会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月11日在哈尔滨召开[2] - 出席股东和代理人47人，所持表决权2,773,030，占比2.7964%[2] 股权情况 - 截至登记日，公司总股本1亿股，回购专户837,477股，本次可表决股份99,162,523股[2] 议案表决 - 三项激励相关议案同意比例均为98.6456%，已获通过[5][6][7]

公司核心技术突破 - 公司围绕激光对抗应用需求，成功突破了多项关键技术难题，包括激光空间合束技术、基于同波段的激光发射/接收成像共口径设计技术、热效应控制补偿技术、激光杂散光抑制等技术 [2] - 公司相继研制出了多套试验装置和原理验证样机 [2] 产品研发与验证成果 - 公司在国内首次实现在动平台上对运动目标进行成像、捕获、跟踪和瞄准，并完成精准毁伤 [2] - 公司围绕轻小型化和模块化的高能激光发射、快速跟踪瞄准系统进行优化，不断提高产品技术参数和性能指标 [2] 市场应用与业务拓展 - 公司正在开拓民用要地防御领域进行配套核心模块 [2] - 公司已研制的激光反无产品正在进行市场推广，部分项目正在商务洽谈中 [2]

公司技术突破与产品研发 - 公司成功突破多项激光对抗关键技术难题 包括激光空间合束技术 基于同波段的激光发射/接收成像共口径设计技术 热效应控制补偿技术 激光杂散光抑制等技术[1] - 公司相继研制出了多套试验装置和原理验证样机[1] - 公司在国内首次实现在动平台上对运动目标进行成像 捕获 跟踪和瞄准 并完成精准毁伤[1] 产品优化与市场拓展 - 公司围绕轻小型化和模块化的高能激光发射 快速跟踪瞄准系统进行优化 不断提高产品技术参数和性能指标[1] - 公司正在开拓民用要地防御领域进行配套核心模块[1] - 公司已研制的激光反无产品正在进行市场推广 部分项目正在商务洽谈中[1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月11日14:00在哈尔滨召开[8] - 网络投票起止时间为2025年12月11日[8] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[5] 议案相关 - 会议将审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[9] - 公司制定激励计划及考核办法建立长效机制[11][14] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜[16] - 授权期限与激励计划有效期一致[17]

激励计划流程 - 2025年11月25日召开会议通过激励计划议案[2] - 2025年11月26日披露激励计划相关文件[2][3] - 2025年11月26日至12月5日对激励对象内部公示[3] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管、核心技术人员等，不含独董、外籍员工[6] - 激励对象符合条件，合法有效[7]

股权激励计划概述 - 公司于2025年11月25日披露2025年限制性股票激励计划草案，拟授予权益总计不超过150万股，约占公司股本总额1亿股的1.50% [1] - 限制性股票的授予价格为22.77元/股，相较于公告当日收盘价46元/股，折价约50.5% [1] - 激励计划首次拟授予激励对象共计65人，占公司2024年底员工总数408人的15.93%，包括董事、高级管理人员及核心技术人员等 [1] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2026至2028年，每个会计年度考核一次，考核指标仅为营业收入绝对值 [1][2] - 2026年、2027年、2028年营业收入目标值分别不低于3.5亿元、4.5亿元、6.5亿元，最低要求分别不低于3亿元、4亿元、6亿元 [2] - 若营业收入达到或超过目标值，激励对象可100%解除限售；达到最低要求但未达目标值，可解除限售比例为80%；未达最低要求则不能解除限售 [2] 历史经营业绩对比 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为1.5亿元、1.62亿元和1.72亿元，同比增幅分别为4.22%、8.25%和5.99% [2] - 2022年至2024年，公司归母净利润持续为负，分别亏损2467万元、3917万元和6796万元，亏损幅度逐年扩大 [2] - 2025年前三季度，公司营业收入为4077.01万元，同比下降39.57%；归母净利润为-2329.92万元，同比增长31.77% [3] 业绩目标挑战性分析 - 激励计划中2026年营收最低考核目标3亿元，较2024年全年营收1.72亿元需实现约74%的增长 [3] - 激励计划中2028年营收目标6.5亿元，达到2024年营收1.72亿元的3.78倍 [3]

公司股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划，拟授予权益总计不超过150.00万股 [1] - 授予权益总量约占公司股本总额10,000.00万股的1.50% [1] 激励计划具体条款 - 第一类限制性股票的授予价格为每股22.77元 [1] - 第二类限制性股票的授予价格同样为每股22.77元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月25日召开第三届第六次董事会会议，审议了关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中其他电子设备制造占比97.85%，其他业务占比2.15% [1] - 截至发稿，公司市值为46亿元 [1]

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予权益不超150万股，占股本总额1.50%[6][29] - 第一类限制性股票33.7477万股，占股本0.34%，占拟授予权益22.50%[6][29] - 第二类限制性股票116.2523万股，占股本1.16%，占拟授予权益77.50%[6][30] - 激励对象65人，约占2024年12月31日员工总数408人的15.93%[8][24] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为22.77元/股[7][40][59] 业绩目标 - 2026年营业收入目标值3.50亿元，触发值3.00亿元[45][63] - 2027年营业收入目标值4.50亿元，触发值4.00亿元[45][63] - 2028年营业收入目标值6.50亿元，触发值6.00亿元[45][63] 时间安排 - 激励计划经股东会审议通过后方可实施，60日内完成相关程序，否则终止[11][35][55][71] - 激励对象公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况[27][69] 股票相关 - 公司已回购股份837,477股，占总股本0.8375%，使用资金20,233,838.48元[32] - 回购股份价格不超39元/股，资金不低于2000万元，不超4000万元[32] 有效期与限售期 - 第一类和第二类限制性股票有效期最长不超52个月[8][35][54] - 第一类限制性股票限售期为16个月、28个月、40个月，解除限售比例40%、30%、30%[37] 业绩考核与归属 - 业绩完成度A≧Am时，公司层面解除限售/归属比例100%；An≦A<Am时，按比例；A<An时，为0[46][63] - 激励对象绩效考核分A、B、C档，解除限售/归属比例分别为100%、60%、0%[46][65] 费用摊销 - 假设2025年12月中旬授予，2025 - 2029年两类限制性股票预计摊销总费用3567.84万元[94] 其他规定 - 公司有解释和执行权，对未达条件激励对象回购注销或取消归属[96] - 公司不为激励对象提供财务资助，及时准确披露信息[96] - 激励对象勤勉尽责，资金自筹，限售期内不得转让[99]

股权激励计划基本信息 - 有效期52个月，拟授予权益数量150万股，占总股本比例1.50%[2] - 激励对象65人，占员工总数比例15.93%[2] - 授予价格/行权价格22.77元/股[2] 股份回购情况 - 2022年4月15日决定回购，资金2000 - 4000万元，价格不超39元/股[4] - 2023年4月4日实际回购837,477股，占总股本0.8375%，用资20,233,838.48元[5][6] 限制性股票分类及授予情况 - 第一类33.7477万股，占股本0.34%，占拟授予权益22.50%[7] - 第二类116.2523万股，占股本1.16%，占拟授予权益77.50%[7] 部分人员获授情况 - 康为民获授第一类24.7477万股，占全部权益16.50%，占股本0.25%[12] - 曲波获授第一类5.0000万股，占全部权益3.33%，占股本0.05%[12] - 赵学平获授第一类4.0000万股，占全部权益2.67%，占股本0.04%[12] 第二类授予对象细分 - 7名董事等获授40.7723万股，占全部权益27.18%，占股本0.41%[15] - 57名其他人员获授75.4800万股，占全部权益50.32%，占股本0.75%[15] 特殊股东获授情况 - 2名5%以上股份股东获授33.82万股，占授予权益总数25.55%[16] 价格参考 - 草案公告前1个交易日均价45.52元，其50%为22.76元[18] - 前20个交易日均价41.62元，其50%为20.81元[20] - 前60个交易日均价40.95元，其50%为20.48元[20] - 前120个交易日均价36.89元，其50%为18.45元[20] 时间限制 - 第一类授予日股东会通过后董事会定，60日内完成授予[21] - 公司在年报、半年报公告前十五日内不得授第一类[22] - 公司需在股东会通过后60日内完成第二类授予并公告[27] 限售与归属期 - 第一类限售期16、28、40个月，解除比例40%、30%、30%[23][24] - 第二类归属期16、28、40个月，归属比例40%、30%、30%[29] 业绩考核目标 - 2026 - 2028年考核，2026年目标3.50亿，触发值3.00亿[35] - 2027年目标4.50亿，触发值4.00亿[35] - 2028年目标6.50亿，触发值6.00亿[35] 解除限售/归属比例规则 - 营收A≧目标值Am，公司层面解除/归属比例100%[35][43] - 触发值An≦A < 目标值Am，比例 = A/Am*100%[35][43] - 营收A < 触发值An，比例 = 0[35][43] 个人考核 - 激励对象绩效考核分A、B、C档确定个人层面比例[36][43] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等调整数量公式Q＝Q0×（1＋n）[49][65] - 配股调整数量公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[49][66] - 缩股调整数量公式Q＝Q0×n [49][66] - 第一类资本公积转增等调整回购价格公式P＝P0÷（1＋n）[64] - 第一类配股调整回购价格公式P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×(1＋n)] [64] - 第一类缩股调整回购价格公式P＝P0÷n [64] - 第一类派息调整回购价格公式P＝P0 - V，且P>1 [64] 公允价值计算 - 选Black - Scholes模型算第二类公允价值，假设授予日收盘价46元/股[69] 费用摊销 - 第一类预计摊销783.96万元，第二类预计摊销2783.88万元[71] - 2025 - 2029年两类合计摊销76.84、1844.18、1093.28、458.79、94.75万元[71] 其他规定 - 激励计划经股东会2/3以上表决权通过[63] - 股东会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[62] - 股东会前5日披露审核意见及公示说明[62]