募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，每股发行价15.08元，募集资金总额63336万元，净额59215.43万元，于2021年3月16日到账[2] - 2022年末募集资金专户余额343155470.01元，2023年使用129182719.80元，利息收入减除手续费6176048.98元，2023年末专户余额220148799.19元[3] - 2021年公司将20000万元募集资金向江苏创力增资[5] 各银行余额 - 截至2023年末，上海浦东发展银行丹阳支行募集资金余额5362270.89元[7] - 截至2023年末，交通银行镇江丹阳支行营业部募集资金余额590681.85元[8] - 截至2023年末，中国银行镇江丹阳开发区支行募集资金余额206081580.27元[8] - 截至2023年末，中国建设银行丹阳市开发区支行募集资金余额3524927.80元[8] - 截至2023年末，中国银行丹阳开发区支行募集资金余额4589338.38元[8] 资金使用与管理 - 2023年公司同意使用最高不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，期末未使用[12] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[20][21] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额为12918.27万元[25] - 变更用途的募集资金总额为43107.02万元，比例为72.80%[25] - 已累计投入募集资金总额为39261.22万元[25] - 电扶梯部件生产建设项目截至期末投入进度为55.12%[25] - 电扶梯部件研发中心建设项目截至期末投入进度为88.99%[25] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[25] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 19954.21万元[25] - 募集资金结余原因是募投项目未完工/未完成决算[26]

经核查独立董事王刚、孔宪根的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏同力日升机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号》等规定，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王刚、孔宪根的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

公司代码:605286 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司简称:同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-006 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告》。 表决情况：同意 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点召开[3] - 现场会议在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案经相关会议审议通过，2024年4月26日披露[12] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10、11号[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月10日[15] - 登记时间为2024年5月13日9:00－11:00、14:00－16:00[19] - 登记地点为江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司证券部[19] 联系方式 - 公司联系电话为0511 - 85769801，邮箱为zqb@jstljx.com[20]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-007 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁 华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司 2023 年年度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额63336.00万元，净额59215.43万元，2021年3月16日到账[4] - 截至2024年4月15日，募集资金专户余额149704259.07元，拟转自有资金账户并注销专户[11] 募投项目情况 - 募投项目含电扶梯部件生产建设等，投资总额分别为57000.00万元等[5] - 截至2024年4月15日，各项目累计投入及使用比例不同，节余共12813.36万元[13][16] - “电扶梯部件生产建设项目”向江苏创力增资20000万元，剩余8660万元不再出资[16] 资金使用决策 - 公司拟将节余募集资金14970.43万元永久补充流动资金[16] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] - 保荐机构对相关事项出具同意核查意见[4][19] 风险承诺 - 公司最近十二个月内未进行风险投资等[17] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资等[17]

关联资金往来 - 间启新能源2023年往来累计4100万元，期初2100万元，利息4.64万元，偿还6204.6万元[6] - 天启鸿源2023年往来累计5000万元，利息32.15万元，偿还4011.37万元，期末1020.78万元[6] - 年力金属2023年往来累计5305万元，期初1390.20万元，偿还2990.20万元，期末3705万元[6] - 山市协力2023年往来累计30.93万元，偿还30.93万元[6] - 夫市华创2023年往来累计212.6万元，期初5180.06万元，偿还1012.6万元，期末4380.0万元[6] - 会计工作相关2023年往来累计4648.54万元，期初8670.26万元，利息36.79万元，偿还4249.75万元，期末9105.84万元[6] 其他 - 江苏同力编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 天衡审核汇总表未发现重大不一致情形[3] - 专项说明出具时间为2024年4月25日[4] - 中国注册会计师为陆德忠、赵晨昱[5]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[1] - 独立董事王刚出席各类会议情况[4] 合规运营 - 关联交易协议合规，无违规担保，资金往来正常[7][8] - 募集资金使用无违规，信息披露及时[9] 人事与财务 - 董事、高管提名和任职合规，薪酬按考核发放[10] - 未更换会计师事务所，同意续聘天衡[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[21]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-018 江苏同力日升机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票并办理相关事宜的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称 "本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 ...