董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长和2名副董事长[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上需提交董事会审议[5] - 交易标的资产净额、成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超3000万元需审议[5] - 交易产生利润、标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且绝对金额超300万元需审议[5] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入30%以上且绝对金额超3000万元需审议[5] - 融资业务单笔占公司最近一期经审计总资产30%以上需提交董事会审议[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知董事[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保及财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[19] - 重大关联交易决议须经半数以上独立董事书面认可[19] - 董事会决议表决一人一票[19] 其他规则 - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况与问题[21] - 董事会做会议记录，出席董事签名，保存10年[23] - 本规则经股东会批准生效及修改，与章程不一致以章程为准，董事会解释规则[24]