| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月24 日收到公司实际控制人、董事长、总经理马宏先生《关于提议烟台睿创微纳技术股 份有限公司回购公司股份的函》。马宏先生提议公司以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并 在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 本次提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间： 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理马宏先生 2、提议时间：2023年10月24日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益， 完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结 合在一起，促进公司健康可持续发展，公司实际控制人马宏先生提议公司通过集中 竞价交易方式进行股份回购，回购 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为878,185,951.75元，同比增长40.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为129,300,481.96元，同比增长84.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114,886,149.48元，同比增长90.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为104,134,603.52元，同比增长183.16%[5] - 基本每股收益为0.2890元，同比增长84.64%[5] - 稀释每股收益为0.2814元，同比增长80.76%[5] - 研发投入合计为157,856,568.47元，占营业收入的比例为17.98%[5] - 总资产为8,459,165,504.84元，同比增长33.73%[5] 公司资产情况 - 公司发行可转换公司债券导致总资产增长[13] - 宁波银行股份有限公司第三季度报告显示，流动资产合计达到4,990,319,882.25元，较去年同期增长37.3%[16] - 公司非流动资产合计为3,468,845,622.59元，较去年同期增长28.8%[17] - 资产总计达到8,459,165,504.84元，较去年同期增长33.8%[18] 成本与现金流 - 2023年第三季度公司营业总成本为2,251,777,913.07元，较去年同期1,516,563,612.74元增长[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为145,072,195.27元，较去年同期128,841,606.79元增长[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,471,334,596.01元，较去年同期-719,079,482.48元下降[23] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为955,548,169.42元，较上一季度增长约60%[24] 公司负债情况 - 公司2023年第三季度总资产达到6,327,470,409.65元，较上一季度增长约1,824,145.42元[25] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1,697,903,402.90元，较上一季度持平[26]

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等相关规定,作为烟台睿创微纳技术 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事会第十一次 会议审议的相关议案进行了审阅,基于独立容观的立场,本着负责审慎的态度, 现发表独立意见如下: 一、《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及《公司 2022年限制性股票激励计划》的相关规 定,本次调整在公司 2022年第二次临时股东大会的授权范围内,调整事由充分, 调整程序合法,调整方法恰当,调整结果准确,不存在损害公司及股东利益的情 形。因此,我们一致同意董事会关于本次激励计划授予价格调整的议案。 二、《关于向 2022 年限制性股票 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况.11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任烟台睿创微纳技术股 份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股票 激励计 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核 查意见（授予日） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予 激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 2、本次股权激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截止授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 数量（万 | 获授限制性股票 占授予总量的比 | 获授限制性股票 占当前总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 高飞 | 中国 | 财务总监 | 5.00 | 0.28% | 0.01% | | 二、中层管理人员、技术骨干及业务骨干 （共 人） | 41 | | 95.00 | 5.25% | 0.21% | | 合计 | | | 100.00 | 5.52% | 0.22% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权 激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： | 2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 3、2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 19 日，公司对本次激励计划首次授 予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 10 月 20 日，公 司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。 4、2022 年 10 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2023年10月23 日下午13点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意、 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予 预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票 预留授予条件已经成就，根据烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2022年第二次临时股东大会授权，公司于2023年10月23日召开的第三届董事会第十 一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励 计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2023年10月23日为预留授予日， 以19.89元/股的授予价格向42名激励对象授予100万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、限制性 ...