融资情况 - 2021年10月11日首次公开发行5000万股A股，每股32.35元，募资16.175亿元，净额14.872771632亿元[2] 督导检查 - 保荐人拟2024年5月现场检查公司[5] - 持续督导期内公司建立并执行信息披露制度[7] - 保荐人未发现需报告重要事项[8]

2023年履职情况 - 召开董事会7次、股东大会1次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加4次审计委员会会议，无提名及专门会议[6] - 未行使特别职权，与内审及会计师积极沟通[7][8] - 认可财务报告及定期报告，同意聘任审计机构[14][15] 2024年展望 - 独立董事将提升履职能力，为公司发展提建议[19]

2023年会议情况 - 召开董事会7次、股东大会1次，独立董事均亲自出席[3] - 参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4][5] 2023年履职情况 - 未行使独立董事特别职权，对关联交易发表同意意见[6][12] - 认为财务报告真实准确完整，内控有效执行[13] - 同意聘任立信为审计机构，审核薪酬无损害情形[14][15] 2024年展望 - 独立董事将提升履职能力，为公司发展提建议[17]

金融衍生品交易业务 - 拟开展业务，单日最高余额不超10亿人民币或等值外币[5] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开日[6] - 资金来源为自有或自筹，不涉募集资金[7] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[5] - 交易场所为境内外有资格金融机构[5] 业务进展与风险 - 2024年4月董事会通过议案，待股东大会审议[10] - 交易存在市场、违约等风险[11] - 制定制度执行交易并防范风险[12] 业务意义与支持 - 开展交易助规避波动影响，提升财务稳健性[13] - 监事会同意2024年度开展业务事项[16]

人事变动 - 非独立董事任正华因个人原因辞职，辞任后不再任职[3] - 公司审议通过补选董事议案，选举朱科权为候选人[3] 候选人信息 - 朱科权1982年8月出生，大专学历，曾任销售经理[6] - 朱科权未持股，与公司人员无关联，资格符合规定[6]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会，地点在浙江宁波余姚公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日，各平台有不同投票时段[4] - 本次股东大会审议15项议案，多项有特殊计票或回避要求[6][7] 股东登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日，登记在册股东有权参会[12] - 出席会议股东或代理人登记时间为2024年5月16日[16] - 登记地点在公司董事会办公室，可邮件登记[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[3][11] - 2024年4月14日审计委员会同意续聘并提交董事会[11] - 2024年4月24日董事会审议通过续聘议案[3][11] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用90万元，含财报和内控审计费[9] 风险与处罚 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[6] - 立信近三年受行政处罚1次等，涉75名从业人员[6] - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚[8]

会议情况 - 第二届董事会第十一次会议于2024年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决情况为7票同意，0票弃权，0票反对，独立董事独立性情况评估议案4票同意[3][4][5][7][8][9][10][11][12][15][16][17][19][20][21][23][24][25] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议批准[4][5][8][10][11][12][23][24][25] - 《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[14] - 独立董事对独立董事独立性情况评估议案回避表决[17] - 2024年度使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财议案需提交股东大会审议批准[26][27] - 制订《期货和衍生品交易管理制度》议案审议通过[28] - 补选公司董事议案需提交股东大会审议批准，提名朱科权为非独立董事候选人[29] - 增加募集资金投资项目实施地点议案审议通过[30] - 增加越南厂区年产300万台小家电产品建设项目投资额及实施主体注册资本议案审议通过[31] - 提请召开2023年年度股东大会议案审议通过[32] 其他事项 - 公司及子公司拟申请单日最高余额不超过等值人民币60亿元的银行授信总额度[22] - 授权公司董事长办理授信等事项，有效期至2024年年度股东大会召开之日[22] - 《2023年年度报告》等报告内容详见上海证券交易所网站[8][9] - 《2023年度利润分配方案》详见相关公告[10] - 《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》详见上海证券交易所网站披露文件[11]

业绩总结 - 立信对德昌股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来数据 - 2023年度其他关联资金往来总计初余额15,232.71万元，累计发生36,977.61万元，偿还24,000.05万元，末余额28,616.88万元[11] 审批情况 - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[12]

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供单日最高25亿担保，已提供0.5亿[3] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额25亿，占净资产91.52%[16] 子公司情况 - 宁波德昌电器资产负债率69.63%，新增担保4.5亿[6] - 宁波德昌科技资产负债率55.70%，新增担保10亿[6] - 宁波引驰电气新增担保2亿，ANCTEK新增8亿[6] 财务数据 - 2023年宁波德昌电器营收31981.22万，净利润3902.51万[9] - 2023年宁波德昌科技营收21559.65万，净利润 - 709.12万[10]