财报与会议时间 - 公司于2025年10月29日披露2025年第三季度报告[3] - 业绩说明会于2025年11月13日15:00 - 16:30召开[4][5] 会议信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动召开[3][5] - 参加人员包括董事长孙正晗等[5] 投资者参与 - 投资者可在说明会期间在线互动，11月6 - 12日16:00前提问[3][5][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 52908588，邮箱IR@shsnc.com[7]

公司基本情况 - 公司成立于2014年11月4日，于2021年1月21日在上海证券交易所上市，注册及办公地址均位于上海 [1] - 公司是国内领先的IT系统软件服务商，专注于提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品 [1] - 公司所属申万行业为计算机 - IT服务Ⅱ - IT服务Ⅲ，概念板块包括智慧政务、数据要素等 [1] - 公司面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为3.78亿元，在131家同行业公司中排名第79位 [2] - 行业第一名神州数码营业收入达1023.65亿元，第二名紫光股份为773.22亿元 [2] - 行业平均营业收入为28.33亿元，中位数为4.73亿元 [2] - 2025年三季度净利润为942.27万元，行业排名第60位 [2] - 行业第一名紫光股份净利润为17.23亿元，第二名宝信软件为11.33亿元 [2] - 行业平均净利润为2596.07万元，中位数为583.1万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为11.12%，较去年同期的12.59%有所下降，远低于行业平均的38.93% [3] - 2025年三季度毛利率为38.57%，去年同期为42.58%，高于行业平均的29.96% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为孙星炎、孙正晗、孙正暘 [4] - 董事长孙正晗，1987年出生，毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业，本期薪酬为22.8万元 [4] - 总经理李灏江，1974年出生，2024年薪酬为120.11万元，较2023年的120.2万元减少0.09万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.63万，较上期减少8.46% [5] - 户均持有流通A股数量为6190.7股，较上期增加9.24% [5]

交易概况 - 2025年10月31日，新炬网络发生一笔大宗交易，成交量为7.6万股，成交金额为200.64万元 [1] - 该笔大宗交易成交价为26.4元，较当日市场收盘价30.4元折价13.16% [1] - 该交易占公司当日总成交额的1.22% [1] 交易细节 - 交易证券简称为新炬网络，证券代码为605398 [2] - 买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部 [2] - 卖出营业部为有限公司正臺莊業 [2]

公司股东结构 - 截至2025年10月28日，共有4个机构投资者持有新炬网络A股股份，合计持股量为2209.37万股，占公司总股本的13.58% [1] - 主要机构投资者包括上海森枭投资中心、上海僧忠投资中心、上海朱栩投资中心和上海好炬企业管理咨询中心 [1] - 与上一季度相比，机构投资者合计持股比例下降了1.17个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计8只 [1] - 主要涉及的基金产品包括南方中证2000ETF、汇添富中证2000ETF、东方量化成长灵活配置混合A、2000增强ETF和易方达中证2000ETF等 [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为3.78亿元，同比下降2.54% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1016.19万元，同比下降59.12% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.06元 [1]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月22日发通知，10月28日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》9票赞成通过[3] - 《关于新增及修订部分公司制度的议案》9票赞成通过[4] 制度情况 - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[4] - 对27项公司制度进行修订，全文披露于上交所网站[5]

股份转让限制 - 公司董高人员上市一年内、离职半年内不得转让股份[5] - 董高人员每年转让股份不超所持总数25%[11] - 董高人员所持不超1000股可一次全转让[11] 股票买卖限制 - 董高人员在财报公告前特定时间不得买卖股票[5] - 大股东、董高人员6个月内不得反向买卖[5] 身份信息申报 - 新任董事、高管通过任职后两交易日申报信息[7] 新增股份转让 - 新增无限售条件股份当年可转让25%[11]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情形属内幕信息[4] - 持股5%以上股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 管理机构与职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书负责内幕信息登记入档和报送事宜[2] - 董事会办公室是信息披露等工作日常办事机构[3] 档案与备忘录管理 - 内幕信息存续期需填写知情人档案，重大事项按规定填写[10] - 重大事项进程备忘录记载环节和进展，公开后报送上交所[12] - 知情人档案和进程备忘录至少保存10年[12] 信息披露与报送 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日提交档案和备忘录[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[12] 保密与违规处理 - 内幕信息公开前知情人负有保密责任[14] - 知情人获知信息至公开披露日不得买卖证券[16] - 违规知情人公司视情节处罚并追究法律责任[20]

内部审计报告与检查频率 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[8] - 董事会审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[8] - 内部审计机构每季度至少对货币资金内控制度检查一次[10] - 内部审计机构至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] - 内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[12] 内部审计重点与及时性 - 内部审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 内部审计将对外投资等内部控制制度作为检查评估重点[11] - 重要对外投资、购买和出售资产事项发生后及时审计[11] 审计委员会与评估 - 审计委员会根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[9] 被审计对象复审 - 被审计对象、个人需在15日内提出书面复审申请[22] 内部审计机构权限与保障 - 内部审计机构有权要求被审计对象报送相关文件资料[17] - 内部审计机构审计中可召开相关会议等行使多项权限[17] - 内部审计机构经费列入公司预算[17] 内部审计机构管理 - 内部审计机构建立内部激励机制，监督考核人员工作[17] 内外部审计协调 - 内部审计机构配合审计委员会与外部审计单位沟通[17] - 内部审计机构与外部审计单位协调并评价其工作业绩[17] 审计证据要求 - 内部审计人员获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[20] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效实行[26]

独立董事任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[11] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连选可连任，不超六年[13] - 任期届满前解除或辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[14] 选举制度 - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 职权行使 - 部分职权经全体独立董事过半数同意，公司及时披露[16] - 可独立聘请中介机构审计[17] - 可依法征集股东权利[17] 专门会议 - 过半数推举一人召集主持，召集人不履职，两名以上可自行召集推举代表主持[19] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，审计召集人须为会计专业人士，提名和薪酬召集人由独立董事担任[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[24] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等，经全体成员过半数同意提交董事会审议[25] - 提名委员会就提名任免董事等提建议，董事会未采纳或未完全采纳应记载意见理由并披露[23][25] - 薪酬与考核委员会就董事等薪酬提建议，董事会未采纳或未完全采纳应记载意见理由并披露[24][26] 解除职务 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务[28] 报告披露 - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[30] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[26] 会议资料 - 原则上不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息，会议资料保存至少十年[34] 其他 - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[34] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管机构报告[35] - 履职涉及应披露信息，公司不披露可申请或报告[35] - 不得从公司及其相关方取得其他利益[36] - 董事会秘书配合履职并及时公告[39] - 行使职权费用由公司承担[40] - 可建立责任保险制度[40] - 应给予相适应津贴，标准经股东会审议披露[40]