股东会召开 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4][5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[5][6] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[10] - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，每次不超过5分钟[24] - 董事会等可征集股东投票权[26] - 特定情况选举董事应采用累积投票制[27] - 董事长等不能履职时的主持安排[17][18] - 主持人违反规则时的处理办法[18] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票[26] - 股东会记名投票表决，律师等计票、监票并当场公布结果[27] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[27] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[28] - 影响中小投资者利益重大事项单独计票并披露[28] - 公司持有自己股份无表决权[28] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[28] 决议实施与其他 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[29] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[32] - 本规则作为《公司章程》附件，自股东会通过之日施行[37] - 本规则“以上”等表述的含义[38] - 本规则由公司董事会负责解释[38]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开1次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集主持临时会议[10] - 定期和临时会议提前10日和5日发书面通知[12] - 定期会议通知变更提前3日发书面通知[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 1名董事不得接受超2名董事委托[21] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[26] - 工作人员在监督下统计表决票[27] - 提案通过需超半数董事赞成，担保需2/3以上[28] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[29] 财务审计 - 派股票股利等财报需审计，现金分红可免[31] 提案审议 - 未通过且因素未变，1个月内不再审议[33] - 部分董事认为提案不明，会议暂缓表决[34] 会议记录 - 会议可按需全程录音[36] - 秘书安排专员记录会议[37] - 秘书可视需要制作单独决议记录[38] - 与会董事签字确认记录，可说明不同意见[39] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况[40] 档案保存 - 会议档案保存10年以上[42]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核郭保民任职资格[2] - 未发现其不得担任情形，符合任职要求[2] - 公司同意提名其为第三届董事会独立董事候选人[3] 后续安排 - 提名议案将提交第三届董事会第十四次会议审议[3] - 审查意见发布时间为2025年6月30日[4]

关联交易金额 - 2025年增加日常关联交易预计金额合计350万元[3] - 2025年向钉钉新增预计金额200万元，占比0.35%[5] - 2025年向杭州孝道新增预计金额150万元，占比0.26%[5] - 2025年1 - 5月与钉钉实际发生143.14万元[5] - 2025年1 - 5月与杭州孝道实际发生129.62万元[5] - 2024年钉钉预计300万元，实际发生292.09万元[7] - 2024年杭州孝道预计200万元，实际发生186.56万元[7] 关联方数据 - 钉钉注册资本200,081.6428万元[8] - 2024年末杭州孝道总资产4,452.56万元[9] - 2024年末杭州孝道净资产2,981.80万元[9] - 2024年杭州孝道营业收入6181.40万元[9] - 2024年杭州孝道净利润459.57万元[9] 关联交易评估 - 关联方资信好，具备履约能力[10] - 新增关联交易是正常生产经营必需[13] - 关联交易遵循公允、公平、公正原则[13] - 关联交易可降低公司经营风险[14] - 公司主要业务不依赖关联方[14] - 关联交易不影响公司独立性[14]

业绩总结 - 公司2019年10月16日获批首次公开发行股票18,518,519股，每股发行价56.50元，募集资金总额104,629.63万元[1] - 扣除发行费用9,472.44万元后，募集资金净额为95,157.20万元[1] 项目投资 - 云安全服务平台升级项目承诺投资总额15,383.11万元，调整后为16,828.01万元[5] - 大数据态势感知平台升级项目承诺投资总额11,268.70万元，调整后为10,705.72万元[5] - 智慧物联安全技术研发项目承诺投资总额和调整后均为9,652.65万元[5] - 工控安全及工业互联网安全产品升级项目承诺投资总额3,983.37万元，调整后为3,755.57万元[5] - 智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目承诺投资总额和调整后均为11,947.14万元[5] - 营销网络及服务体系扩建项目承诺投资总额和调整后均为8,778.24万元[5] - 补充流动资金承诺投资总额和调整后均为15,000.00万元[5] - 安全运营能力中心建设项目承诺投资总额和调整后均为19,143.99万元[5]

募集资金 - 2020年向特定对象发行A股4,112,271股，发行价324.23元/股，募资13.33亿元，净额13.11亿元[2] - 截至2025年6月25日，募集资金存储余额2.97亿元[14] 募投项目 - 6个募投项目总投资17.14亿元，拟用募集资金13.33亿元[5] - 网络安全云靶场及教育产业化项目结项，拟投1.25亿元，累计投1.16亿元，收益0.08亿元，节余0.18亿元[6] - 信创产品研发及产业化项目调整至2025年12月[12] 资金处理 - 募投项目节余资金因成本控制和现金管理收益产生[8] - 节余资金拟永久补充流动资金用于日常经营[9] 审议情况 - 2025年6月30日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项、补流及延期议案[20][21] - 监事会、保荐机构认为相关决定审慎无违规[21][23] - 本次事项无需提交股东大会审议[20][23]

公司决策 - 2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过增补独立董事议案[2] - 拟增补郭保民为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 郭保民1962年生，经济学博士，高级经济师[5] - 截至公告披露日未持股，与公司无关联关系，符合任职资格[5]

公司治理结构调整 - 2025年6月30日审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 法定代表人辞任，将在30日内确定新法定代表人[4] 公司章程修订要点 - 新增法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受条款[4] - 规定公司以全部财产对债务承担责任[4] - 明确其他高级管理人员范围[4] - 发行面额股，以人民币标明面值[5] 股份相关规定 - 除员工持股计划外，不为他人取得股份提供财务资助，累计资助不超已发行股本总额10%[5][6] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[6] - 不同情形收购本公司股份转让或注销时间及比例规定[7] - 各类人员股份转让限制及收益归属规定[7][8] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利分配[8] - 查阅公司信息需提供持股证明文件[9] - 滥用权利造成损失应担责，滥用独立地位逃避债务承担连带责任[11] 股东大会相关 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[13] - 多项重大资产交易和担保事项需股东会审议[13] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事1名，职工代表董事4名[36] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[31] - 董事会设立审计等专门委员会，各委员会职责明确[37] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[48][49] - 原则上每年现金分红，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[50][52] 其他事项 - 修订《信息披露管理制度》等12项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度[65][66] - 《分红管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议[66]

独立董事候选人提名 - 提名人提名郭保民为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性与任职条件 - 特定持股股东及亲属不具独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 候选人资格 - 候选人具备五年以上相关工作经验[1] - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月30日[4]

独立董事候选人情况 - 候选人郭保民具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[1] - 候选人持股不超1%，不在特定股东单位任职[2] - 候选人近12个月无影响独立性情形[3] - 候选人近36个月无相关处罚和通报批评[3] - 候选人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 候选人通过资格审查，符合任职资格要求[5] - 候选人承诺不符资格将辞职[6]