公司财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,387,624.67元，同比下降64.09% [17] - 2024年度营业收入533,059,763.05元，同比下降16.25% [17] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.015元（含税），预计派发总额2,403,615.20元 [87] - 2024年度现金分红和回购金额合计52,551,199.84元，占归属于上市公司股东净利润的245.71% [87] 公司业务概况 - 公司属于软件和信息技术服务业（I65），主营业务为IT数据中心运维产品及服务 [3] - 业务聚焦IT运维管理，包括IT运维产品和IT运维服务两个层面 [3] - 主营业务分为五大类：智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程、传统软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售、短剧及智能内容的制作和营销 [7] - 智慧运维产品及实施运营服务包括智慧运维软件产品及开发和智慧运维软件第三方运营服务 [8][9] 行业发展趋势 - 2021-2025年IT运维分析相关软件（ITOA）市场年均复合增长率预计为9.8% [5] - 预计到2028年中国数据库市场总规模将达到930.29亿元，年复合增长率12.23% [5] - 生成式人工智能、5G、云计算等新技术推动智能运维市场发展，AIOps简化运维任务并提高效率 [6] - 2024年国家发改委等六部门印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，支持数据基础设施企业发展 [4] 公司战略与研发 - 公司以"成就无边界智能运维"为愿景，采用"企业级产品+本地化服务"双轮驱动模式 [7] - 密切关注AI大模型、智能体等技术领域，推进运维智能体、数字员工研发 [6] - IT运维智能体业务处于研发阶段，尚未形成收入，与通用AI智能体存在显著差异 [12] - 公司通过知识图谱和智能算法等AI技术赋能智能运维与数字员工业务场景 [6] 公司治理与股东情况 - 2024年度独立董事薪酬共计发放30.00万元（税前），2025年度津贴标准为10.00万元/人/年 [49][50] - 2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬共计发放571.34万元（税前） [53] - 截至报告期末，公司累计回购股份2,475,366股，占总股本1.5213% [104] - 公司第三届董事会第十六次会议审议通过2024年度利润分配方案等多项议案 [22][23]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入5.33亿元，同比下降16.25% [1] - 归属净利润为0.21亿元，同比大幅下降64.09% [1] - 扣非净利润1663.16万元，同比下降70.15% [1] 主营业务分析 - 核心业务为IT智能运维产品及服务，主要服务于电信、金融、政府等行业客户 [4] - 非信创产品的原厂软硬件及服务销售收入受到显著影响 [4] - 客户对IT运维服务的需求和预算调整导致自有服务业务收入和盈利水平承压 [4] - 服务客户数量增加9家至206家，但收入未同步增长 [4] - 国有企业招投标合规性管理优化导致项目验收延后，影响收入和毛利实现 [4] 研发投入与AI布局 - 2024年研发费用1.21亿元，占营业收入22.63% [4] - 重点研发运维大模型智能体平台、信创数据库云管平台等项目 [4] - 取得13项发明专利和9项计算机软件著作权 [5] - AI技术研发和应用成本较高，短期内可能进一步压缩利润空间 [5] 新业务拓展 - 控股子公司探云云计算取得"广播电视节目制作经营许可证"，涉足短剧及智能内容制作 [6] - 设立全资子公司"新炬网络香港有限公司"开拓海外及香港市场 [6] - 新业务收入占比较低，短期内难以显著影响整体业绩 [6] 发展前景 - 传统业务承压，AI技术布局尚未转化为实际收益 [5][6] - 技术创新与成本控制之间的平衡将是未来发展关键 [6]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会3次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议5次等[6] 独立董事履职 - 董雅姝2024年各会议出席率100%且均投赞成票[5][7] - 2024年与年审注册会计师沟通业绩预告等[9] - 2024年参与各业绩说明会[10] 公司运营事项 - 2024年按时编制披露多份报告，程序合规[15][16] - 2024年聘任肖燕松为董事会秘书，程序合规[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[18]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会3次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议5次等[6] 独立董事履职 - 连晏杰2024年各会议出席率100%且均投赞成票[5][6] - 2024年与年审注册会计师沟通业绩预告等[8] - 2024年参与多场业绩说明会与投资者交流[9] - 2025年将继续履职提建议[17] 公司运营 - 2024年关联交易未对财务与经营产生重大影响[14] - 2024年董事、高管薪酬发放符合规定[15] - 2024年无变更或豁免承诺等情形[15] 人事变动 - 公司聘任肖燕松为董事会秘书[15]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会3次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议5次等[6] 独立董事履职 - 独立董事曹珍富2024年各会议出席率100%且均投赞成票[5][7] - 2025年独立董事将继续履职提建议[18] 公司运营事项 - 2024年按时披露多份报告[15] - 2024年聘任肖燕松为董事会秘书程序合规[15] 关联交易与承诺 - 2024年关联交易未对财务与经营产生重大影响[14] - 2024年无变更或豁免承诺方案等情形[16]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由3名董事组成，独立董事占比三分之二[1] - 2024年共召开5次会议，审议通过多项议案[2] 审计机构与费用 - 提议聘任立信为2024年度审计机构，4月25日会议通过[5] - 2024年度审计费用总额60万元（含税）[5] 审计评价与监督 - 认为立信2023年审计遵循原则，专业尽责[4] - 2024年审阅内审无重大问题，各期财报真实准确[6][7] - 2024年未发现内控重大缺陷[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，支持决策[9]

业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[6] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[14] 未来展望 - 2025年关注内部控制制度适应性，完善管理体系[17] 其他新策略 - 持续完善内部控制制度，关注高风险业务流程[8][16]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[2] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[2] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额为47.48亿元[2] - 2024年度立信审计业务收入为36.72亿元[2] - 2024年度立信证券业务收入为15.05亿元[2] 客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[2] 决策事项 - 2024年4月25日等会议同意聘任立信为2024年度审计机构[2] - 2025年4月24日会议审议通过2024年年度报告等议案[4]

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-028 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"、"公司"）获准向社会公众公开发行 人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届 董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司会 计政策的议案》；本次会计政策变更系根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应 变更，无需股东大会审议。 公司董事会授权公司董事长及其指定人员办理公司内部控制制度之《主要会计 政策》相应变更的事项。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-030 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的新准则及规定进行的相应变更，对上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 ...