股权与议案 - 中融（福建）投资有限公司持有公司27.57%股份，提议补充修订相关议案[1] - 2025年4月18日公司召开会议审议通过取消监事会及修订部分制度议案[2] 重大资产与交易 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 公司进行交易，利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元，需经董事会审议并提交股东会批准[6] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经董事会审议并提交股东会批准[6] 投资与审批 - 公司拟投资建设固定资产项目，单个项目投资总额占最近一期经审计总资产低于10%由总经理批准，10%-50%由董事会批准，超50%提交股东会批准[5] 捐赠与担保 - 会计年度内累计对外捐赠低于100万元由总经理审议批准，100万元以上未达股东会审议标准由董事会审议通过，连续12个月内累计达最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，经董事会审议后提交股东会批准[9][11] - 董事会审批权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的2/3以上董事同意[9][11] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额（提供担保除外）低于30万元，与关联法人交易金额不超300万元或低于公司最近一期经审计总资产及市值0.1%的关联交易，由总经理审议批准[9][14][15] - 公司与关联自然人、法人发生交易金额（提供担保、财务资助除外）超3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易，董事会审议批准后需提交股东会批准[12][15] 财务资助 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，财务资助事项董事会审议后需提交股东会[13] - 被资助对象资产负债率超70%时，财务资助事项董事会审议后需提交股东会[13] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%，财务资助事项董事会审议后需提交股东会[13] 业绩预告与分红 - 公司预计年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告，如净利润为负、与上年同期相比升降超50％、扭亏为盈等[17] - 公司预计半年度和季度业绩出现特定情形，可进行业绩预告[17] - 公司股东会对利润分配方案决议或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[17] 制度修订 - 本次补充修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[18] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》补充修订后提交股东大会审议[20] 其他 - 公告发布时间为2025年5月8日[21] - 公告主体为福建福光股份有限公司董事会[21]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月12日[3] - 召开日期为2025年5月19日15点00分[8] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[9] 股东与提案 - 控股股东中融（福建）投资有限公司持股27.57%[4] - 该公司于2025年5月7日提出临时提案[4] 议案情况 - 议案1 - 15经第四届董事会五次、监事会三次会议审议通过[12] - 议案16 - 19经第四届董事会六次会议审议通过[12] - 特别决议议案为11、12、13、14、16、17、18[15] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、10、11[15] - 涉及关联股东回避表决的议案无[15]

业绩说明会信息 - 2025年5月14日15:30 - 17:00召开2024年度和2025年第一季度业绩说明会[4][7][8] - 投资者2025年5月13日17:00前可将问题发至zhengquan01@forecam.com [4][8] - 会议采用网络互动方式，可通过“全景路演”网站等参与[4][7][8] 参会人员 - 董事长兼总经理何文波等参会，独立董事郭晓红可能调整[7] 报告披露 - 2025年4月22日已披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告[5] 联系信息 - 说明会联系部门为董事会办公室，电话0591 - 38133727，邮箱zhengquan01@forecam.com [9]

员工持股计划 - 2025年39人参与认购，缴纳资金19,543,596.50元[2] - 认缴股数1,011,050股，受让价19.33元/股[2] - 4月24日101.105万股过户至计划账户[3] - 截至披露日持股101.105万股，占总股本0.63%[3] - 存续期48个月，分三期解锁，比例50%、30%、20%[3][4]

董事会与监事会意见 - 董事会认为公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提符合《企业会计准则》及公司会计政策规定 公允反映资产状况 同意本次计提事项[1] - 监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定结合资产及经营实际情况计提减值准备更能公允反映财务状况和经营成果 决策程序符合法律法规 不存在损害公司及股东利益情形 同意本次计提事项[2] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月19日15点00分 地点为福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室[5] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[5] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15-15:00 其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[6] - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会[13] - 登记时间为2025年5月15日至5月16日每天9:00-11:30,14:00-17:00 登记地点为福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司董事会办公室[18][19] 员工持股计划 - 追光者2号持股计划第一批股份锁定期于2025年3月15日届满 解锁比例为持股总数20% 共计100,000股 约占公司总股本0.06%[25][26] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-3,602.23万元 出现负值 未达到2024年度业绩考核要求 第一个解锁期不得解锁[30] - 第一个解锁期对应100,000股由管理委员会收回 择机出售后以原始出资额加按银行同期存款利率计算的利息之和金额归还持有人 剩余收益归公司享有[30][36] - 持股计划存续期为48个月 锁定期结束后管理委员会根据持有人会议授权择机出售相应标的股票[26][32] 财务业绩 - 2024年实现营业收入62,138.98万元 较上年同比上升5.82%[49] - 实现归属于上市公司股东的净利润949.40万元 较上年同期增加7,776.85万元[49] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,602.23万元 较上年同期减亏3,158.51万元[49] 利润分配方案 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.57元(含税) 不进行资本公积金转增股本 不送红股[56][113] - 以第四届董事会第五次会议召开日总股本160,561,578股扣减回购专用证券账户中股份2,734,732股后股本157,826,846股为基数 拟派发现金红利8,996,130.22元[56][114] - 现金分红金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例94.76%[56][114] - 2024年以现金集中竞价方式回购股份金额30,026,126.29元 现金分红和回购金额合计39,022,256.51元 占归属于上市公司股东净利润比例411.02%[56][114] - 2025年中期计划在盈利且满足现金分红条件时进行现金分红 现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润30% 不超过60%[60][117] 审计机构续聘 - 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构[70][122] - 2025年度审计费用拟为122.96万元（含税） 其中财务报表审计费用72.08万元 内控审计费用40.28万元 专项审计费用10.6万元[70][132] - 华兴会计师事务所2024年度经审计收入总额37,037.29万元 其中审计业务收入35,599.98万元 证券业务收入19,714.90万元[123][124] 公司章程修订 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止[93][136] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等文件[93][100] 融资授权 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[74] - 发行对象不超过35名 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[76][78] - 募集资金用于主营业务相关项目建设及补充流动资金 用于补充流动资金比例符合监管部门规定[80]

福建福光股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会专门委员会工作细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2024年度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为罗妙成女 士（独立董事），委员为郭晓红女士（独立董事）、侯艳萍女士。主任委员由具备 会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/2 | 第三届董事会审计委 | 《关于确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 员会第二十次会议 | 2023年度审计费用的议案》 | | 2 | 2024/4/19 | 第三届董事会审计委 | 《2023年年度报告初步审计沟通会》 | | | | 员会第二十一次会议 | | | | ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-021 福建福光股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2025 年 3 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年第一季度确认的各项资产减值损失 为 523.90 万元，具体如下表： （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，对于应收款项，公司按照整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备， ...

持股计划基本信息 - 追光者2号持股计划股份来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[2] - 2024年3月14日500,000股非交易过户至该计划账户，占总股本0.31%[2] - 持股计划存续期48个月，所获标的股票分三期解锁，比例分别为20%、30%、50%[4] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为公司层面考核年度[4] - 2024年营收目标不低于70,000万元，净利润不低于1,000万元[4] - 2025年营收目标不低于80,000万元，净利润不低于2,600万元[4] - 2026年营收目标不低于90,000万元，净利润不低于5,200万元[4] 解锁情况 - 2024年扣非净利润为 - 3,602.23万元，第一个解锁期不得解锁[8] - 第一个解锁期100,000股由管理委员会收回，按原始出资额加利息归还持有人，收益归公司[8] 其他规定 - 存续期内特定期间不得买卖公司股票[9] - 存续期届满前1个月，特定情况经同意和审议可延长[11] - 持股计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[11] - 持股计划可因多种情形终止[11][12]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注册会计师346名[2] - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元[3] - 截至2024年底，已购累计赔偿限额8,000万元职业保险[4] - 近三年因执业受监督管理措施4次，13名从业人员受多种措施[4] 公司审计相关 - 2025年度审计费用拟为122.96万元，与2024年持平[6] - 董事会提请授权管理层在20%内调整2025年审计费用[6] - 2025年4月18日董事会通过续聘华兴为2025年审计机构议案[7] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[8]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 福建福光股份有限公司董事会 —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福光股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...