会议情况 - 第三届董事会第十八次会议8月15日发通知，8月26日通讯表决召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多议案9票赞成通过[3][4][6][7][8] 担保事项 - 公司拟为香港新炬和探云云计算银行授信各提供3000万元担保，有效期12个月[7]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十五次会议于2025年8月15日书面通知并于8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决监事3名且实际参加表决监事3名符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议召集和召开程序合法有效且决议具有法律效力 [1] 半年度报告审核情况 - 监事会审核通过公司2025年半年度报告全文及摘要编制符合法律法规及交易所要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期内经营情况及财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 担保额度安排 - 公司拟为全资子公司北京新炬网络技术有限公司的全资子公司香港新炬提供3000万元人民币担保 [2] - 公司拟为控股子公司上海探云云计算有限公司提供3000万元人民币担保 [2] - 担保总额度不超过6000万元人民币有效期自股东大会通过之日起12个月内可滚动使用 [2] 担保事项审议 - 担保形式包括抵押担保质押担保保证担保及信用担保等 [2] - 上海巡日企业管理咨询中心作为探云云计算其他股东未提供担保 [2] - 监事会认为担保事项符合公司利益且风险可控需提交股东大会审议 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开日期为2025年9月11日14点30分，召开地点为上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为2025年9月11日全天 [1] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的唯一议案为"关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案"，该议案为非累积投票议案，适用于A股股东 [2] - 该议案已经公司于2025年8月26日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 投票机制与规则 - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种方式 [3] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的"一键通"股东会提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月4日，在该日收市后登记在册的公司A股股东（股票代码605398）有权出席股东大会 [6] - 出席对象还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [6] 会议登记方式 - 登记时间为未明确具体时间段，登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内） [6] - 登记可通过现场、信函或邮件方式办理，现场登记需提供有效身份证件、股东账户卡及相关授权文件 [6][7] - 异地股东通过信函或邮件方式登记的，需在参加现场会议时携带证件原件备查 [8]

公司基本信息 - 公司于2021年1月21日在上海证券交易所上市，首次发行普通股14,874,552股[3] - 公司注册资本为162,716,379元[6] - 公司设立时发行股份总数为4150万股，面额股每股1元[11] - 公司已发行普通股162,716,379股，无其他种类股份[12] 股东信息 - 孙星炎持股5,386,699股，比例12.98%[14] - 孙正踢持股7,909,900股，比例19.06%[14] - 孙正晗持股7,909,900股，比例19.06%[14] - 李灏江持股4,668,750股，比例11.25%[14] - 程永新持股2,490,001股，比例6.00%[14] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对损害公司利益行为法律维权[25][26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] 对外担保 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保需股东会审议[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，副董事长2名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[109] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[108] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%，上市后三年现金累计分配利润不少于上市后三年年均可分配利润的30%[130] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构应保持独立[135] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[138][140]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须审议[5] - 为股东等关联方担保议案由出席其他股东过半数通过，其他担保需三分之二以上通过[7] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%须审议[8] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助须审议[8] - 12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%须审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[10] - 按担保金额12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保须审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[10] 股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 董事人数不足规定或章程人数2/3，2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持股1%以上股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[23] 投票相关规定 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举非职工代表董事用累积投票制[24] - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[25] - 普通决议需出席股东过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[39] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[41] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[42] - 关联交易决议按普通或特别决议由非关联股东过半数或三分之二以上通过[40] - 审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[42] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入总数[43] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准[51] - 未填等表决票视为弃权[45] 其他规定 - 出现延期或取消情形，召集人提前2个工作日公告并说明原因[26] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股不低于10%[18] - 独立董事提议需全体二分之一以上同意，董事会10日内书面反馈[17] - 董事会按时召集股东会[17] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用公司承担[18] - 会议记录保存不少于10年[51] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施方案[51] - 股东60日内可请求撤销有问题的股东会决议[53] - 规则经股东会审议批准生效及修改[56] - 拟发言股东会议前半小时到秘书处登记[37] - 股东会对表决事项形成普通或特别决议[39]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长和2名副董事长[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上需提交董事会审议[5] - 交易标的资产净额、成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超3000万元需审议[5] - 交易产生利润、标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且绝对金额超300万元需审议[5] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入30%以上且绝对金额超3000万元需审议[5] - 融资业务单笔占公司最近一期经审计总资产30%以上需提交董事会审议[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知董事[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保及财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[19] - 重大关联交易决议须经半数以上独立董事书面认可[19] - 董事会决议表决一人一票[19] 其他规则 - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况与问题[21] - 董事会做会议记录，出席董事签名，保存10年[23] - 本规则经股东会批准生效及修改，与章程不一致以章程为准，董事会解释规则[24]

财务表现 - 营业收入2.4亿元 同比减少6.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润730万元 同比减少60.50% [1] 业务发展 - 积极推进智能运维标杆客户打造工程 [1] - 为信创落地及数字化转型提供全面运营支撑保障 [1] - 持续聚焦新一代人工智能技术发展变革趋势 [1] - 不断探索新一代人工智能技术发展的新方向和新场景 [1] 生态合作 - 与国产数据库厂商战略合作 [1] - 完成核心自主产品与国产化技术平台的相互认证体系构建 [1] - 实现研发成果与产业生态的深度耦合 [1]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降6.66%至2.44亿元人民币[19] - 公司2025年上半年营业收入24376万元同比下降6.66%[37] - 营业收入2.44亿元，同比下降6.66%[49] - 营业总收入从2.61亿元下降至2.44亿元，降幅6.7%[135] - 公司2025年半年度营业收入为57,398,665.78元，同比下降32.7%[139] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降60.50%，减少1117.94万元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降60.50%至730.01万元人民币[19] - 公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润730万元同比下降60.50%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比下降79.23%，减少1287.88万元[17] - 扣非净利润同比下降79.23%至337.65万元人民币[19] - 利润总额同比下降59.22%，减少1150.86万元[17] - 利润总额同比下降59.22%至792.42万元人民币[19] - 营业利润790万元同比下降59.50%[37] - 公司2025年半年度营业利润为7,901,985.46元，同比下降59.5%[136] - 公司2025年半年度净利润为6,788,726.36元，同比下降63.3%[136] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为7,300,057.36元，同比下降60.5%[136] - 公司2025年半年度母公司净利润为2,195,872.06元，同比下降17.9%[139] 每股收益和净资产收益率同比下降 - 基本每股收益0.05元/股，同比下降59.91%[17] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.02元/股，同比下降78.92%[17] - 加权平均净资产收益率0.71%，同比下降1.01个百分点[17] - 扣非后加权平均净资产收益率0.33%，同比下降1.19个百分点[17] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.05元/股，同比下降54.5%[136] 成本和费用变化 - 研发费用投入5444.49万元，占营业收入22.34%[40] - 研发费用5444.49万元，同比下降5.88%[49] - 研发费用从5784.8万元下降至5444.5万元，降幅5.9%[135] - 公司2025年半年度研发费用为22,408,205.72元，同比下降16.0%[139] - 销售费用从1292.8万元增长至1483.8万元，增幅14.8%[135] - 财务费用为-215.7万元，主要由于利息收入240.6万元超过利息支出[135] - 信用减值损失232.05万元，同比增长470.82%[49] - 公司2025年半年度信用减值损失为2,320,492.87元，同比增加470.7%[136] - 信用减值损失同比下降470.82%因应收款项坏账准备减少[50] - 引进信创服务商协同服务导致成本上升挤压毛利空间[35] 现金流量改善 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加10816.58万元[18] - 经营活动现金流量净额改善至5676.49万元人民币[19] - 经营活动现金流量净额5676.49万元，同比改善[49] - 经营活动现金流量净额同比增加1.08亿元因加强项目款催收[51] - 经营活动现金流量净额由负转正，2025年半年度为5676.49万元，而2024年同期为-5140.09万元[142] - 母公司经营活动现金流量净额改善，2025年半年度为662.23万元，2024年同期为-2226.61万元[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.8%，从2024年半年度2.58亿元增至2025年同期3.48亿元[142] 非经常性损益 - 非经常性损益同比上升，主要因政府补助收益增加[17] - 非经常性损益总额392.36万元人民币[21] - 政府补助贡献235.48万元人民币[21] - 金融资产公允价值变动收益145.47万元人民币[21] - 产业发展扶持资金80万元人民币[23] - 软件增值税即征即退19.82万元人民币[23] - 其他收益365.56万元，同比增长59.47%[49] - 其他收益同比增长59.47%主要因政府补助增加[50] 业务线表现 - 公司主营业务分为智慧运维解决方案、原厂软硬件销售、短剧制作营销三大类[32] - 原厂软硬件及服务销售收入因客户信创转型需求大幅缩减[35] - 自有服务业务收入因客户预算调整持续承压[35] - 项目验收程序严格导致收入确认滞后[35] - IT运维智能体业务处于研发阶段尚未形成收入[33] - 服务客户数量达185家较上年同期增加19家[39] - 中国短剧市场规模2024年达504亿元，同比增长35%[40] - 公司控股子公司上线短剧49部，其中两部首周播放量破亿[41] 资产和负债变化 - 应收票据同比下降85.82%至609.8万元因票据到期托收[54] - 应收账款同比下降39.49%至5944万元因回款增加[54] - 交易性金融资产新增1.84亿元占总资产15.83%[54] - 货币资金较期初减少1.41亿元，从7.91亿元降至6.50亿元[127] - 交易性金融资产新增1.84亿元[127] - 应收账款减少3,878.75万元，从9,822.81万元降至5,944.06万元[127] - 合同资产减少1,024.14万元，从1.91亿元降至1.81亿元[127] - 短期借款减少1,000万元，从1,000万元降至0元[128] - 应付职工薪酬减少2,764.46万元，从6,858.98万元降至4,094.52万元[128] - 流动资产合计减少1,150.18万元，从11.78亿元降至11.37亿元[127] - 公司总负债从1835.9亿元下降至1370.9亿元，降幅25.3%[129] - 货币资金从4.91亿元减少至3.40亿元，降幅30.8%[131] - 应收账款从4307.6万元大幅下降至1360.5万元，降幅68.4%[131] - 长期股权投资从1.94亿元增长至3.11亿元，增幅60.3%[132] - 母公司总资产从8.01亿元略降至7.86亿元，降幅1.9%[133] - 期末现金及现金等价物余额下降至6.50亿元，较期初7.90亿元减少17.8%[143] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出大幅增加101.0%，从2024年半年度2.86亿元增至2025年同期5.74亿元[143] - 母公司投资支付的现金达2.86亿元，较2024年同期2.70亿元增长5.8%[146] - 收回投资收到的现金激增188.1%，从2024年半年度1.35亿元增至2025年同期3.89亿元[142] - 取得投资收益收到的现金增长64.3%，从2024年半年度72.17万元增至2025年同期118.56万元[142] - 公司2025年半年度投资收益为395,648.03元，同比下降41.9%[136] - 投资收益同比下降41.91%因联营企业权益法核算收益减少[50] 所有者权益变动 - 所有者权益合计从102.3亿元小幅增长至102.7亿元，增幅0.4%[129] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,027,512,896.53元，较期初增长0.48%[147] - 2025年半年度未分配利润增加4,896,442.16元至422,365,133.35元，增幅1.17%[147] - 2025年半年度综合收益总额为7,276,112.07元，其中少数股东损益为-511,331.00元[147] - 2025年半年度对所有者利润分配2,403,615.20元[147] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,045,566,075.11元，较期初下降1.85%[148] - 2024年半年度资本公积减少24,274,129.07元至508,718,958.93元[148] - 2024年半年度综合收益总额为18,479,454.17元，少数股东损益为6,052.00元[148] - 2024年半年度对所有者利润分配13,855,022.76元[148] - 2025年期初实收资本为162,716,379.00元，与2024年同期116,616,489.00元相比增长39.53%[147][148] - 2025年半年度其他综合收益减少23,945.29元至-4,369.04元[147] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为728,451,255.10元，较期初减少207,743.14元[150] - 2025年上半年综合收益总额为2,195,872.06元[150] - 2025年上半年对股东分配利润导致未分配利润减少2,403,615.20元[150] - 2024年上半年期末所有者权益合计为756,657,887.26元，较期初减少35,456,068.99元[151] - 2024年上半年综合收益总额为2,673,082.84元[151] - 2024年上半年库存股增加24,274,129.07元，导致所有者权益减少同等金额[151] - 2024年上半年对股东分配利润13,855,022.76元[151] - 公司实收资本从2024年上半年的116,616,489.00元增至2025年上半年的162,716,379.00元[150][151] - 资本公积从2024年上半年的512,545,961.22元降至2025年上半年的466,446,071.22元[150][151] 研发和技术资源 - 研发费用投入5444.49万元，占营业收入22.34%[40] - 公司及子公司拥有发明专利117项，软件著作权172项[43] - 公司IT技术人员1160人，占员工总数86%，其中研发人员476人[45] 子公司和投资 - 境外资产198万元占总资产比例0.17%[56] - 使用募集资金1.18亿元向子公司新炬技术增资实施AI项目[62] - 子公司新炬技术净利润3371万元占公司重要利润来源[63] - 公司控股子公司探云云计算注册资本由100万元增至600万元，公司认缴出资额由70万元增至570万元[68] - 公司对探云云计算直接持股比例增至95%[68] 客户和市场竞争 - 公司前五大客户销售额占年度销售总额比例为72.70%[66] - 公司所处IT数据中心运维市场竞争格局相对分散[64] - 公司存在市场拓展效果不及预期风险[64] 税收优惠 - 新炬网络2024年度及2025年上半年适用15%企业所得税税率[65] - 子公司新炬技术2024年度及2025年上半年企业所得税按应纳税所得额15%税率计缴[65] - 公司再次取得高新技术企业证书（GR202331001975），有效期3年[65] - 子公司新炬技术再次取得高新技术企业证书（GR202231008532），有效期3年[65] 股东结构和股份变动 - 普通股股东总数28,713户[118] - 第一大股东孙正暘持股30,279,080股，占总股本18.61%[120] - 第二大股东孙正晗持股21,704,766股，占总股本13.34%[120] - 第三大股东李灏江持股15,308,976股，占总股本9.41%[120] - 公司总股本为162,716,379股[121] - 公司累计回购股份2,475,366股，占总股本比例1.5213%[121] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为51,521.30万元，截至报告期末累计投入32,978.35万元，投入进度64.01%[107] - 本年度投入募集资金金额为3,366.82万元，占募集资金净额比例6.53%[107] - 营销服务网络建设及升级项目募集资金计划投资总额1,911.89万元，累计投入1,158.73万元，投入进度60.61%，项目已结项并产生节余金额2,067.57万元[108] - 技术及产品研发中心建设项目募集资金计划投资总额5,373.40万元，累计投入3,576.74万元，投入进度66.56%，项目节余金额2,350.57万元[108] - 智慧运维管理平台升级项目累计投入6,863.30万元，投入进度87.87%，本年实现效益4,262.99万元，累计实现效益13,515.88万元[108] - 大数据日志分析管理平台升级项目累计投入3,471.45万元，投入进度100.78%，本年实现效益747.41万元，累计实现效益3,712.14万元[108] - 数据治理及资产管理平台升级项目累计投入4,577.10万元，投入进度101.11%，本年实现效益1,707.32万元，累计实现效益7,813.71万元[108] - 信创数据库云管平台项目本年投入560.27万元，累计投入6,337.91万元，投入进度101.39%，本年实现效益1,546.10万元[108] - 企业级AI平台项目总投资11,770.00万元，其中研发投入1,991.12万元，占总投资16.92%[109] - 智能内容投放平台项目总投资5,700.00万元，其中研发投入770.99万元，占总投资13.53%[109] - 募集资金总额51,521.30万元，已投入32,978.35万元，投入进度64.0%[109] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度2,000.00万元[112] - 获批进行现金管理的募集资金额度13,500.00万元[114] - 报告期末实际进行现金管理的募集资金余额12,400.00万元[114] 公司治理和承诺 - 实际控制人孙星炎孙正暘孙正晗承诺首次公开发行上市后36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[74] - 实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价若上市后6个月内连续20日收盘价低于发行价锁定期自动延长至少6个月[74] - 实际控制人担任董事监事高管期间每年转让股份不超过直接持股总数25%离职后半年内不转让股份[74] - 股东上海僧忠上海朱栩上海好炬承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[76] - 股东上海森枭承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[77] - 上海森枭合伙人孙玲玲孙蕙孙方明陈旭风承诺上市后36个月内不转让间接持股[77] - 股东林小勇宋辉承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[78] - 股东琚泽忠承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[79] - 董事高管李灏江程永新石慧承诺上市后36个月内不转让所持发行前股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[80] - 董事高管任职期间每年转让股份不超过直接持股总数25%离职后半年内不转让股份[80] - 持股5%以上股东上海森枭承诺锁定期12个月后两年内每年减持不超过持有股份数量的50%[91] - 股东孙星炎等承诺锁定期36个月后两年内每年减持不超过持有股份数量的25%[86] - 公司承诺当股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价措施[86] - 实际控制人承诺若未履行承诺则停止现金分红并冻结股票转让[93] - 全体董事监事及高管承诺承担未履行承诺造成的直接间接经济损失[94] - 关联交易承诺要求基于公平公允原则定价并履行披露义务[84] - 实际控制人承诺不利用关联交易非法转移公司资金或利润[85] - 股东减持前需提前3个交易日发布减持意向公告[89] - 锁定期满两年后减持需根据法律法规公告减持数量[86] - 发行人承诺未履行承诺时依法承担损害赔偿责任[92] - 实际控制人及关联方目前不存在应披露未披露的资金占用[95] - 持有公司5%以上股份的股东确认不存在应披露未披露的资金占用[97] - 实际控制人承诺全额承担可能产生的社保及公积金补缴和罚款[99] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补摊薄即期回报措施挂钩[100] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营及不侵占公司利益[101] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[103] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[103] - 公司及实际控制人报告期内无违法违规及受处罚情况[103] - 填补摊薄即期回报措施已获2019年第一次临时股东大会通过[102] - 实际控制人承诺承担违反资金占用承诺的法律责任[96] 关联交易 - 公司与关联方孙星炎签订租赁合同，2024年关联交易金额为664,637.40元，占同类交易比例18.46%[104] - 公司预计

募集资金情况 - 公司2021年1月15日首次公开发行股票14,874,552股，每股37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[2] - 2024年12月31日募集资金余额20,172.07万元，截至2025年6月30日余额2,345.26万元[3] - 2025年1 - 6月投入募投项目3,366.82万元、购买现金管理产品支出18,800.00万元、永久补充流动资金2,106.91万元、支付银行手续费0.09万元，现金管理产品收回6,400.00万元、利息及收益47.01万元[3] - 2025年可使用不超2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日使用金额为0万元[8][9] - 2025年可使用不超13,500.00万元闲置募集资金进行现金管理，1 - 6月交通银行通知存款初始金额2,200.00万元、招商银行通知存款800.00万元、定期存款5,000.00万元[9][11] - 截至2025年6月30日，交通银行专户余额1,341.35万元，招商银行专户余额1,003.91万元，合计2,345.26万元[7] - 变更用途的募集资金总额为24,970.00万元，变更比例为44.63%[23] 现金管理情况 - 交通银行99天结构性存款金额1400万元已收回，截至2025年6月30日现金管理金额6.84万元[12] - 交通银行98天结构性存款金额1400万元尚未到期，实际收回金额1400万元[13] - 招商银行90天结构性存款金额3000万元已收回，报告期内累计收益14.79万元[13] - 招商银行33天结构性存款金额1000万元已收回，报告期内累计收益1.76万元[13] - 招商银行91天结构性存款金额1000万元已收回，报告期内累计收益4.99万元[13] - 招商银行91天结构性存款金额3000万元尚未到期，实际收回金额3000万元[13] 资金补充与项目投入 - 2025年4月，“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”节余资金39.35万元永久补充流动资金[16] - 2024年12月30日，“营销服务网络建设及升级项目”终止，11770万元投入“AIOS：企业级AI能力平台项目”，5700万元投入“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，2067.57万元节余资金永久补充流动资金[17] - 2025年1月3日，向子公司新炬技术增资11770万元实施“AIOS：企业级AI能力平台项目”，4000万元计入新增注册资本，7770万元计入资本公积[18] 项目进展与效益 - 营销服务网络建设及升级项目承诺投资19381.89万元，调整后1911.89万元，期末累计投入进度60.61%[23] - 技术及产品研发中心建设项目承诺投资12873.40万元，调整后5373.40万元，期末累计投入进度66.56%[23] - 智慧运维管理平台升级项目期末累计投入进度87.87%，本报告期实现效益4262.99万元[23] - 大数据日志分析管理平台升级项目期末累计投入进度100.78%，本报告期实现效益747.41万元[24] - 数据治理及资产管理平台升级项目期末累计投入进度101.11%，本报告期实现效益1707.32万元[24] - 信创数据库云管平台项目新增投资6250.80万元，期末累计投入进度101.39%，本报告期实现效益1546.10万元[24] - 数字员工软件机器人项目新增投资1249.20万元，期末累计投入进度98.03%[24] - AIOS：企业级AI平台项目新增投资11770.00万元，期末累计投入进度16.92%[24] - 基于海量用户行为的智能AI内容投放平台项目总投资5700.00，截至期末累计投资770.99，投资进度13.53%，预计2026年12月完成[30] - 所有项目合计总投资32255.29，截至期末累计投资15060.09[30] 项目变更情况 - 2024年12月“营销服务网络建设及升级项目”因市场环境等因素未达原计划，公司拟终止该项目[31] - 2023年4月“技术及产品研发中心建设项目”调减7500万元用于新项目建设，变更投资总额和实施方式[31] - 报告期内公司募投项目未发生变更[31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[32]

公司架构与章程修订 - 2025年8月26日会议审议通过取消监事会等议案，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述，取消《监事会议事规则》，更名《股东大会议事规则》[4][5] - 修订后法定代表人变更为代表公司执行事务的董事，辞任后30日内确定新代表人[12] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4150万股，面额股每股金额为1元，已发行普通股股份数为162,716,379股，无其他种类股份[14] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[16] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关方起诉或直接起诉[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[20] 会议相关 - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[26] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，否则应提前公告说明原因[27] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长由1名增至2名[38][39] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[35] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[40] 审计与专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[46] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[47] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核等[47] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[49] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[50] - 股东会审议调整或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[51] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司合并、分立、减资，均需在决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[53][54] - 公司因特定事由解散，清算义务人应在15日内组成清算组进行清算[56]