业绩总结 - 天准科技2023年实现营业收入16.48亿元，同比增长3.70%[1] - 公司毛利率为41.66%，同比增加1.11pp[1] - 公司持续打造产品矩阵，新业务逐步放量，预计2024-2026年归母净利润保持23%的复合增长率[1] - 天准科技2023年营业收入预测为1648.02百万元，2026年预计达到2653.55百万元[3] 产品展望 - 视觉检测设备2024-2026年订单增速分别为1.3%、13.3%、14.4%[2] - 视觉测量设备2024-2026年订单增速分别为15%、10%、10%[2] - 视觉制程装备2024-2026年订单增速分别为13.3%、13.9%、14.5%[2] - 智能驾驶方案2024-2026年订单增速分别为200%、40%、30%[2] 财务预测 - 净利润增长率预计2024年为27.53%[3] - 资产负债率预计2024年为34.56%[3] - 股利支付率预计2024年为15.68%[3] 评级 - 买入评级表示未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上[5] - 持有评级表示未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于10%与20%之间[5] - 中性评级表示未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与10%之间[5]

业绩总结 - 天准科技2023年实现营业收入16.48亿元，同比增长3.70%[1] - 公司销售毛利率为41.66%，同比增长1.11个百分点[1] - 预测天准科技2024-2026年收入分别为20.49、25.27、30.25亿元[5] 产品业务 - 公司视觉制程装备产品实现营业收入4.10亿元，同比增长68.01%[3] - 智能驾驶方案产品实现营业收入0.92亿元，同比增长61.94%[3] 风险提示 - 公司主营业务毛利率波动风险、光伏与半导体营业收入波动风险、市场拓展不及预期是风险提示[6] 财务数据 - 公司2023A至2026E的主要财务指标包括主营收入、归母净利润、摊薄每股收益、ROE等[6] - 公司资产负债表显示2023A至2026E的流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等数据[7] - 公司现金流量表展示2023A至2026E的经营活动现金净流量、投资活动现金净流量、筹资活动现金净流量、现金流量净额等数据[7]

本人楼佩煌,已充分了解并同意由提名人苏州天准科技股份有限公司董事会 提名为苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州天准科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 苏州天准科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用 ...

苏州天准科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 9 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司 法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-011 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对 公司依法运作进行了检查。特别是对公司 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | 内部审计 | 36 | | 第 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》，并按照苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"天准科技"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和 要求，公司董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员 会的工作职责，现对2023年度的履职情况汇报如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，历次会议均由全体委员 出席，具体情况如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事骆珣女士、独立董事王晓飞女士和 董事杨聪先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3， 主任委员由具备会计专业资格的骆珣女士担任。 | 序 | 召开时间 | 届次 | 主要审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023.1.4 | 第三届董事会审计委 | 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 | | ...

苏州天准科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业参一览会有执业许可的会计师事务所出具 的 台 (http://a 将告编码:浙24QZKGD1NB 中汇会审[2024]4398号 苏州天准科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天准 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李明作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求， 在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履 行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李明，毕业于上海大学机械制造专业，硕士研究生学历。1984 年 7 月- 1994 年 5 月，任职于上海工业大学，先后担任助理工程师、工程师；1994 年 5 月至 2023 年 1 月，任职于上海大学，先后担任副研究员、研究员；2023 年 2 月 上海大学退休；2014 年 8 月-2021 年 3 月，担任上海克来机电自动化工程股份有 限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任深圳市中图仪器股份有限公司独立董 事；2018 年 1 月至今，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天准科技股份有限公司董事会,现提名许冬冬为苏州天准科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州天 准科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，苏 州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简 易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司在2023年年度股 东大会审议通过上述议案后至2024年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定 对象发行股票并办理相关事宜。具体内容如下： 一、本次授权事宜的具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票， 发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-017 苏州天准科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...