中原证券股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 首次公开发行股票之保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）担任江苏 同力日升机械股份有限公司（以下简称"同力日升"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，中原证券对同力日升的持续督导时 间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度，同力日升于 2021 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2021 年 3 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，现中原证券对同力日升的持续督导期限已满，中原证券根据相关 法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-022 江苏同力日升机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施 2022 年限制性股票激励计 划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期控股子公司北京天启鸿源新能源 科技有限公司（以下简称"天启鸿源"）层面 2023 年度业绩考核目标未能达标， 同意公司回购注销相应部分限制性股票 5,000,000 股，同意终止实施 2022 年限制 性股票激励计划，回购注销剩余已获授权但尚未解除限售的限制性股票 3,000,000 股。上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为 8,000,000 股。具体 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会议时间：2024 年 5 月 16 日 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00 开始 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 会议主持人：董事长、总经理李国平先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、由北京市中伦律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人 资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执 ...

关联交易披露 - 公司于2024年4月26日披露预计2024年度日常关联交易公告[1] - 2024年1月1日至4月26日补充披露与关联人累计已发生交易金额[1] 租赁关联交易数据 - 2024年预计金额700,000元，占同类业务比例100%[2] - 年初至披露日累计已发生金额233,000元[2] - 2023年实际发生金额700,000元，占同类业务比例100%[2] 交易金额情况 - 本次日常关联交易预计总金额700,000元[2] - 本次预计金额与上年实际发生金额差异原因无[2]

法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编: 210036 5-7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏同力日升机械股份有限公司 回购注销未达业绩考核目标的限制性股票 并终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销已获授权但尚未解除限售的 全部限制性股票事项 N 但尚未解除限售的全部限制性股票事项 之法律意见书 致:江苏同力日升机械股份有限公司 国浩律师(南京)事务所接受江苏同力日升机械股份有限公司的委托,作为 公司 2022 年限制性股票激励计划的专项法律顾问,本所律师审阅了公司拟定的 《江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》以 ...

公司基本信息 - 公司总股本为176,000,000股，2023年拟派发现金红利66,880,000.00元，占净利润的30.80%[4] - 公司控股子公司包括天启鸿源、同启新能源等[9] - 公司主要产品包括电梯、自动扶梯等[10] - 公司的外文名称为Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.[18] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,433,052,471.27元，较上年略有下降，净利润为217,142,016.61元，同比增长50.46%[20] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,805,726,047.85元，总资产为3,695,152,644.16元，较上年同期均有增长[20] - 公司2023年基本每股收益为1.23元，稀释每股收益为1.23元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.01元，加权平均净资产收益率为12.68%[20] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为409,895,501.51元、619,434,541.33元、760,488,748.36元、643,233,680.07元，净利润分别为17,211,719.54元、57,098,611.66元、69,865,458.19元、72,966,227.22元[22] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为38,990,832.46元[23] - 公司2023年采用公允价值计量的项目包括交易性金融资产、应收款项融资等，对当期利润的影响分别为1,582,446.04元、-20,544,570.84元[24] 公司业务发展 - 公司在2023年度取得了较好的经营业绩，实现了市场拓展和内部管理的持续优化[25] - 公司积极推进电梯部件业务募投项目建设，如期完成了新工厂建成投产，布局非标轿厢和定制化装潢业务，扩展产品线提高市场占有率[25] - 公司稳健推进电化学储能系统集成和新能源电站开发业务，完成多个项目交付并签订战略合作协议，推动两个主业协同发展[25] 电梯行业及新能源市场 - 电梯行业集中度较高，世界一线品牌占据国内市场约70%份额[29] - 2023年全国商品房销售面积111,735万平方米，下降8.5%[26] - 2023年全国用电量同比增长6.7%，非化石能源发电装机首次超过火电规模[30][31] 新能源储能市场 - 2023年全球储能市场新增投运电力储能项目装机规模达到52.0GW，同比增长69.5%[64] - 中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球市场总规模的30%，同比增长45%[64] - 中国新增投运新型储能装机规模21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超150%[64] 公司治理及股东信息 - 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，不存在控股股东占用公司资金和资产的情况[77] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，报告期内无持股变动[83] - 公司前十名股东中，李国平持有56,815,060股，占比32.28%；李腊琴持有40,801,064股，占比23.18%[186]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润78,145,977.55元[3] - 2023年累计可供股东分配利润余额193,346,793.87元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.38元（含税）[2] - 拟派发现金红利66,880,000.00元（含税）[3] - 派发现金红利占2023年净利润30.80%[3]

江苏同力日升机械股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏24FV 江苏同力日升机械股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00839 号 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")管理层编 制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的有关规定,编制2023年度募 集资金存放和使用情况报告是江苏同力管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对江苏同力管理层编制的上述报告发表鉴证意 见。我 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的 核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为江苏同力日升机械股 份有限公司（以下简称"同力日升""上市公司"或"公司"）首次公开发行并上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对同力日升使 用节余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的事项进行了认真、审 慎调查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，江苏同力日升 机械股份有限公司（以下简称"公司"或"同力日升"）首次向社会公开发行人 民币普通股 A 股 4,200 万股（以下简称"本次公开发行"），每股发行价格为人民 币 15.08 元，募 ...

融资担保 - 公司及子公司申请不超12亿元融资额度，授权期限12个月[2] - 截至公告日，公司对外担保实际发生余额22844.82万元[2] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额32500万元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.00%[16] 子公司财务 - 江苏创力电梯部件有限公司资产负债率15.22%，2023年度总资产54099.44万元，净利润4767.18万元[4][6] - 江苏华力金属材料有限公司资产负债率36.10%，2023年度总资产29443.32万元，净利润2467.38万元[4][7] - 鹤山市协力机械有限公司资产负债率13.04%，2023年度总资产18743.18万元，总负债2829.84万元[4][8] - 重庆市华创电梯部件有限公司资产负债率57.93%，2023年总资产18800.88万元，总负债11642.69万元，净资产7158.19万元，营业收入20238.24万元，净利润1263.61万元[4][10] - 北京天启鸿源新能源科技有限公司资产负债率62.93%，公司持股51%，注册资本13517.1638万元[4][11] 公司整体财务 - 公司2023年总资产137616.66万元，总负债89178.16万元，净资产48438.49万元，银行贷款总额6856.81万元，流动负债总额83173.06万元，营业收入40518.77万元，净利润8841.83万元[12] - 公司流动负债总额为2829.84，营业收入为16595.95，净利润为1519.67[9]