董事会审计委员会工作细则 2023年12月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿创微 纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会由三名董事会成员组成。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 （三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的； ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于"睿创转债"2023年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日发行 的可转换公司债券将于2024年1月2日开始支付自2022年12月30日至2023年12月29 日期间的利息。根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关 事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年12月1日以集中竞价交易方式首次回购公司股份67,700股，已 回购股份占公司当前总股本的比例为0.02%，最高成交价为50.00元/股，最低成交 价为49.75元/股，支付的总金额为3,381,527.94元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月31日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资 金总额不低于人民币5,000万元（含）,不高于人民币10,000万元（含）；回购价格 ...

会议基本信息 - 公司名称为烟台睿创微纳技术股份有限公司，证券代码 688002，证券简称睿创微纳 [1][2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 11 月 29 日上午 9:00 - 10:00，地点在上证路演中心 [2] - 上市公司参加人员有董事长兼总经理马宏先生、独立董事邵怀宗先生、董事会秘书黄艳女士、财务总监高飞先生 [2] 业务进展相关 - 毫米波雷达正在研发中，进展关注定期报告 [3] - 业务以民用为主，特种装备业务在收入中占比不高；海外业务主要布局户外运动、工业测温、安防视觉和车载市场等，户外运动在海外销售中占比较高 [3] - 无锡华测业务为微波 T/R 组件，是公司在微波领域重点布局，在机载、星载及精确制导等方向均有布局 [3] 财务及合作相关 - 投资性现金流为负 14.71 亿元，主要是购买理财支出以及购建固定资产、在建工程和无形资产支付流出所致 [4] - 公司布局红外、微波、激光等多维感知领域，车载市场是重视的应用方向，乐于和业界优秀企业合作 [4] 产品相关 - 产品型号众多是因红外、微波、激光应用领域广，不同场景有不同指标、形态和定制化需求，公司加强研发设计和供应链管理降低成本 [4] - 收到优化公司网站产品应用案例列表的建议，会反馈给相关部门 [4]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月22日(星期三) 至11月28日(星期二)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱raytron@raytrontek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日发 布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月29日上午09:00-10:00举行2023年 第 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 一、公司前十名股东持股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司于2023年11月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-071）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定， 现将公司第三届董事会第十二次会议决议公告的前一个交易日（即2023年10月31日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述情况外，其他公司董监高、持股 5%以上股东在未来 3个月、未来 6个月 内暂无股份减持计划；后续如拟实施股份减持计划，将严格按照相关法律法规规定 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工 持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行； 2、回购规模：回 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2023年10月31 日下午13点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会认为: 董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份 将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励，回购价格 ...

2、公司本次回购股份将全部用于公司股权激励或员工持股计划,有利于建 立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司可持续 发展。同时本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,尤其是中小投资 者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回 归,促进公司稳定可持续发展。公司本次股份回购具有必要性。 3、公司拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金,所需资金总额下限为 不低于人民币 5,000万元(含),上限为不超过人民币 10,000万元(含),本次回 购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不 符合上市条件,不会影响公司的上市地位,本次回购股份方案具有合理性和可行 性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别 是中小股东利益的情形。 烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《烟台睿创微纳技术股份 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 转债简称：睿创转债 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工 持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）,不高于人民币 10,000万元（含）； 3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内； 4、 ...