核心财务表现 - 2025年中报主营收入7.31亿元，同比微降0.16% [1] - 归母净利润亏损2660.55万元，同比下降345.4% [1] - 扣非净利润亏损3259.63万元，同比下降1251.39% [1] 季度经营数据 - 第二季度单季收入3.75亿元，同比增长5.7% [1] - 单季归母净利润亏损2098.63万元，同比下降657.17% [1] - 单季扣非净利润亏损2447.71万元，同比下降13670.69% [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率7.86%，同比下降34.92个百分点 [7] - 每股收益-0.04元，同比下降300% [7] - 每股经营性现金流-0.04元，同比下降116.14% [7] 资本结构状况 - 资产负债率48.49% [1] - 财务费用1376.34万元 [1] - 投资收益122.45万元 [1] 股东结构变化 - 宏柏化學有限公司持股1亿股，占比21.77% [11] - 宏柏(亞洲)集團有限公司持股1亿股，占比18.46% [11] - 员工持股计划新进1053万股，占比1.67% [11] - 股东户数从2024Q3的2.79万户下降至2025Q2的2.68万户 [13]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事均出席 会议由董事长纪金树主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 相关内容已披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 详细内容已公开披露 [2] 外汇套期保值业务 - 批准公司及子公司以自有资金开展外汇套期保值业务 累计额度不超过8000万美元 可滚动使用 [2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇互换、期货及期权等衍生品 预计动用保证金和权利金上限为2500万元人民币 [2] - 该业务旨在应对美元、欧元兑人民币汇率波动 提升财务稳健性 需提交股东大会审议 授权期限为12个月 [2][3] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套规则 决定取消监事会 其职能由董事会审计委员会承接 [3][4] - 同步修订公司章程 删除监事会相关章节 并将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [4] - 此项变更需股东大会审议通过 原监事会议事规则等制度废止 [3][4] 制度修订与制定 - 全面修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等32项内部管理制度 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 新制定董事及高管离职管理制度、信息披露暂缓与豁免制度等4项专项制度 [10][11] - 部分制度修订涉及名称调整 如股东会议事规则 所有修订内容均披露于交易所网站 [4][5][10] 股东大会安排 - 计划于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [12] - 提请股东大会授权董事会办理公司章程修订相关的工商变更登记事宜 [11][12]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年8月26日采用现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整 [1] - 报告具体内容披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告具体内容披露于上海证券交易所网站（公告编号：2025-079） [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集，将于2025年9月16日14点30分在江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年9月10日，A股股东代码605366，登记时间为2025年9月15日上午9:30-11:30及下午1:30-3:30，登记地点为江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公楼 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议7项非累积投票议案，包括《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》、《累积投票制实施细则》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《对外担保决策制度》及《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜 [2][3][4] - 所有议案已于2025年8月26日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，无关联股东需回避表决，会议资料将在上海证券交易所网站登载 [4] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票结果将视为全部相同类别普通股和相同品种优先股均已投出同一意见，重复表决以第一次投票结果为准 [5][6] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] 参会人员与登记要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东，需出示身份证及授权委托书 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议，法人股东需出示法定代表人资格证明或授权委托书 [5] - 股东可通过现场或信函方式登记，信函以江西省乐平市收到邮戳为准，与会股东食宿和交通费用自理 [5][6]

会议信息 - 江西宏柏新材料第三届董事会二十一次会议于2025年8月26日召开[2] - 公司将于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会[74] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[6][8] - 同意公司开展外汇套期保值业务，累计金额不超8000万美元，保证金和权利金上限2500万人民币，授权期限12个月[9][12][13] - 多项制度修订和制定议案表决通过，部分尚需股东大会审议[14][16][20][23][34][39][43][44][71] 公告信息 - 《关于召开2025年第三次临时股东股东大会的通知》公告编号为2025 - 082[76] - 公告发布时间为2025年8月27日[79]

业务规模 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务累计金额不超8000万美元[3] - 开展业务预计动用交易保证金和权利金上限为2500万人民币[3] 业务信息 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 使用币种包括美元、欧元等，业务品种有远期结售汇等[6] 业务流程 - 2025年8月26日会议审议通过开展业务议案[8] - 授权有效期自2025年第三次临时股东大会通过起十二个月[7] 业务风险及应对 - 业务存在汇率波动、客户违约和操作性风险[9] - 制定制度控制风险，按准则进行财务核算[10][11] 业务评价 - 保荐人对开展业务事项无异议[13]

财务表现 - 营业收入7.31亿元 同比下降0.16% [1] - 归属上市公司股东净利润亏损0.27亿元 同比下降345.40% [1] - 扣非净利润亏损0.33亿元 同比下降1251.39% [1] - 基本每股收益-0.04元 [1] 经营状况 - 半年度报告显示营收基本持平但净利润大幅下滑 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响但未能扭转亏损 [1]

江西宏柏新材料股份有限公司 江西宏柏新材料股份有限公司 章程 章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服 () | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 服衣 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 . | | 第四节 | 股东会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 革命 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 … | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 રે0 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 … | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 . | 第一条 为维护江西宏柏新材料股 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括：公 司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 第四条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 第一条 为规范江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的行为，加强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件及《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票及其 衍生品的管理。因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与等方式减持股份的， 也应当符合本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其名下 和利用他人证券账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以 本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《 ...