光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格 为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用 人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,468.43 万 元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部到位，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 6 日出具《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZF10266 号）。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 公司首次公开发行募集资金净额为 544,684,346.23 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 392,031,046.87 元，尚未使用的金额为 90,884,0 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-017 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席 陈瑜主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 20 ...

授信申请 - 公司及全资子公司2024年度预计向金融机构申请综合授信额度不超2亿元[1] - 授权有效期自第三届董事会第二次会议审议通过日起12个月[1] - 本次申请银行综合授信在董事会审批权限内，无需股东大会审议[1] 会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3334万股，发行价每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[7] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目302503329.88元，买理财产品240000000元，未使用15109946.16元[9] - 2023年度，投入募投项目89527716.99元，买理财产品82500000元[10][11] - 2023年度收到利息及理财收益7802638.94元，手续费支出859.85元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目392031046.87元，未使用90884008.26元[12] - 截至2023年12月31日，专户存储余额90884008.26元[14] - 截至2023年12月31日，现金管理年末余额82500000元[15] - 2021年4月12日，以自筹资金预先投入6025.60万元，支付费用271.70万元，后以62973037.96元置换[17] 资金管理政策 - 2021年4月27日，同意用不超50000万元闲置募集及自有资金现金管理[19] - 2022年，同意用最高3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[20] - 2023年，同意用不超3亿元闲置募集及不超5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[21] 募投项目情况 - 2024年部分募投项目因宏观环境延期，分别至2024年12月、2024年12月及2025年12月[25,32] - 2023年度年产8.1亿只碱性锌锰电池项目效益2839.19万元，未达预期[32] - 截至期末，年产8.1亿只碱性锌锰电池项目投入进度100.00%，研发检测中心及智能制造中心项目73.09%，智慧工厂信息化建设项目53.72%[32] - 截至期末，年产8.1亿只碱性锌锰电池项目投入与承诺差额 -6835.73万元，研发检测中心及智能制造中心项目 -6207.95万元，智慧工厂信息化建设项目 -2221.65万元[32] - 2023年投入募集资金总额54468.43万元，累计投入39203.10万元[32] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池项目承诺投资25398.23万元，研发检测中心及智能制造中心项目13413.07万元，智慧工厂信息化建设项目4677.20万元[32] 其他情况 - 公司不存在闲置募集资金补流、用超募资金补充流动资金等情况[18][22][23][24] - 本报告期内无变更募集资金投资项目等情况[27][28]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-026 浙江野马电池股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资 用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机 构光大证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，该事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股 ...

业绩相关 - 2023年顾客满意度为95.5%[36] - 2023年当年度专利授权数为12个，年末有效专利数为97个[36] - 2023年公司获得4项发明专利、8项实用新型专利和2项软著[34] - 2023年万元产值综合能耗为0.0126吨/万元[36] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司计划依托省级智能工厂优势，融合新一代信息技术成为现代化工厂[9] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获得4项发明专利、8项实用新型专利和2项软著[34] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司导入能源管理体系，确保主要节能减排指标下降[35] - 公司积极参与浙江省全域“无废城市”建设，成为“无废工厂”一员[28] 人员相关 - 截止2023年底，公司在岗员工658人，男女比例4.9：4[17] - 2021 - 2023年劳动合同签订率、社会保障覆盖率、公积金覆盖率均为100%[16] - 公司实行全员缴纳职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险[14] - 2023年员工培训覆盖率为100%，合理化提案件数为1588件，文体活动次数为21次[29] - 公司对低于200元每天的包装车间人员进行专项分析并调整工资[22] 荣誉相关 - 2023年公司荣获国家四部委“2022年度智能制造优秀场景”等多个奖项[9][31] - 2023年11月荣获企业社会责任评价AAA级企业[39] 其他 - 报告时间范围为2023年1月 - 2023年12月，发布周期为1次/年[6] - 公司成立于1996年，是专业研发、生产、销售干电池的民营企业[6] - 公司2021年在主板上市，2023年开展专题教育并建立相关规定[13] - 公司坚持和完善以职代会为基本形式的企业民主管理[17] - 公司成立“野马电池法律咨询服务站”为职工提供法律帮助[18] - 重新打造的“职工之家”总面积达1200多平方米[22] - 2023年先后组织世界读书日活动、龙舟赛事等多项文体活动[22] - 公司每年4月和10月组织火灾紧急疏散逃生和初起火灾扑救演习[19] - 全年慈善捐款共计61万元[39]

业绩总结 - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[2] 数据相关 - 截至2023年12月31日公司总股本为133340000股[2] - 方案实施后公司股份总数将变为186676000股[2] - 方案实施后公司注册资本将变为186676000元[2] 其他新策略 - 2024年4月25日审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] - 修订后的《公司章程》于4月29日在上海证券交易所网站披露[2]

浙江野马电池股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-028 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

浙江野马电池股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是野马电池公司董事会的责任。 致同审字（2024）第 332A013447 号 二、注册会计师的责任 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电池公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...