2024 年 6 月 15 日 截至本公告披露日，公司 2024 年员工持股计划的银行账户及证券账户已开 立完毕，尚未购买公司股票。 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 1,564.69 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发 行有关的费用共计人民币 98 ...

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[3] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110000.00万元，拟用募集资金75409.06万元[5] - 智能光电传感器研发中试平台投资90000.00万元，拟用募集资金40000.00万元[5] - 补充流动资金项目投资41060.02万元，拟用募集资金41059.94万元[5] 资金借贷与增资 - 公司向睿创广州提供20000万元借款用于募投项目[5] - 公司拟向睿创微电子增资15000万元，无息借款3909.06万元，期限2年[2][7] - 公司拟向睿创智造增资23000万元[2][7] 项目变更 - 艾睿光电红外热成像整机项目变更为供应链中心红外热成像整机项目[7] - 部分募投项目变更名称、主体和地点利于提高资金效率和加快进度[12] 项目审议 - 2024年6月14日监事会通过募投项目变更议案[14] - 募投项目变更已通过董事会、监事会审议[16] - 保荐人对募投项目变更无异议，提请关注风险[16]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10000 - 20000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 2024年4月22日审议通过方案[4] - 2024年5月6日首次回购[6] - 截至5月31日累计回购41万股，占比0.09%[3] - 累计回购金额1255.146267万元[3] - 实际回购价28.74 - 32.24元/股[3]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《烟台睿创微纳技术股份有限 公司 2024 年员工持股计划》和《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》的有关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作 为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人 会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组 成，设管理委员会主任 1 名。 表决情况：同意 2050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-044 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 141,397,604 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 141,397,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.0145 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.0145 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金诚法意[2024]字 0517 第 002 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定发表意见，不对本次股东 大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 1 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金诚法意[2024]字 0517 第 002 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年五月 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及除马宏先生外的董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其 摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。马宏董 事因无法履职，无法保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整，请 投资者特别关注。 本方案主要条款与公司 2024 年 4 月 23 日公告的公司 2024 年员工持股计 划（草案）及其摘要内容一致。 2 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立 后将由公司自行管理，有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预 计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 ...

公司经营情况 - 2024年以来国内外市场推广有序，新增订单向好，研发及生产交付进展顺利，第一季度销售收入延续快速增长，实现营业收入100,686.68万元，较上年同期增长27.47%；归属于上市公司股东的净利润12,856.71万元，较上年同期增长57.56% [3] - 董事长被留置短期内不影响公司研发、生产和经营，目前生产、经营、研发正常，订单充足且持续开拓市场，四月订单保持快速增长 [6] - 今年行业整体需求不错，新领域新应用持续拓展，订单及生产交付延续增长，对全年展望乐观 [7] 产品应用领域 汽车自动驾驶领域 - 红外传感在汽车自动驾驶领域有独特优势，未来车规级红外热像仪市场规模将扩大，发展前景广阔 [3] - 公司完成车载红外热成像产品在汽车行业布局，涵盖多种类型，分辨率全覆盖，发布国内首款通过AEC - Q100车规级认证的红外热成像芯片，已获比亚迪、吉利和滴滴等多家企业定点项目并持续合作 [4] 工业领域 - 公司红外产品在工业领域因成本下降和工业现代化对智能化设备需求提升而快速增长，已在多个领域广泛布局，未来市场规模将扩大 [6][7] 低空经济领域 - 公司深耕多维感知领域，可为无人机等提供多种产品，近年配套产品种类增加，业务规模逐步提升 [5] 公司相关事件影响 - 子公司艾睿光电被列入SDN清单，不影响母公司及其他子公司业务开展，对公司整体影响可控，公司聘请专业顾问团队应对 [5] 公司可转债情况 - 暂不考虑可转债下修，近期波动是短期偶发因素造成，可转债存续期至2028年12月底，公司将聚焦主业保持增长回报股东及债权人 [6]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-042 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个及预留授予部分第二个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,134,436 股。 本次股票上市流通总数为 1,134,436 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 17 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司于 2024 年 5 月 13 日完成了公司 2020 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的 股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 ...