业绩总结 - 公司预计2023~2025年归母净利润分别为2.6/3.0/3.5亿元，同比增长率分别为+15.4%/16.2%/16.8%[1] - 公司2024年预测营业收入为1670.66百万元，净利润为296.37百万元，PE为13.07倍[2] - 2025年预测营业收入将达到1942.07百万元，较2022年增长38.4%[3] - 2025年预测净利润为346.13百万元，较2022年增长56.8%[3] - 2025年预测每股收益为0.88元，较2022年增长57.1%[3] - 2025年预测ROE为14.88%，较2022年提升2.1个百分点[3] - 2025年预测资产负债率为19.22%，较2022年下降8.04个百分点[3] 员工持股计划 - 公司发布2024年员工持股计划，认购比例不超过8.6%，目标锚定中高双位数增长[1] 评级标准 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[7] - 推荐等级对应相对基准指数涨幅在10%以上，中性等级在-5%至10%之间，回避等级为相对基准指数跌幅5%以上[7] - 不同市场有不同的基准指数，如沪深300指数、三板成指、北证50指数和摩根士丹利中国指数[7]

公司员工持股计划 - 公司发布员工持股计划草案，持股规模不超过850.00万股，占总股本的2.15%[1] - 预留份额为748.50万份，占总份额11.74%，购买价格为7.50元/股[1] - 考核目标设定较高，第一个解锁期营收增长率不低于18.00%[1] 公司盈利预测 - 公司盈利预测调整，2023-2025年EPS分别为0.61/0.72/0.85元[3] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济下行、新品推广不及预期等[5] 公司人员信息 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有6年食品饮料卖方研究经验[7] - 肖燕南于2023年6月加入华鑫证券研究所[8] - 廖望州是华鑫证券食品饮料行业研究员，拥有3年研究经验，覆盖啤酒、卤味、徽酒领域[9]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司关于公司首次 公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项 目以及部分募投项目延期的议案》，同意将"年产 10.4 万吨含乳饮料生产项目" 结项，并将节余募集资金共计 7,074.26 万元（实际节余募集资金以资金转出当日 专户余额为准）投入至募投项目"年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目"中使 用。同时在募投项目实施主体、项目内容、投资用途等不发生变更的情况下，同 意将"浙江李子园食 ...

证券简称：李子园 证券代码：605337 转债简称：李子转债 转债代码：111014 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年二月 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为保障浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"、"上市 公司"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持 股计划"、"本计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江李子园食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特 制定《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称 "本 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 5 | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 8 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 10 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 14 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 21 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 23 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 27 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 28 | | 一、 | 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 28 | | 二、 | 对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 30 | | 三、 | 实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 31 | | 四、 | 结论 32 | | 五、 ...

| 证券代码：605337 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：111014 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 31 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一） 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本次日常关联交 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 公司 2024 年员工持股计划已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审 议通过方可实施。 特此公告。 一、职工代表大会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职 工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定， 经决议通过如下事项： 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担的基本原则，在实施员工持股 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目以及部分募投项目延期的核查意见 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"） 担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司的持续督导 工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东方投行对李子园首次 公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分 募投项目延期的事项进行了认真、审慎的检查。 浙江李子园食品股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第十 二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 ...

证券简称：李子园 证券代码：605337 转债简称：李子转债 转债代码：111014 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年二月 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、浙江李子园食品股份有限公司（以下称"李子园"或"公司"）20 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 特此公告。 变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 迁入新的办公地址，公司办公地址变更为：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼，邮政编码变更为：321000。除上述变更外，公司注册地址、 投资者电话、电子邮箱等其他联系均保持不变。 本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： | 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省金华市金东区曹宅镇李 | 浙江省金华市金东区丹溪东路 | | | 子园工业园 | 号李子园科创大楼 1016 | | 邮政编码 | 321031 | 321000 | | 联系电话 | 0579-82881528 | | | 传真 | 0579-82886 ...