| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 240,087,338 股。 本次股票上市流通总数为 240,087,338 股。（均为首次公开发行限售股，无战略 配售股份。） 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江李子园食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3439 号）核准，浙江李子园食品股份有限 公司（以下简称"公司"或"李子园"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 38,700,000 股，并于 2021 年 2 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开 发行后，公司总股本为 ...

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元，不超过人民币 3 亿元；回购股份价格不超过人民币 24.66 元/股；回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司回购股份的基本情况 三、其他事项 公司后续将严格按照相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期限内根据 市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据公司回购股份事项进 ...

浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有人民币 32,000 元"李 子转债"转换为公司普通股股票，累计转股股数为 1,641 股，占"李子转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.0004%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"李子转债" 金额为人民币 599,968,000 元，占"李子转债"发行总量的比例为 99.9947%。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公司发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"李子转债"，债券代码"111014"。 （三）可转债 ...

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元，不超过人民币 3 亿元；回购股份价格不超过人民币 24.66 元/股；回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2023 年 10 月 18 日，公司首次回购股份。具体情况详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-069）、《浙江李子园食品股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023- 074）、《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的 公告》（公告编号：2023-075）。 二、公司实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份收购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定， ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111014 | 债券简称：李子转债 | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由董事长李国平主持；会议的召开及召集方式：现场投票与 网络投票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 浙江李子园食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,003,59 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江李子园食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：浙江李子园食品股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江李子园食品股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江李子园食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经浙江李子园食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通过的《公 司章程》； 2. 公司 2 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1166 号文同意注册，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕151 号文 同意，公司发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 13 日起在上交所 挂牌交易，债券简称"李子转债"，债券代码"111014"。 根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

证券代码：605337 证券简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年12月 | | | | 2023年第三次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 13 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 14 | | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 15 | 浙江李子园食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会议程 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023年12月29日 14点30分 召开地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于回购股份比例达 3%暨回购进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份收购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 14 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 12,032,452 股，占公司总股本的比例为 3.05%，与前次 披露数相比增加 0.37%，回购成交的最高价为 16.02 元/股，最低价为 14.43 元/ 股，累计已支付的总金额为人民币 184,531,755.23 元（不含印花税、佣金等交易 费用）。本次回购符合相关法律、法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将根据市 ...

二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 1 | | 第三章 | 董事 | 4 | | 第四章 | 董事长及其职权 | 7 | | 第五章 | 董事会秘书 | 8 | | 第六章 | 证券事务部 | 9 | | 第七章 | 董事会的召开和表决 | 9 | | 第八章 | 附则 | 16 | 浙江李子园食品股份有限公司 浙江李子园食品股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江李子园食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的 ...