公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销，回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技，后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销，回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元，总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准，用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验，用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定，用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准，用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资，注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元，注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权，同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶，将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议，合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目，金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]

差异化分红法律意见书核心内容 一、法律意见书背景与依据 - 北京君合律师事务所受浙江福莱新材料委托，就2024年度差异化权益分派事项出具法律意见书，依据包括《证券法》《公司法》《回购股份监管指引》及公司章程等规范性文件 [1] - 律师事务所核查公司提供的文件材料，并基于公司对文件真实性、完整性的保证发表法律意见，不涉及财务会计等非法律专业事项 [2] 二、差异化分红实施原因 - 公司通过集中竞价方式回购2,426,950股股份用于员工持股计划，截至2024年8月16日完成回购 [3] - 根据《公司法》等规定，回购专用账户股份不参与利润分配，导致2024年度利润分配需实施差异化分红 [4] 三、差异化分红具体方案 - 分配基数以总股本201,645,186股扣除回购账户2,426,950股后的199,218,236股计算 [5] - 每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发29,882,735元；每10股转增4股，合计转增79,687,294股 [4][5] - 若可转债转股等导致总股本变动，公司将维持每股分配比例不变，调整总额 [5] 四、除权除息价格计算 - 以2025年5月22日收盘价44.93元/股为基准，实际除权参考价计算公式为（44.93-0.15）÷（1+0.40）=31.9857元/股 [6][7] - 虚拟除权参考价计算结果显示差异率为0.3480%，影响绝对值低于1% [8] 五、法律合规性结论 - 律师事务所认定本次差异化分红符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，未损害公司及股东利益 [9][10]

权益分派及转股价格调整 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并转增4股，以股权登记日总股本扣除回购账户股数为基数 [2] - 因权益分派实施，"福新转债"转股价格由13.46元/股调整为9.54元/股，调整后价格自2025年5月30日起生效 [2][5] - 调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=13.46元，D=0.1482元/股（差异化分红计算值），n=0.3952（转增股本率） [5] 可转债发行及转股安排 - 公司于2023年1月4日公开发行429.018万张可转债，每张面值100元，发行总额42,901.80万元，存续期为2023年1月4日至2029年1月3日 [2] - "福新转债"在权益分派公告前一交易日（2025年5月23日）至股权登记日（2025年5月29日）期间停止转股，5月30日恢复转股 [2][6] 调整依据与合规性 - 转股价格调整依据《募集说明书》条款，涵盖派现、转增股本等情形，符合中国证监会核准要求 [2][3] - 差异化分红参数D和n的计算依据详见公司2024年年度权益分派实施公告 [5]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案经2025年4月23日股东大会审议通过，实施差异化分红送转[2] - 每10股派发现金红利1.50元(含税)，合计派发现金红利29,882,735.40元[2] - 每10股以资本公积金转增4股，合计转增79,687,294股，分配后总股本增至281,332,480股[2] - 回购专用账户2,426,950股不参与本次利润分配[2] 除权除息安排 - 除权(息)参考价格计算公式为(前收盘价格-0.1482)÷(1+0.3952)[3][4] - 虚拟分派现金红利为0.1482元/股，流通股份变动比例为0.3952[3] - 股权登记日为2025年5月29日，除权(息)日为2025年5月30日[1][5] 股本结构变化 - 实施转增后有限售条件流通股增至4,670,106股，无限售条件流通股增至276,662,374股[10] - 总股本由201,645,186股增至281,332,480股[10] - 摊薄后2024年度每股收益为0.54元[10] 实施细节 - 现金红利发放日为2025年5月30日[1][5] - 转增股份由中国结算上海分公司直接计入股东账户[5] - 夏厚君等特定股东现金红利由公司自行派发[6] - 可转债"福新转债"在2025年5月23日至股权登记日期间停止转股[2]

利润分配方案调整 - 现金红利总额由29,845,246 95元调整为29,882,735 40元（含税）[1][4] - 资本公积金转增股本数量由79,587,325股调整为79,687,294股[1][5] - 转增后公司总股本由280,982,588股增加至281,332,480股[1][5] 调整原因 - 因可转换公司债券"福新转债"转股导致总股本变动，由201,395,263股增加至201,645,186股[2][3] - 公司维持每股分配及转增比例不变（每10股派1 50元现金红利、每10股转增4股）[2][4] - 调整依据为扣除回购账户2,426,950股后的最新股本基数199,218,236股[4] 实施时间安排 - 权益分派公告前一日（2025年5月23日）至股权登记日（2025年5月29日）期间"福新转债"停止转股[3][4] - 最终转增股数及总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准[1][2][5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价格20.43元/股，募集资金总额6.129亿元，扣除发行费用（不含税）0.8227亿元后，募集资金净额为5.3063亿元 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告确认募集资金到账，资金存放于专项账户并实行专户管理 [1] 募集资金专户监管协议签订 - 公司于2025年3月27日通过董事会决议，将烟台分公司资产、负债及人员划转至全资子公司烟台福莱公司，并变更募投项目实施主体 [2] - 公司与烟台福莱公司、建设银行浙江长三角支行、中信证券签署四方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [3] - 新增专项账户开户主体为烟台福莱公司，开户银行为建设银行浙江长三角支行，截至2025年5月23日账户存储金额未披露具体数值 [3] 监管协议核心条款 - 专项账户仅用于"烟台分公司新型材料项目"募集资金使用，不得挪用 [4] - 允许以现金管理产品形式存放部分资金，但需提前支取或到期后转回专户并通知中信证券 [4] - 建设银行需按月向中信证券提供资金受限情况及账户状态 [4] - 中信证券作为保荐机构可现场调查或查询账户资料，公司及银行需配合 [5] - 单笔支出超募集资金净额20%时，需在3个工作日内通知中信证券并提交支出清单 [5] 协议生效与争议解决 - 协议自各方签署后生效，至资金全部支出或专户销户后失效 [6] - 争议解决需协商，协商不成则向被告住所地法院提起诉讼 [7]

保荐代表人变更情况 - 中信证券原委派张宇杰、孙琦为公司持续督导保荐代表人，现因孙琦工作变动，由孔磊接替其职责 [1][2] - 中信证券将继续履行对福莱新材首次公开发行股票及可转债项目未使用完毕募集资金的持续督导责任 [1] 新保荐代表人背景 - 孔磊现任中信证券投资银行管理委员会执行董事，保荐代表人，2010年起从事投行工作 [2] - 孔磊曾主持或参与福莱新材IPO及可转债、苏文电能IPO及定增、顾家家居可转债等多项股权融资及债券项目 [2] 项目持续督导进展 - 福莱新材2021年IPO及2022年可转债项目的法定持续督导期已于2024年12月31日届满 [1] - 中信证券已于2025年4月7日出具两份项目的持续督导保荐总结报告书 [1]

债券发行 - 2023年1月4日公开发行429.018万张A股可转换公司债券，总额42,901.80万元[3] - “福新转债”初始转股价格14.02元/股，存续期2023年1月4日至2029年1月3日，转股期2023年7月10日至2029年1月3日[4] 权益分派 - 2024年度每10股派现1.50元（含税），转增4股[5] 转股调整 - “福新转债”2025年5月23日至29日停转，30日起恢复转股[2][8] - 调整前转股价格13.46元/股，调整后9.54元/股，实施日期2025年5月30日[3] - 转股价格调整公式P1=（P0 - D）/（1 + n），每股现金股利D为0.1482元/股，转增股本率n为0.3952[7][8]

股份回购 - 2024年2月18日公司决定用2000 - 3000万元自有资金回购股份[3] - 截至2024年8月16日完成回购，实际回购2426950股[3] 股本与分红 - 截至2025年5月22日总股本201645186股，参与分配股本数199218236股[4][6][7] - 每10股派发现金红利1.5元含税，预计派现29882735.4元含税[3][4][6] - 每10股以资本公积金转增4股，预计转增79687294股[3][4][6] 股价与除权 - 2025年5月22日收盘价44.93元/股[7][8][9] - 实际除权（息）参考价31.9857元/股[8] - 虚拟除权（息）参考价约32.0970元/股[9] 分红影响 - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响约为0.3480%[10]

督导期情况 - 截至2024年12月31日，2021年主板上市、2022年可转债项目法定持续督导期届满[2] - 2025年4月7日，中信证券出具持续督导保荐总结报告书[2] 保荐代表人变动 - 原保荐代表人孙琦因工作变动不再负责督导[3] - 中信证券委派孔磊接替孙琦[3] 新保荐代表人履历 - 孔磊2010年开始从事投资银行工作[5] - 曾参与福莱新材等多个IPO及再融资项目[5] - 曾参与顾家集团公司债等项目[5]