公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次临时股东大会，独董均出席[3][4] - 2024年独董召集并出席2次薪酬与考核委员会会议、3次审计委员会会议[4] 人事变动 - 2024年9月11日聘任李春芳为财务负责人[16] - 2024年9月11日选举Jonathan Chen为董事长，聘任朱清为总经理[18] 审计机构 - 2024年聘任立信为审计机构，毕马威华振服务8年[15] 员工持股 - 2024年12月通过员工持股计划相关议案[19] 未来展望 - 2025年投入更多精力关注经营，发挥专长做好独董工作[21][22]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 2024年独立董事召集并出席1次薪酬与考核委员会会议等[4] 审计机构 - 2024年续聘毕马威华振会计师事务所担任审计机构[15] 人员变动 - 2024年独立董事辞职，提名宋成利、史大晓为候选人[17] 薪酬方案 - 薪酬与考核委员会为董事薪酬方案提供建议并提交审议[18] 履职情况 - 独立董事对各项应表决议案均投赞成票[5] - 履职期间公司无多项变更及收购等情况[11][12][16] - 认为关联交易属日常经营必需且未损害股东利益[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月29日[2]

募集资金发行情况 - 2019年首次公开发行1800万股A股，每股发行价46.23元，募集资金总额8.3214亿元，净额7.2965886793亿元[1][2][49] - 2022年向特定对象发行1074.8106万股A股，每股发行价168.33元，募集资金总额18.0922868298亿元，净额17.814001277亿元[3][50] 募集资金余额情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金余额为4745.295815万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金余额为12.5667859911亿元[7] 募集资金使用情况 - 2019年首次公开发行股票，报告期实际使用3106.364964万元，研发项目使用3076.512234万元，营销项目使用29.85273万元，利息收入净额215.490062万元[6] - 2022年向特定对象发行股票，报告期实际使用5.539363694亿元，总部及产业化基地项目使用3.8135372468亿元，研发项目使用41.12万元，补充流动资金1.7217144472亿元，利息收入净额2605.869488万元[7] 募集资金管理情况 - 公司上市时制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度并严格履行审批手续[9] - 2019年公司与保荐机构、开户行签订《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》[10] 募集资金相关决策 - 2020年7月6日，公司同意使用6000万元募集资金对上海蓝脉增资（含500万元借款）[10] - 2020年12月10日，公司同意增加上海鸿脉为研发项目实施主体，使用5000万元募集资金对其增资[11] - 2024年公司拟向控股子公司蓝脉医疗、鸿脉医疗分别提供不超过11,201.76万元及10,000万元有息借款用于募投项目[16] - 2024年6月11日公司审议通过议案，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计24,730.22万元[23] 闲置募集资金现金管理 - 2021 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额从1.2亿到13亿不等，期限不超12个月[26][27] - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行股票闲置募集资金购买的理财产品，除4700万元7天通知存款外均已到期[28] 超募资金及节余资金使用 - 2020 - 2024年，公司三次使用超募资金各2300万元永久补充流动资金，分别于2020、2022、2025年完成[30][31][59] - 2022 - 2023年，2019年首次公开发行股票的“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(叠桥路)”结项，节余6827.38万元用于补充流动资金[35][59] 募投项目进度 - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（康新公路）投入进度100%[55] - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）投入进度59.36%[55] - 主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目投入进度100%[55] - 营销网络及信息化建设项目投入进度83.55%[55] - 全球总部及创新与产业化基地项目承诺投资13.9721108298亿元，本年度投入3.8135372468亿元，累计投入进度27.29%，预计2027年达预定可使用状态[61] - 外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目承诺投资2.120176亿元，本年度投入41.12万元，累计投入进度0.19%[61] - 补充流动资金项目承诺投资1.7217144472亿元，本年度投入1.7217144472亿元，累计投入进度100%[61] 其他情况 - 2025年3月27日，公司同意2022年度向特定对象发行的“全球总部及创新与产业化基地项目”建设期延长至2027年9月[40] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[46] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议[48] - 首次公开发行募集资金变更用途总额1.4035573718亿元，比例19.24%[55] - 公司曾用2321.343182万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[57] - 2024年公司以自筹资金预先投入募投项目237.244458万元，预先支付发行费用24492.982131万元，合计置换募集资金2473.0226589万元[63] - 截至2024年12月31日，全球总部及创新与产业化基地项目未达计划进度，因建筑体量大、施工难度大、审批设计调整等[61] - 向特定对象发行股票募集资金变更用途总额为无，变更用途的募集资金总额比例为无[61]

关联交易额度 - 2025年年度日常性关联交易预计额度合计不超过9272.01万元[6] - 2025年购买原材料等预计额度4568.64万元，占比5.19%[7] - 2025年接受劳务预计额度2351.37万元，占比14.82%[7] - 2025年销售商品与提供劳务预计额度2352.00万元，占比1.47%[7] - 2025年年初至2月末已发生关联交易金额634.74万元[7] - 2024年已发生关联交易金额5623.71万元[7] - 2024年关联交易预计总额10197.71万元[10] 过往关联交易执行情况 - 2024年购买原材料等预计额度6889.10万元，实际发生3419.79万元[10] - 2024年接受劳务预计额度1862.11万元，实际发生1047.13万元[10] - 2024年销售商品和提供劳务预计额度1446.50万元，实际发生1156.79万元[10] 公司注册资本 - 朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司注册资本7000万元人民币[19] - MICROPORT COLOMBIA SAS注册资本COL$21.5亿[20] - MicroPort Scientific Vascular Brasil Ltda.注册资本3616518雷亚尔[21] - MICROPORT ASTON PROPERTIES LLC注册资本4023万美元[22] - 创脉医疗科技（上海）有限公司注册资本1000万元人民币[23] - 上海诺诚检测有限公司注册资本7000万人民币[25] - 苏州诺诚检测有限公司注册资本800万元人民币[25] - 上海微创微联微通健康管理有限公司注册资本3亿元人民币[28] - 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司注册资本97149.3831万元[29] - 苏州微创骨科学（集团）有限公司注册资本37573.5736万美元[30] 关联交易相关说明 - 公司间接控股股东为微创医疗，下属多家企业与公司存在关联[32] - 关联方具备良好履约能力，公司将与关联方签合同并按约定执行[33] - 2025年度预计日常关联交易主要为采购及销售商品、提供劳务，价格协商确定[34] - 公司向关联方采购是为多样化渠道等，满足业务和生产经营需要[36] - 主要关联交易按市场原则定价，合理且不损害公司及中小股东利益[36] - 2025年预计日常关联交易不影响公司独立性和财务经营成果[36] - 保荐机构认为预计2025年度日常关联交易决策程序合规，未损害公司和非关联股东利益[37] - 保荐机构同意公司预计2025年度日常性关联交易事项[38]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额、资产总额潜在错报各等级标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失各等级标准[14] 缺陷情况及整改 - 报告期财务和非财务内控有个别一般缺陷并制定整改计划[15][17] - 上一年度一般缺陷已明确部门整改[18] 未来展望 - 按规定完善内部控制体系建设[19]

业绩总结 - 2022年度定增发行10,748,106股，募资1,809,228,682.98元，净额1,781,400,127.70元[1] 募投项目进展 - 截至2025年2月28日，全球总部项目拟投139,721.11万元，累计投46,268.95万元，比例33.12%[3][4] - 截至2025年2月28日，介入器械研发项目拟投21,201.76万元，累计投41.12万元，比例0.19%[4] - 截至2025年2月28日，补充流动资金拟投17,217.14万元，累计投完，比例100%[4] - 截至2025年2月28日，募投项目合计拟投178,140.01万元，累计投63,527.21万元，比例35.66%[4] 项目延期 - 全球总部项目预定可使用日期由2025年9月延至2027年9月[5] - 2025年3月27日会议通过部分募投项目延期议案[1][8] - 监事会、保荐机构同意部分募投项目延期[9][10][11][12] - 部分募投项目延期不影响公司日常经营[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行准则解释第17号、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及准则解释第18号[2][3][6] - 本次变更不追溯调整以前年度，不影响已披露财报，对财务无重大影响[7]

业绩数据 - 2024年营业收入12.06亿元，净利润5.02亿元，基本每股收益4.07元/股[28][59][65][74] - 2020 - 2023年累计派发现金红利564,882,605.80元，2024年现金分红245,840,393.78元，股份回购总额119,987,653.48元，合计占本年度净利润的72.86%[61] - 2024年每10股派发现金红利20.1205元[61] - 2024年主动脉产品海外年销售额同比增长近100%，国际业务销售额同比增长近100%[20][179] 产品情况 - 2024年国内有9款新产品获批上市，8款为外周血管介入产品[19][165] - 截至报告期末，全球有29款已上市产品，5款获CE认证，9款获批进入国家创新医疗器械审批“绿色通道”[23][25] - 2024年外周血管领域8款新产品获批，主动脉领域L - REBOA®获批，肿瘤介入领域HepaFlow®获批进入“绿色通道”[81] - 新产品Cratos®获欧盟定制证书并开展临床应用[179] 用户数据 - 产品在国内超2500家医院临床应用，国际业务拓展至40个国家，海外新增拓展6个国家[20][179] - 截至2024年12月，产品在海外进入40个国家和地区，拯救全球逾34万名患者生命或提升其生命品质[23] 研发情况 - 截至2024年12月累计获境内外授权专利240余项，其中160余项为发明专利[25] - 2024年新增提交专利申请31项，拥有已授权专利155项，新增获批专利授权31项[84][87] - 2024年累计激励在研项目里程碑76个，涉及27个在研项目；激励预研项目里程碑23个，涉及9个预研项目[80] - 联合攻关外周血管器械领域核心原材料相关技术进展顺利[85] 市场与活动 - 2024年参加券商策略会50余次，管理层接待投资者活动200余次，接听投资者来电咨询100余次[55] - 2024年举办大型业绩电话会5次，场均参与人数超200人[54][55] - 2024年举办区域学术会议345场，系列自办会15场[168] - 2024年参加国际性血管外科会议12场，发表学术发言20场，手术分享6例[181] - 2024年主办UniVas品牌系列学术交流自办会活动12场，覆盖16个国家，手术演示45 - 72次，发表讲课27场次[183] 运营管理 - 2024年加强全媒体渠道建设和品牌传播，优化自媒体平台内容传播[42] - 推进《心脉医疗"对外信息发布管理制度》落地，优化新闻发布审核流程[42] - 2024年三会召开情况：股东大会4次、董事会12次、监事会9次等[50] - 2024年合计披露定期报告及临时公告168份[52][53] 社会责任 - “心脉益行”项目连续开展3年，累计捐赠超500万元，救助130余名患者[21][32] 其他 - 2024年MES系统实施无纸化项目每年节约纸张近5万张，节省水、电、酒精等资源[28][122] - 2024年开展合规与信息安全在线培训，完成后获C999相关证书[102] - 2024年通过两化融合管理体系研发与生产管控能力AA级认证年度监督审核[105] - 2024年环境管理体系通过年度监督审核，环境因素辨识和管控覆盖率达100%[110] - 2024年危险废弃物处理量为133，医疗废物为2等[119] - 2024年已用安全费用投入总计302.26万元[135] - 2024年新增/复审考证人数59人，历年持证人数达215人[137] - 2024年组织各类安全检查，识别隐患202处，整改完成率100%[140] - 2024年公司重大人身伤亡等事故0次[140] - 2024年接受十余次质量体系外部审核均通过[153] - 2024年举办20期体系培训课程，52人参与质量管理体系内部审核[160][162] - “心脉e站”内部公众号推送文章25篇，外部媒体平台发布内容14篇，获2万 + 阅读量[171] - 2024年为内部推广职能及市销员工培训9期，每周微课堂逾50期[174] - 2024年引进新供应商13家，采购部节约成本1400万人民币[191][193] - 2024年对88家量产物料供方再评价，对17家重点供方现场年度再审核并完成整改[194] - 2024年物料国产化率达到84%[196] - 2022 - 2024年员工人数分别为908人、826人、786人[200]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行1800万股，每股发行价46.23元，募集资金总额8.3214亿元，净额7.2965886793亿元[1] - 2023年向特定对象发行1074.8106万股，每股发行价168.33元，募集资金总额18.0922868298亿元，净额17.814001277亿元[3] 资金余额与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4745.295815万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金余额12.5667859911亿元[4] - 2024年首次公开发行募集资金用于研究开发项目3076.512234万元、营销网络及信息化建设项目29.85273万元[4] - 2024年2022年向特定对象发行募集资金用于全球总部及创新与产业化基地项目3.8135372468亿元、外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目41.12万元、补充流动资金1.7217144472亿元[6] 资金监管与理财 - 2023年1月及2024年1月，公司与多家银行及中金公司签署监管协议[9][10] - 截至报告出具日，《三方监管协议》等履行正常[11] - 2021 - 2024年公司可进行现金管理的闲置募集资金额度分别为不超过50000万元、35000万元、12000万元、130000万元[19][20][21] - 截至2024年12月31日，2019年和2022年闲置募集资金购买的理财产品均已到期[22][23] 项目结项与资金补充 - 2022 - 2023年公司同意“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）”结项，将节余6827.38万元募集资金永久补充流动资金[26] - 2024年度，2022年度向特定对象发行所募集资金不存在节余募集资金使用情况[28] 项目进度与延期 - 2025年公司同意2022年度向特定对象发行的“全球总部及创新与产业化基地项目”建设期延长至2027年9月[30] - 全球总部及创新与产业化基地项目达到预定可使用状态日期由2025年9月延期至2027年9月[32] - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（康新公路）投入进度为100%[40] - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）投入进度为59.36%[40] - 主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目投入进度为100%，超额投入资金来源系账户利息收入[40][41] - 营销网络及信息化建设项目投入进度为83.55%[40] - 补充流动资金投入进度为100%[40] - 全球总部及创新与产业化基地项目承诺投资13.9721108298亿元，截至期末累计投入3.8135372468亿元，投入进度27.29%，预计2027年9月达到预定可使用状态[47] - 外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研发项目承诺投资2.120176亿元，截至期末累计投入41.12万元，投入进度0.19%[47] - 补充流动资金项目承诺投资1.7217144472亿元，截至期末累计投入1.7217144472亿元，投入进度100%[47] 资金置换 - 2019年公司用23,213,431.82元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[43] - 2024年公司以自筹资金预先投入募投项目2.4492982131亿元，预先支付发行费用237.244458万元，合计置换募集资金2.4730226589亿元[50] 超募资金使用 - 2020、2022、2024年公司分别审议通过使用2300万元超募资金永久补充流动资金，且均已使用[45] - 2023年公司将首次公开发行股票募投项目节余募集资金6827.38万元用于永久补充流动资金，含实际节余5747.62万元及利息净额1079.76万元[45]