会议基本信息 - 会议名称：2023年度业绩说明会 [1] - 召开时间：2024年6月7日上午11:00 - 12:00 [1] - 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 召开方式：上证路演中心网络互动 [1] - 接待人员：董事长陈一军先生、总经理余谷峰先生、财务总监庞亚莉女士、独立董事马扣祥先生、董事会秘书朱翔先生 [1] 投资者提问及公司答复 业绩与订单情况 - 问题：24年以来公司新签合同情况同比变化及在手订单余额 [1] - 答复：公司在手项目按计划正常推进，经营业绩信息以临时公告或定期报告披露为准 [1] 分红计划 - 问题：未来的分红计划 [1] - 答复：继续专注主营业务，提升公司价值，践行“投资者为本”理念，根据实际经营和发展阶段，听取股东意见，原则上每年一次利润分配，优先现金分红 [2] 市值与资本运作 - 问题：如何看待当前市值，有无回购、增持或重大资产重组预期 [2] - 答复：持续推进高质量发展，做好主业，提升竞争力，涉及重大事项将履行信息披露义务 [2] - 问题：如何看待公司的市值表现 [2] - 答复：聚焦主业保障业绩增长，持续研发创新增强动力，为股东创造价值 [2] 业务布局 - 问题：公司产品是否运用到固态电池及具体部件、涉及上市公司 [2] - 答复：尚未布局固态电池领域 [2] - 问题：公司是否涉及飞行汽车相关研发、业务或订单 [2] - 答复：专注高性能、环保锌锰电池，产品未直接应用于低空经济产业链，会持续关注 [2] 其他事项 - 业绩说明会相关内容可登陆上证路演中心查看 [3] - 公司感谢投资者关注与建议，欢迎继续通过电话、邮件、上交所e互动平台交流 [3]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月21日经股东大会通过[3] - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）等日期为2024/6/6[3][7] - 以总股本133,340,000股为基数，每股派现0.75元，共派100,005,000元[5][6] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增53,336,000股，分配后总股本186,676,000股[5][6] 税负情况 - 个人持股超1年每股实派0.75元；1月内税负20%；1月至1年税负10%[10][11] - QFII股东每股实派0.675元[11] - 香港联交所投资者每股实派0.675元[12] - 其他机构投资者每股实派0.75元[12] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益0.57元[15] 咨询方式 - 对权益分派有疑问可联系董事会办公室，电话0574 - 86593264[16]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-033 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 ●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场 风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大 投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行 现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）资金来源 ●本次现金管理金额：4,500万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】、中 国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240310 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人13人[4] - 出席股东所持表决权股份总数100,036,200股，占比75.0233%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票100,027,600，比例99.9914%[8][10][11][12][13][14][15] - 《公司2023年度利润分配及转增股本方案》总表决同意票100,003,900，比例99.9677%[11] - 5%以下股东对利润分配议案同意票3,900，比例10.7734%[16] - 5%以下股东对现金管理等议案同意票27,600，比例76.2430%[16] 会议相关信息 - 股东大会5月21日在宁波召开，由董事会召集，董事长主持[5] - 见证律师事务所为北京中伦文德（杭州）律所，律师为张晓霞、肖达夫[19] - 律师见证结论为会议召集等符合规定，决议合法有效[19]

股东大会信息 - 公司于2024年4月29日披露2023年度股东大会通知[6] - 股东大会网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00，现场会议同日9:00召开[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人13名，代表股份100,036,200股，占比75.0233%[8] - 出席现场会议股东7名，代表股份100,000,100股，占比74.9963%[8] - 网络投票股东6人，代表股份36,100股，占比0.0271%[8] - 中小投资者股东7人，代表股份36,200股，占比0.0271%[9] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意100,027,600股，占比99.9914%[11] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》同意100,003,900股，占比99.9677%[20] - 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意27,600股，占比76.2430%[23] - 多项议案同意占比99.9914％，反对占比0.0086％[25][27][29][31][33] - 本次股东大会审议的6项议案均获表决通过[12][15][17][19][21][24]

浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 1 / 28 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于《公司 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于《公司 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于《公司 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 15 | | 议案四：关于《公司 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 21 | | 议案六：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | | 22 | | 议案七：关于续聘公司 2024 | 年度会计 ...

理财操作 - 赎回中国银行、光大银行理财产品[2] - 赎回金额6000万元[2] 资金安排 - 2023年同意用不超3亿闲置募集及不超5亿自有资金现金管理[2] - 2024年2、4月分别用2000万、4000万闲置募集买理财[3] 理财收益 - 到期收回本金6000万元，获收益15.41万元[4] - 本金及收益归还至募集资金账户[4]

业绩说明会信息 - 2024年6月7日11:00 - 12:00召开2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2024年5月31日至6月6日16:00前可预征集提问[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 出席人员包括董事长陈一军等[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0574 - 86593264，邮箱dsb@mustangbattery.com[7] - 2024年4月29日已发布2023年年度报告[2]

人员变动 - 马扣祥2023年11月16日当选第三届董事会独立董事并履职[1] - 2023年11月17日续聘庞亚莉为财务总监[15] - 2023年11月17日续聘余谷峰为总经理等多名高级管理人员[18] 公司治理 - 2023年董事会各专门委员会未召开会议[5] - 报告期内无关联交易、未变更或豁免承诺[10][11] - 董事、高管提名程序和任职资格合规[19] 独立董事 - 马扣祥认为财务信息真实准确完整，内控有效[13] - 2024年将继续履职维护公司和股东权益[21]

公司治理 - 2023年11月16日完成第三届董事会换届选举[1][19] - 2023年8月28日聘任胡陈波为副总经理[19] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席董事会会议3次，出席股东大会2次[4][5] - 独立董事参加专门委员会会议共计5次[6] 合规情况 - 报告期内公司不存在关联交易[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 不存在收购相关决策及措施[13] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[17] - 不存在制定或变更股权激励等计划情形[21] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15][16]