公司架构与章程修订 - 2025年8月26日会议审议通过取消监事会等议案，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述，取消《监事会议事规则》，更名《股东大会议事规则》[4][5] - 修订后法定代表人变更为代表公司执行事务的董事，辞任后30日内确定新代表人[12] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4150万股，面额股每股金额为1元，已发行普通股股份数为162,716,379股，无其他种类股份[14] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[16] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关方起诉或直接起诉[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[20] 会议相关 - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[26] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，否则应提前公告说明原因[27] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长由1名增至2名[38][39] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[35] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[40] 审计与专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[46] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[47] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核等[47] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[49] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[50] - 股东会审议调整或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[51] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司合并、分立、减资，均需在决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[53][54] - 公司因特定事由解散，清算义务人应在15日内组成清算组进行清算[56]