激励计划预留数量54万股，占拟授予权益比例20%；首次授予权益数量216万股[3] - 激励对象首次授予不超过210人，占员工总数比例5.83%，授予价格27.71元/股[3] 历史授予情况 - 2022 - 2025年期间多次向不同数量激励对象授予限制性股票，部分归属期条件未成就或尚未进入归属期[5][7][8][9][10][11] 激励对象构成 - 董事、高级管理人员、核心技术人员共13人，获授42.5万股，占授予权益总数的15.74%[22][23] - 其他公司（含子公司）核心骨干人员196人，获授173万股，占授予权益总数的64.07%[23] - 单独或合计持有上市公司5%以上股份等相关人员1人，获授6万股，占授予权益总数的2.22%[23] - 外籍员工1人，获授0.5万股，占授予权益总数的0.19%[23] 授予与归属规则 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股27.71元，依据前120个交易日均价的50%确定[32][35] - 激励计划经股东会审议通过后，公司将在60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授予日[37][38] - 限制性股票自授予日起12个月后，满足条件按约定比例分次归属[39] 归属比例 - 首次授予部分四个归属期可归属数量占获授权益数量比例均为25%[42] - 预留授予部分若在2026年三季度报告披露前授予，三个归属期可归属数量占获授权益数量比例均为25%[42] - 预留授予部分若在2026年三季度报告披露后授予，第一、二个归属期可归属数量占获授权益数量比例为30%，第三个为40%[43] 业绩考核目标 - 2026 - 2029年营业收入增长率分别不低于5.00%、10.25%、15.76%、21.55%，净利润增长率分别不低于20.00%、44.00%、72.80%、107.36%[56] - 若2025年净利润不为正数，2026 - 2029年需达成当期“营业收入”业绩指标才算达成考核目标[58] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增等时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)[71] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[72] - 配股时，限制性股票价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][78] - 派息时，限制性股票价格调整公式P＝P0－V[79] 财务相关 - 公司以2025年12月12日为基准日，标的股价为51.70元/股[128] - 预计首次授予的权益费用总额为5,566.02万元[129] - 2026 - 2029年限制性股票成本摊销分别为2,844.04万元、1,523.30万元、834.64万元、364.03万元[130]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为270万股，占公司股本总额10206.5545万股的2.65%[6][45][48] - 首次授予216万股，占公司股本总额的2.12%，占拟授予总数的80%[6][45] - 预留授予54万股，占公司股本总额的0.53%，占拟授予总数的20%[6][45] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不超210人，占2024年12月31日员工总数3604人的5.83%[7][38] - 核心骨干人员（196人）获授173万股，占拟授出全部限制性股票数量64.07%[48] 激励价格与有效期 - 首次及预留授予限制性股票的授予价格为27.71元/股[7][60] - 本激励计划有效期最长不超72个月[8][52] 归属安排 - 首次授予的限制性股票授予日起满12个月后分四期归属，各期归属比例为25%[8][55] - 若2026年三季度报告披露前授予预留股票，授予日起满12个月后分四期归属，比例为25%；若之后授予，分三期归属，比例为30%、30%、40%[8][56] 业绩目标 - 以2025年为基数，2026 - 2029年各归属期营业收入增长率目标分别不低于5.00%、10.25%、15.76%、21.55%[9][11][71][77] - 以2025年为基数，2026 - 2029年各归属期净利润增长率目标分别不低于20.00%、44.00%、72.80%、107.36%[9][11][71][77] 费用与预测数据 - 预计首次授予的权益费用总额为5566.02万元[102] - 2026 - 2029年限制性股票成本摊销分别为2844.04万元、1523.30万元、834.64万元、364.03万元[103] - 以2025年12月12日为基准日预测算，标的股价为51.70元/股[101] 流程与规定 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议及草案等[106] - 激励计划经股东会审议通过后，公司将在60日内首次授予权益[53][107] - 预留部分激励对象应在本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定[51][109]

激励计划股票数量 - 拟授予限制性股票270万股，占股本总额2.65%[11] - 首次授予216万股，占股本总额2.12%，占拟授予总数80%[11] - 预留授予54万股，占股本总额0.53%，占拟授予总数20%[11] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过210人，占2024年12月31日员工总数5.83%[13] - 限制性股票激励对象共270人，核心骨干人员173人占比64.07%，预留54人占比20.00%[18] 获授人员情况 - 范渊获授6万股，占拟授总数2.22%，占股本总额0.06%[17] - 张小孟获授6万股，占拟授总数2.22%，占股本总额0.06%[17] - 王欣获授5万股，占拟授总数1.85%，占股本总额0.05%[17] - 袁明坤获授3.5万股，占拟授总数1.30%，占股本总额0.03%[17] 激励计划相关价格与期限 - 授予价格为每股27.71元[19] - 有效期最长不超过72个月[22] - 首次授予需在股东会审议通过60日内完成，预留需在12个月授出[23] 归属期及比例 - 首次授予分四个归属期，每期归属比例25%[25] - 2026年三季度报告披露前授出的预留部分分四个归属期，每期归属比例25%[27] - 2026年三季度报告披露后授出的预留部分，第一、二期归属比例30%，第三期40%[27] 转让限制 - 董事及高级管理人员任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超25%，离职后6个月内不得转让[30] 授予条件 - 最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告不得授予[31] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配不得授予[31] - 激励对象获授前需满足12个月以上任职期限[37] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期：2026年营收增长率不低于5.00%或净利润增长率不低于20.00%[38] - 首次授予第二个归属期：2027年营收增长率不低于10.25%或净利润增长率不低于44.00%[38] - 首次授予第三个归属期：2028年营收增长率不低于15.76%或净利润增长率不低于72.80%[38] - 首次授予第四个归属期：2029年营收增长率不低于21.55%或净利润增长率不低于107.36%[38] - 2026年三季度报告披露后授予的预留部分第一个归属期：2027年营收增长率不低于10.25%或净利润增长率不低于44.00%[38] - 2026年三季度报告披露后授予的预留部分第二个归属期：2028年营收增长率不低于15.76%或净利润增长率不低于72.80%[39] - 2026年三季度报告披露后授予的预留部分第三个归属期：2029年营收增长率不低于21.55%或净利润增长率不低于107.36%[39] 其他要点 - 公司符合实施股权激励计划的条件[43] - 激励计划内容及安排具备合法性、可行性[45] - 激励对象确定依据和范围符合规定[46] - 全部在有效期内的股权激励计划涉及股票数量累计未超股本总额的20.00%[47] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[48] - 采用Black - Scholes模型对限制性股票公允价值计量并按规定会计处理[51] - 考核体系包括公司层面业绩和个人层面绩效考核[54] - 激励成本对公司经营业绩有影响，长远对持续经营和股东权益有正面影响[56] - 激励计划制定和实施程序符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[57] - 激励计划实施尚需取得公司股东会批准[57] - 备查文件包括激励计划草案、考核管理办法、董事会决议等[59] - 备查地点为杭州安恒信息技术股份有限公司，地址在浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号[59]

公司基本信息 - 2018年1月25日由杭州安恒信息技术有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2019年10月16日于上交所科创板上市，证券代码688023[9] - 注册资本为人民币10206.5545万元[10] - 经营期限为2007年5月15日至无固定期限[10] 激励计划相关 - 2025年12月12日薪酬与考核委员会、第三届董事会第十七次会议审议通过激励计划相关议案[14][15] - 首次授予激励对象不超过210人，包括实际控制人范渊[20] - 激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[17] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[22] 程序与合规 - 公司需对内幕信息知情人6个月内买卖股票情况自查[16] - 激励对象名单内部公示不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[16][17] - 公司符合实行股权激励条件，激励计划拟订等程序合规[28] - 激励计划实施需股东会审议通过，公司按规定履行程序和信息披露义务[28]

公司基本情况 - 公司2019年11月5日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1851.8519万股[6] - 公司注册资本为10206.5545万元[7] - 公司发起人为23名企业或自然人，2017年9月30日全额认购完成股份[18] 股权结构 - 范渊持股11685030股，持股比例为21.033%[18] - 杭州阿里创业投资有限公司持股8008337股，持股比例为14.415%[18] - 宁波润和兴源投资合伙企业持股5200040股，持股比例为9.360%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[76] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[97] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事[103] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[103] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[109] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[112] - 独立董事每年需对独立性情况自查，董事会每年对其评估并出具专项意见[110] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[121] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[121] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[121] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 8名[128][129] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[132] - 高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[131] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[140] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司在具备条件时原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[144] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[158][159] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[168] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[175]

激励计划 - 公司制定2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法[1][2] 考核范围 - 考核对象含公司董事、高管等，不含独立董事[6] 业绩指标 - 2026 - 2029年分年度考核，各年有营收及净利润增长率要求[9][11] 考核规则 - 个人考核分“合格”“不合格”，达标且合格才能归属股票[15] 其他规定 - 办法由薪酬委员会制订，经股东会审议通过且计划生效后实施[21][22]

公司激励计划概要 - 公司发布2025年第二期限制性股票激励计划草案 [1] - 拟授予激励对象的限制性股票总数为270万股，占公告日公司股本总额的2.65% [1] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过72个月 [1] 激励计划授予结构 - 首次授予限制性股票数量为216万股 [1] - 预留授予限制性股票数量为54万股 [1] - 首次及预留授予的股票授予价格均为27.71元/股 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开了第三届第十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第五次临时股东会通知的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于网络信息安全行业，该业务占比99.65% [1] - 其他业务收入占比仅为0.35% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为51.7元 [1] - 截至发稿时，公司市值为53亿元 [1]

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-065 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百四十三条 1 | 公司设总经理 | 名，由 | 第一百四十三条 公司设总经理 | 名， 1 | | 董事会聘任或解聘。 | | | 由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理，由董事会决定聘任或 | | | 公司设副总经理 2-8 | 名，由董事会决定 | | 者解聘。 | | | 聘任或者解聘。 | | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订事 项尚需经公司股东会审议通过，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章 程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公 司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-067 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...