证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-016 浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事 长陈一军主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算 ...

浙江野马电池股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和浙江野马电池股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2011年12月22日 成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。截止2023年末， 致同所拥有合伙人225人、注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师400名。2022年度上市公司审计客户240家，实现收入总额3.02亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组 ...

浙江野马电池股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A013448 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 二〇二三年度 一、审计意见 我们审计了浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电池公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了野马电池公司 2023 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-015 浙江野马电池股份有限公司 关于参与认购基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资概述 为充分发挥各方的优势，提高浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资能力，进一步实施公司战略布局，公司作为有限合伙人以自有资金人 民币500万元参与认购共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共 青城建木"、"合伙企业"或"基金"）的基金份额。本次投资事项充分利用专 业投资机构的投资能力和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的相关领 域企业进行投资，获得投资收益。同时，公司认为基金管理团队拥有丰富的投资 经验和广泛的业内资源，有助于公司与相关领域的企业建立密切合作关系，发掘 业务机会，对公司持续经营能力将产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发 展战略。具体内容详见公司2024年4月3日披露的《浙江野马电池股份有限公司关 于参与认购基金份额的公告》（公告编号：2024-009）。 基金名称：共青城建木创业投资合 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-014 浙江野马电池股份有限公司 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年3月14日，公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金 3,000万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240145】"理财产品， 具体内容详见公司于2024年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到 期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-008）。2024年4月 18日，公司已到期赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，实际获得理财收益 人民币3.16万元。本金及收益已归还至募集资金账户。 特此公告。 ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240145】 ● 本次赎回金额：3,000万元 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议程 ...

公司基本信息 - 公司注册资本13334万元，A股股本13334万股，3334万股于2021年4月12日上市交易[9] 股权结构 - 截至2023年9月30日，余元康、陈恩乐持股均为2000股，比例15%[10] - 截至2023年9月30日，陈一军等四人持股均为1500股，比例11.25%[10] - 截至2023年9月30日，多只基金和UBS AG有持股[10][11] 一致行动协议 - 六人2017年11月签协议，2020年9月签补充协议[12] - 2024年4月11日签新协议，有效期至第三届董事会届满[21] - 新协议签署后共同控制人未变，无不利影响[22][23]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-013 浙江野马电池股份有限公司 关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次续签《一致行动协议》（以下简称"本协议"）后，浙江野马电池股 份有限公司（以下简称"公司"或"野马电池"）实际控制人仍为余元康先生、 陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科军先生、余谷涌先生，未发生变化。 ●本协议有效期至公司第三届董事会届满为止。 ●本次续签《一致行动协议》，不会对公司日常经营管理产生不利影响。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科 军先生、余谷涌先生于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》， 协议有效期自公司首次公开发行股票并上市之日起满36个月止。鉴于公司股票于 2021年4月12日在上海证券交易所上市，原《一致行动协议》有效期于2024年4月 11日届满。为促进公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，余元康 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-011 浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行限售股股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 100,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 100,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕60 号），浙江野马电池股份有限公 司（以下简称"公司"、"野马电池"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,334 万股，发行价格为 17.62 元/股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所 上市。公司首次公开发行前总股本为10,000万股，首次公开发行后总股本为13,334 万股。其中，有限售条件流通股 10,000 万股，无限售条件流通股为 3,334 万股。 本次上市 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池""上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对野马电池首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]60 号）核准，野马电池首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 33,340,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所主板上 市交易。公司首次公开发行股票完成后股份总数为 133,340,000 股，其中无限售 条件股份数量为 33,340,000 股，有限售条件股份数量为 100,000,000 股。 本次上市流通的限售 ...

市场扩张和并购 - 公司以自有资金500万元参与认购共青城建木基金份额[2] - 2024年4月8日共青城建木完成认购，募集总额4310万元[3] - 公司作为有限合伙人认缴500万元，出资比例11.60%[3] - 基金尚需取得协会备案，实施有不确定性[4]