公司信息 - 福建福光股份有限公司成立于2004年02月03日，注册资本16,056.1578万元[58] - 福建福光光电科技有限公司成立于2007年01月27日，注册资本10,000万元[57] - 产权持有单位福建福光光电科技有限公司是委托人福建福光股份有限公司的全资子公司[18] 评估信息 - 评估报告文号为中企华评报字(2025)第7127号，报告日为2025年12月08日[4] - 评估基准日为2025年6月30日[13] - 评估目的是为福建福光光电科技有限公司拟资产转让提供资产价值参考[13] - 评估对象为福建福光光电科技有限公司拟资产转让涉及的房屋建筑物和土地使用权[20] - 本次评估选择市场价值作为评估结论的价值类型[24] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年[14] 资产数据 - 委托评估资产账面净值13,912.36万元，评估值16,800.22万元（不含增值税），增值额2,887.86万元，增值率20.76%[13] - 福建福光光电科技有限公司流动资产账面价值3912.36万元，评估价值6800.22万元，增值2887.86万元，增值率20.76%[79] - 固定资产账面价值3576.49万元，评估价值5357.75万元，增值1781.26万元，增值率13.12%[79] - 无形资产（土地使用权）账面价值335.87万元，评估价值1442.47万元，增值1106.60万元，增值率329.47%[79] - 房屋建筑物账面价值为13,576.49元，土地使用权账面价值为335.87元，合计13,912.36元[22] - 评估范围内房屋共8项，已取得权属证书的5项，建筑面积合计57,648.06平方米，未取得权属证书的1项，建筑面积135平方米，已拆除的2项[22] - 评估范围内土地使用权共1宗，土地面积32,477.35平方米，地上8项建筑物建筑面积合计57,648.06平方米[22] 评估方法 - 房屋采用成本法，土地采用基准地价系数修正法和市场比较法进行评估[13] - 市场法因当地工业用途房地产市场交易不活跃，缺少可比实例而不适用[30] - 收益法因当地类似房地产租赁实例少，收益难以剥离，未来收益及风险难以估算而不适用[31] - 成本法因评估对象可正常使用、可重置且成本及贬值可合理估算而适用[31] 评估程序 - 资产评估专业人员于2025年11月13日至2025年12月8日对评估对象实施评估[39] - 评估程序包括接受委托及前期准备、资产核实及现场调查、评定估算及撰写初稿、内部审核及出具报告[39][40] 评估假设 - 评估假设包括评估对象已处在交易过程中，拟进入公开市场[41] - 报告假设评估基准日后相关国家和地区政治、经济等环境无重大变化[42]

财务数据 - 2025年6月30日货币资金为3,215,652.34元，较2024年12月31日的4,355,825.70元减少[8] - 2025年6月30日应收账款为23,318,534.44元，较2024年12月31日的256,460.13元大幅增加[8] - 2025年6月30日应付账款为23,495,851.40元，较2024年12月31日的11,946,615.09元增长[8] - 2025年6月30日存货为5,478,990.19元，较2024年12月31日的886,413元增加[8] - 2025年6月30日流动负债为18,011,527.45元，较2024年12月31日的8,004,644元增长[8] - 2025年6月30日负债合计为49,493,591.80元，较2024年12月31日的40,732,628.67元增加[8] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 11,044,006.82元，2024年度为 - 249,369.75元[12] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为9,902,794.44元，2024年度为7,959,519.45元[12] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 1,140,173.36元，2024年度为2,147,793.95元[12] - 2025年1 - 6月所有者权益合计较期初减少1,437,175.95元，期末为26,270,735.22元[13] - 营业收入本期发生额为4,873,004.01元，较上期的12,495,162.58元减少61.00%[195] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 - 1,437,175.95元，上期为 - 3,940,099.94元[197] - 财务费用本期发生额为97,959.46元，上期为37,851.84元[198] - 其他收益本期发生额为2,465,895.47元，上期为927,256.34元[199] - 信用减值损失本期发生额为 - 501,398.13元，上期为 - 182,241.24元[200] 企业信息 - 公司注册资本为10,000万元人民币，控股股东为福建福光股份有限公司，实际控制人为何文波[14] 会计政策 - 非同一控制下企业合并成本为购买日支付对价与之前持有股权在购买日公允价值之和[22] - 为企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，发行证券交易费用计入初始确认金额[23] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[23] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[40][45] - 发出存货采用月末一次加权平均法核算[72] - 存货盘存制度采用永续盘存制[73] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[133] - 政府补助为货币性资产按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值，不可靠按1元计量[146]

股权交易 - 公司拟7917.22万元转让福光光电51%股权给福光科技集团[2] - 拟1元受让福来德航空100%股权，已完成工商变更登记[54] - 拟6726.36万元转让小屯派25%股权及回售权，待股东会审议[54] 财务数据 - 2025年6月30日福光光电净资产评估增值2896.89万元，增值率22.94%[21][35] - 2025年6月30日福光光电房屋建筑物和土地使用权评估增值2887.86万元，增值率20.76%[28] - 截至2025年11月30日，福光光电应付账款33600017.28元、合同负债30216.57元[14][48] 交易安排 - 福光光电51%股权交易支付分三期，协议生效后付30%等[8][40] - 2025年12月12日董事会通过出售福光光电股权议案[8][50] - 此项交易尚需股东会批准，关联人放弃投票权[51] 关联交易 - 过去12个月公司及子公司与福光科技集团关联交易超3000万元且占比超1%[9] - 2025年初至公告日，与福光科技集团关联交易总金额6726.36万元[54]

关联交易金额 - 本次日常关联交易预计总金额为3686万元[7] - 租出房产给福光科技集团预计金额196万元，占同类业务比例46.20%[7] - 为星际光感提供服务预计金额10万元，占同类业务比例1.30%[7] - 向星海通信采购材料预计金额20万元，占同类业务比例0.05%[7] - 向福光光电销售产品、商品预计金额3000万元，占同类业务比例4.49%[7] - 租入福光光电房产预计金额460万元，占同类业务比例69.21%[7] 公司及关联方信息 - 公司注册资本为10,000万元人民币，成立于2007年1月27日[11] - 福光科技集团注册资本20000万元，何文波持股100%[9] - 星际光感注册资本1080.3571万元，福光科技集团持股92.56199%[9][10] - 星海通信注册资本10000万元[10] 股权交易 - 公司拟向福光科技集团转让福光光电51%股权，交易完成后公司持有福光光电49%股权[11] 合同信息 - 福光光电与福光科技集团续签《租赁合同》，租赁期限为2025年8月1日至2026年7月31日，租金及物业管理费为每月162,808.60元[13] - 2025年5月，福光天瞳与星际光感签署《委托试验合同》，合同金额为200元[13] - 2024年2月，青云智联与星海通信签署《软件开发合同》，合同金额为14.7万元，星海通信已支付终验款8.82万元[14] - 2024年12月，福光天瞳与星海通信签署《采购合同》，合同金额为3,950元[14] - 2025年1月，福光天瞳与星海通信签署《采购合同》，合同金额为9,240元[14] - 2025年10月，福光天瞳与星海通信签署《采购合同》，合同金额为4,620元[14] - 公司控股子公司福建小象光显有限公司与福光光电签署《租赁合同》，租赁期限为2025年7月1日至2028年3月31日，租金及物业管理费为每月139,258.50元[14] 股东信息 - 公司主要股东为福建麦格润贸易有限公司39.2666%、福建省电子信息（集团）有限责任公司32.2051%、福建星海通信科技有限公司工会委员会18.3127%、福州瑞德纳投资合伙企业（有限合伙）10.2156%[11]

公司股权交易 - 公司拟向关联方福建福光科技集团有限公司转让全资子公司福建福光光电科技有限公司51%的股权 [1] - 本次股权转让价格为7917.22万元 [1] - 交易完成后，公司将不再拥有福光光电的控制权，合并报表范围将发生变动 [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] - 交易事项已通过董事会及独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，仪器仪表制造业占比98.06%，其他业务占比1.94% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为47亿元 [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月29日15点在福建福州马尾区公司1楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为12月29日，交易系统与互联网投票平台时间不同[3][5] - 审议出售子公司部分股权暨关联交易等议案，对中小投资者单独计票[6][7] 时间安排 - 股权登记日为12月22日，登记在册股东有权出席[11] - 会议登记时间为12月25 - 26日，信函或传真须26日17:00前送达[15] 其他信息 - 应回避表决的关联股东为中融（福建）投资有限公司[7]

公司转让全资子公司福光光电 51%股权,有利于公司整合资源,进一步优化 资产结构、降低固定成本、聚焦公司主业,符合公司经营发展需要,本次交易涉 及的标的股权已经具备相关资质的评估机构进行评估,并出具了资产评估报告, 本次标的股权的交易价格是以评估机构出具的资产评估结果为参考依据,并经交 易双方一致确定,交易定价原则公允、合理,不存在损害公司及股东利益,特别 是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次出售子公司部分股权暨关 联交易事项,并同意提交公司董事会审议,董事会在审议该议案时,关联董事应 按规定回避表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权 0票。 二、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》 福建福光股份有限公司 11 8 8 4 7 5 8 8 7 6 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于 2025年 12月 8 日以电话方式发出,于 2025年 12 月 11 日 在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开,应出席会议董事 3 人,实际出席会议董事3人。本次会议由过半数独立董事推选的 ...

证券日报网讯 12月12日，福光股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司总部位于福州市，国内主 要经营地包括福州市、福清市、深圳市等地，相关情况敬请关注公司在指定信息披露媒体披露的定期报 告及临时公告。 ...

公司产品与技术 - 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统 [1] - 产品主要分为“定制产品”与“非定制产品”两大系列 [1] - “定制产品”系列主要包括特种光学镜头及光电系统 [1] 产品应用领域 - “定制产品”广泛应用于“神舟系列”“嫦娥探月”“天问一号”等国家重大航天任务 [1] - “定制产品”同时应用于高端装备领域 [1]

公司战略与核心使命 - 公司将服务新质生产力定位为战略核心与时代使命，并专门出台了《关于聚焦新质生产力创新赋能新征程的行动方案》[2][5][9] - 公司明确以先进制造、信息技术、生命医药、新能源为重点服务领域，搭建以“投行+研究+投资”为核心的全链条服务体系[5][36] - 公司服务科技创新的核心在于立足区域禀赋，以福建为战略根据地，通过“读懂区域、融入企业、投入资源”的深度实践构建特色化科创服务体系[5][36] 战略执行与业务成果 - 2024年，公司投行在TMT行业完成的项目占总项目的近70%，目前投行已储备近50个新质生产力股权项目[6][37] - 2025年上半年，兴证资本新质生产力相关投资落地13个项目，同比增长85%，落地金额5.5亿元，同比增长134%[6][37] - 截至2025年一季度末，公司累计投资新质生产力行业股权投资项目40余个，投资金额近50亿元，并成功推动16个项目登陆资本市场[18][49] - 截至8月底，公司累计服务福建省各类企业实现境内外融资超1.7万亿元，助力42家省内企业登陆A股，开展股权投资项目超80个，规模超40亿元[21][52] 区域深耕与竞争优势 - 公司定位为“福建资本市场主力军、领头羊”，目前福建省内60%的科创板企业由其保荐[7][21][38][52] - 公司通过“金种子”计划对中小企业进行分层定点孵化，并利用海峡股权交易中心提供早期资本市场服务[6][18][37][49] - 公司在资源上向福建倾斜，包括抽调骨干组建本地团队、构建覆盖全省的服务网络、参与设立专精特新基金等[7][20][38][51] - 截至10月末，海峡股权交易中心成功推动562家优质中小企业进入资本市场赛道，其中包括23家国家级和346家省级专精特新企业[30][61] 标杆案例与全周期服务 - 为福光股份提供从早期投资到科创板上市的全周期服务，助其成为全国首批科创板企业，上市后公司市值从28亿元增长至近50亿元，总资产从9.4亿元增至25.71亿元，研发投入强度从6.47%提升至10.34%[7][23][38][54] - 为厦钨新能完成福建省首例“A拆A”上市及再融资，募集资金净额约50亿元，推动其钴酸锂产品占据全球领先市场份额[7][38] - 厦钨新能2025年前三季度营业收入130.59亿元，同比增长29.80%，归母净利润5.52亿元，同比增长41.54%[24][55] - 协助福昕软件进行产业并购与资源对接，其2025年前三季度实现营业收入6.76亿元，同比增长32.81%[26][57] 专业角色与服务价值 - 公司扮演技术价值“翻译官”，通过专业能力将复杂技术转化为资本市场易懂的语言，例如在福光股份IPO中主动向交易所申请现场交流[22][23][53][54] - 公司扮演资本路径“设计师”，为企业提供前瞻性资本规划，例如协助厦钨新能把握分拆上市窗口并完成再融资[23][24][54][55] - 公司扮演产业资源“连接器”，为企业精准嫁接政策、产业与金融资源，例如帮助福昕软件对接产业扶持政策与生态合作伙伴[25][56] 生态构建与产业驱动 - 公司主动搭建开放协同的创新生态平台，加强与政府部门、产业资本、银行及上市公司的多维合作，推动形成“科技—产业—金融”良性循环[8][29][39][60] - 公司的专业能力实现了从“单点突破”向“赛道深耕”转变，基于服务案例深化产业理解，例如服务福光股份后保荐了同赛道的腾景科技，并在先进制造、信息技术、生命医药、新能源赛道形成核心竞争力[28][59] - 2025年前三季度，福建省GDP同比增长5.2%，其中规模以上高技术制造业增加值增长15.3%，装备制造业增加值增长13.9%，新质生产力成为重要增长引擎[27][58] - 截至2025年4月末，福建省A股上市公司共172家，数量位居全国第9，但上市公司数量占全国比重（3.18%）相对于经济总量占比（约4.31%）仍有提升空间[27][58]