证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《宁波德昌电机股份有限公司章程》部 分条款进行了修订， 具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十二条公司下列对外担保行为，须 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | | 经股东大会审议通过： | 经股东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | | 审计净资产 10%的担保； | 审计 ...

宁波德昌电机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第 1 页 共 12 页 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-041 宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、选举监事的情况 为确保公司监事会工作顺利开展，公司 2023 年 12 月 13 日召开第二届监事 会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意黄亚萍女士为股东监 事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之 日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 15 日 一、监事辞职的情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事郑润先生递交的书面辞职报告，郑润先生因个人原因申请辞去公司监事职务， 辞任后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于郑润先生的辞职将导致本 公司监事会低于法定最低人数 3 名。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会 选举产生新任股东监事之前，郑润先生将继续履行监事会监事职责 ...

宁波德昌电机股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对全资子公司宁波德昌科技有限公司增资的议案》 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-038 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 为满足全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称"德昌科技"）日常经 营发展需要，增强德昌科技资金实力，优化其资产负债结构，提高其经营能力和 行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币 18,000 万元对 德昌科技进行增资。增资后，德昌科技注册资本增加至 20,000 万元，仍为公司 全资子公司。上述事项授权公司经营层 ...

宁波德昌电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定以及公司章程，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会、股东大会审议批准。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议批准前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 P A G E 1 5 第三章 会计师事务所的选聘程序 第六条 ...

宁波德昌电机股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《公司章程》的规 定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第五条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组，由公司董事 长任战略工作小组组长。 第三章 职责权限 第六条 战略委员 ...

宁波德昌电机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规规定及《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》《证券法》《民法典》《通知》《上市规则》《公 司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章之规定，遵循合法、审慎、互利、 安全的原则，严格控制担保风险； （二）为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供 反担保； （三） 公司内设机构和分支机构不得对外提供担保； （四） 公司控股子公司未经本公司批准不得擅自对外提供担保； （五） 被担保人出现以下情形之一的，公司不得提供担保： 第二条 公司对外担保实 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@dechang-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-037 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四)下午 15:00-1 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为786,378,055.91元，同比增长124.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为91,886,129.74元，略有下降，同比-3.30%[4] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,035股，前十名股东中黄裕昌持股最多，持股数量为90,719,181股，占比24.36%[8] - 招商银行股份有限公司-富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金持有2,181,100人民币普通股[9] - 交通银行股份有限公司-嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金持有2,060,792人民币普通股[9] - 钟格通过信用证券账户持有公司10,457,992股[10] 资产状况 - 公司流动资产合计为3,156,585,524.56元，较上年同期增长[11] - 公司非流动资产合计为1,133,418,504.39元，较上年同期增长[12] - 公司资产总计为4,290,004,028.95元，较上年同期增长[13] 负债情况 - 公司流动负债合计为1,494,668,276.95元，较上年同期增长[13] - 公司非流动负债合计为117,221,524.00元，较上年同期增长[13] 利润和收入 - 公司所有者权益合计为2,678,114,228.00元，较上年同期增长[14] - 公司营业总收入为2,128,461,093.81元，较去年同期增长[14] - 2023年第三季度公司营业利润为300,618,255.41元，较上年同期略有增长[15] - 净利润为263,380,338.34元，保持稳定增长态势[15] - 综合收益总额为273,773,694.19元，较上年同期略有下降[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为325,926,547.51元，较上年同期有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-237,567,425.80元，出现净流出情况[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-202,952,530.16元，较上年同期有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-88,507,278.47元，出现净减少情况[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,648,204,865.73元，较上年同期有所下降[19] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,918,424,438.49，非流动资产合计为852,695,826.11，资产总计为3,771,120,264.60[20] - 公司流动负债合计为1,159,213,584.41，非流动负债合计为74,580,146.38，负债合计为1,233,793,730.79[21] - 公司归属于母公司所有者权益为2,537,326,533.81，股东权益合计为2,537,326,533.81[22]

2023 年第三季度报告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期增减变动 | | | | 动幅度(%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 786,378,055.91 | 124.78 | 2,128,461,093.81 | 38.76 | ...