证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-035 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 30 日 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-034 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于公司战略发展的需求和对市场前景的判断，为巩固强化主业电机技术实 力，积极布局具备未来潜力的前瞻性行业，以拓展新业务领域和发展空间，公司 拟与五家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设 立"深圳人形机器人国创中心有限公司"（拟定名，以下简称"合资公司"）作 为创新中心的实际运营载体。合资公司注册资本为 6,500 万元人民币，其中公司 出资 500 万元，持股比例为 7.69%。以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。 公司在创新中心主要承担人形机器人电机相关领域技术研发，承担本领域国 家及省市委派的科研任务，主要负责创新中心"结构与驱动研究所"（与其他单 位合作），并提供人形机器人电机领域高端人才和专家支持。 授权管理层签署上述事项相关协议等文件，并办理相关手续。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本次会 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-033 二、对公司的影响 1、公司是专业从事 EPS 无刷电机、制动电机产品的供应商，目前已配套覆 盖耐世特、采埃孚、捷太格特、上海同驭、上海利氪等国内外知名客户。公司正 宁波德昌电机股份有限公司 关于获得采埃孚 EPS 电机项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、定点通知书概况 宁波德昌电机股份有限公司之全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到了采埃孚关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划 ，定点项目生命周期为5年，生命周期总销售金额约人民币1.27亿元，预计在2025 年1月逐步开始量产。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 本次定点产品为EPS电机，根据客户规划，定点项目生命周期为5年，生 命周期总销售金额约人民币1.27亿元，计划在2025年1月逐步开始量产。 本次定点预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，但有利于增加 未来年度 ...

公司基本情况 - 公司名称为宁波德昌电机股份有限公司，简称德昌股份[1] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为134.2亿元，同比增长13.34%；净利润为17.1亿元，同比增长2.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元，较去年同期下降86.24%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为259.9亿元，总资产为405.4亿元，分别较去年末增长2.44%和7.19%[10] - 基本每股收益为0.46元，稀释每股收益为0.46元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.45元[10] 业务发展 - 公司在电机领域技术优势，深度布局小家电和汽车零部件领域，聚焦客户需求，实施多元化发展战略[13] - 公司与国际知名家电品牌形成战略合作，产品覆盖环境家居电器和个人护理电器等领域，具有较高国际知名度和市场影响力[13] - 公司创办“德昌科技”，正式切入汽车零部件领域，从事汽车EPS无刷电机、制动电机的研发生产，致力于成为国内EPS电机行业领导企业[13] 财务风险管理 - 公司面临的风险包括贸易关税风险、客户集中度较高风险、原材料价格波动风险、人才流失风险、募集资金投资项目风险和汇率波动风险[28] - 公司在应对贸易关税风险方面采取了转移订单至越南工厂和降价措施等措施[28] - 公司采购的主要原材料包括各类型的塑料粒子、电源线、软管、轴承等，通过控制库存规模和采购安排等措施降低原材料价格波动风险[30] - 公司将加强核心团队建设、建立健全人才培养制度，以减少人才流失风险[30] - 公司密切关注汇率变动情况，加强外汇风险防范，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响[30] 股权结构 - 公司总股本为372,360,800股，其中有限售条件股份占63.56%，无限售条件股份占36.44%[47] - 公司股东总数为15,894户，前十名股东持股情况中，黄裕昌持股90,719,181股，占24.36%，昌硕（宁波）企业管理有限公司持股74,768,552股，占20.08%[49] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为304.16亿元，其中应收账款占比最高，达到117.25亿元[56] - 公司非流动资产中，固定资产为375.29亿元，占比最高[56] - 公司2023年半年度报告显示，资产总计为4,053,519,253.19元，较上一期增长了271,913,208.18元[57] - 公司2023年上半年负债总计为1,126,221,536.95元，较去年同期增长了7.98%[60] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.69亿人民币，较去年同期41.33亿人民币有所下降[65] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9.04亿人民币，较去年同期-5.05亿人民币有所下降[66] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.90亿人民币，较去年同期-0.66亿人民币有所下降[66]

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-032 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四) 至 9 月 13 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@dechang-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-031 宁波德昌电机股份有限公司 关于投资新建越南厂区年产 300 万台小家电产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次拟新设立的全资孙公司尚未办理完成工商注册登记相关手续， 相关事项尚待中国及越南当地主管部门审核备案、核准后方可实施，在审批 方面具有一定的不确定性。 2、项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因 素，造成建设规划、总投资等要素发生变更的风险；存在可能无法通过中国 及当地主管部门等相关政府职能部门审批的风险；项目投产后，可能面临国 家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方 面的影响，经营业绩尚存在不确定性风险。 3、本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，公司将强化资金统筹， 合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理， 通过专业化的运作和管理等方式降低风险。 基于未来的战略发展规划和业务发展需要，宁波德昌电机股份有限公司（以 下简称"公 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-029 宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会审核并发表如下意见：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经 营管理和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：3 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-030 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资 金总额 1,617,500,000.00 元，扣除承销和保荐费用 104,875,000.00 元(不含增 值税进项税)、其他发行费用 25,347,836.80 元(不含增值税进项税)，实际募集 资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 15 日全 部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021] 第 ZA15679 号《验资报告》。 （二 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-028 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《关于投资新建越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目的 议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于投资新建越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-019 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 27 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 16 日(星期五) 至 06 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@dechang-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布 公司 20 ...