会议情况 - 第三届董事会第四次临时会议于2025年6月9日召开，5名董事全出席[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决5票同意[5] 融资情况 - 启鸿围场拟向河北银行借款6亿，期限10年用于项目建设等[3] - 启鸿围场抵押土地、设备，质押应收账款，天启鸿源质押其100%股权[3][4] - 控股子公司股权质押担保议案待股东大会审议，表决5票赞成[4]

权益分派方案 - 每股现金红利0.12元（含税），以总股本1.68亿股为基数，合计派发现金红利2016万元 [1] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月16日 [1] 关键日期安排 - A股股权登记日：2025年6月3日 - 除权（息）日及最后交易日：2025年6月4日 [1][2] 分配实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易股东可在红利发放日领取，未指定交易股东红利暂由中国结算保管 [2] - 李国平、李腊琴、李静、李铮及丹阳市日升企业管理有限公司五位股东的现金红利由公司自行发放 [2] 税收政策 - 个人及证券投资基金持股超1年免征个税，1个月内税负20%，1-12个月税负10% [3] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利按50%计入应纳税所得额，适用20%税率 [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.108元 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.108元 [5] - 其他法人股东及机构投资者自行缴纳企业所得税，税前每股红利0.12元 [5] 咨询方式 - 联系部门：证券部 - 联系电话：0511-85769801 [6]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月16日经股东大会通过[3] - 以168,000,000股为基数，每股派0.12元，共派20,160,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/3，除权（息）和发放日2025/6/4[2][6] 红利发放 - 五位股东现金红利公司自行发放[8] 税收政策 - 不同股东持股情况及对应税负[9][10][11] 咨询方式 - 权益分派咨询联系证券部，电话0511 - 85769801[12]

股东大会基本情况 - 本次股东大会由江苏同力日升机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决定召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月16日在江苏省丹阳市公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [4][5][6] - 出席本次股东大会的股东及授权代理人共56名，合计持有股份121,329,724股，占公司股份总数的72.2200%，其中现场出席股东5名，持有股份116,045,876股（占比69.0749%），网络投票股东51名，持有股份5,283,848股（占比3.1451%） [6] 股东大会审议议案及表决结果 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》获通过，同意票121,316,624股（占比99.9892%），反对票12,700股（占比0.0105%） [7] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》获通过，同意票121,290,424股（占比99.9676%），反对票12,500股（占比0.0103%） [8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》获通过，同意票121,290,224股（占比99.9674%），反对票12,700股（占比0.0105%） [9] - 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》获通过，同意票121,290,424股（占比99.9676%），反对票12,500股（占比0.0103%） [9] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》获通过，同意票121,290,424股（占比99.9676%），反对票12,500股（占比0.0103%） [9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》获通过，同意票121,271,824股（占比99.9522%），反对票31,100股（占比0.0256%），中小股东同意票占比98.9042% [10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获通过，同意票121,290,424股（占比99.9676%），反对票12,500股（占比0.0103%），中小股东同意票占比99.2562% [10] - 《关于公司融资额度及担保事项的议案》获通过，同意票116,429,176股（占比95.9609%），反对票4,873,748股（占比4.0175%），中小股东反对票占比92.2386% [11] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》获通过，同意票121,267,124股（占比99.9484%），反对票35,800股（占比0.0295%），中小股东反对票占比0.6775% [11][12] 法律意见结论 - 本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达72.22% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部9项议案均获通过 其中非累积投票议案A股股东同意比例均超99.95% [1][2] - 现金分红分段表决中 持股5%以上及1%-5%的普通股股东同意率均为100% 持股1%以下股东同意率为98.9% [2] - 涉及重大事项的议案对持股5%以下股东单独计票 利润分配方案等议案获小股东100%同意 [2][3] 表决细节分析 - 最高反对票出现在一项非累积投票议案中 反对票数达4,873,748股 占比4.02% [2] - 市值50万以下小股东对现金分红议案支持率99.37% 高于市值50万以上股东的90.32% [2] - 弃权票数最高达26,800股 主要集中于市值50万以上股东群体 占比9.68% [2] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 表决结果合法有效 [3] - 议案6、7、8、9特别设置了针对小股东的单独计票机制 体现程序规范性 [3]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开年度股东大会，56人出席，持有表决权股份121,329,724股，占比72.22%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数121,316,624，占比99.9892%[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数121,290,424，占比99.9676%[3] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数121,290,224，占比99.9674%[5] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数121,271,824，占比99.9522%[6] - 《关于公司融资额度及担保事项的议案》同意票数116,429,176，占比95.9609%[7] 现金分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数99,415,424，占比100%[7] - 持股1%-5%普通股股东现金分红表决同意票数16,630,452，占比100%[8] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数5,225,948，占比98.9042%[8] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日16:00举行，网络投票同日[5][6] - 出席股东大会股东及授权代理人56名，持股121,329,724股，占比72.2200%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意121,316,624股，占比99.9892%[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意5,225,948股，占比98.9042%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意5,244,548股，占比99.2562%[21] - 《关于公司融资额度及担保事项的议案》同意116,429,176股，占比95.9609%[23] - 《关于公司融资额度及担保事项的议案》中小投资者同意383,300股，占比7.2542%[23] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案表决通过[28]

基金概况 - 淳厚鑫悦混合A（基金代码012454）成立于2021年10月22日，由薛莉丽和廖辰轩共同管理，薛莉丽自成立日起任职，总管理规模达21.17亿元 [1] - 基金投资策略为筛选具有优秀商业模式的公司以实现长期稳定增值，截至2025年5月7日近半年回报16.53%，跑赢比较基准（-1.25%）和中证混合型基金指数（-2.61%），排名混合型基金前5% [1] - 截至2025年5月7日近三年最大回撤45.41%，截至2025年3月31日规模0.95亿元，三个月内规模增长701.56万元（增长率8.01%），基金份额1.38亿份 [1] 公司调研背景 - 淳厚基金于2025年4月27日对同力日升进行网络及电话会议调研 [2] 电梯业务 - 2024年电梯业务整体承压，但更新需求占比提升至15%-20%，轨道交通及公共设施扶梯业务表现突出，市占率提升带动出货量及利润增长 [3] - 2025年计划拓展非标轿厢出口业务（目标客户为通力、蒂森等头部厂商），并受益于专项国债驱动的国内更新需求及老旧小区加装需求 [3] - 钣金传统业务从房地产、轨交领域拓展至新能源、电力设备、数据中心等新基建领域 [4] 新能源业务 - 2024-2025年风电及储能项目进展：承德300MW风电项目2024年底并网，天津100MW风电项目2025年1月并网，承德围场920MWh独立共享储能项目2024年11月投运 [3] - 新项目规划包括承德500MW风光储氢多能互补项目，并与庆阳市政府签署绿色数据中心协议、与杭州鑫蜂维达成算力中心配储合作 [3] - 庆阳IDC项目采用绿电加储能微网替代柴油机备电系统，设计供电可靠性高于柴油机（99.99%），可降低度电成本并提升绿电占比 [3] 技术优势与战略方向 - 数据中心储能技术通过优化设备配置及可靠性设计领先行业，相关课题已申报北京科协审批 [3] - 战略聚焦IDC算力中心集群等长期稳定负荷，通过长期协议锁定电价保障收益，同时深耕风光电站开发及独立共享储能模式 [3] - 取消强制配储政策对光伏收益影响较大，但对风电影响较小，承德920MWh独立储能项目显示电力市场化可提升储能盈利性 [4]

业绩数据 - 2024年营业收入25.26亿元，同比增长3.82%[11][34][47] - 2024年净利润2.46亿元，同比增长13.48%[11][34] - 2024年末总资产45.86亿元，较上年末增长24.10%[11][36] - 2024年末净资产19.75亿元，较上年度增长9.38%[11][36] - 2024年扣非净利润2.42亿元，同比增长35.81%[34] - 2024年基本每股收益1.42元/股，同比增长15.45%[34] - 2024年加权平均净资产收益率13.00%，较2023年增加0.32个百分点[34] - 2024年经营现金流净额3.77亿元，同比增长49.82%[34][52] - 2024年营业成本18.31亿元，较2023年下降6.94%[50] - 2024年管理费用1.26亿元，较2023年增长84.77%[50] - 2024年财务费用786.99万元，较2023年增长157.40%[50] - 2024年末实收资本1.68亿元，较2023年末下降4.55%[48] - 2024年末专项储备1908.99万元，较2023年末增长45.27%[48] 公司治理 - 2024年召开6次董事会，2次股东大会等会议[12] - 2024年监事会召开5次会议[19] - 独立董事2024年度述职报告待审议[30] 股东大会 - 2025年5月16日16:00现场会议，地点在江苏丹阳公司会议室[4] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[4] - 普通决议二分之一以上表决权通过，特别决议三分之二以上[4] - 2024年年度报告等议案将审议[6] - 采取现场与网络投票结合方式[4] 未来规划 - 2025年监事会继续履职促进规范运作[28] - 拟继续聘请天衡会计师事务所，财务审计费80万，内控审计费40万[60] - 公司及子公司拟申请不超12亿融资额度并担保[62] - 2025年独立董事津贴7.2万元/年[64] 分红情况 - 2024年拟派发现金红利2016万元，占净利润8.18%[56]

公司调研 - 同力日升在数据中心储能及源网荷储业务上具备技术优势，供电可靠性达到99.99% [1] - 庆阳项目引入绿电加储能形成微网，提升IDC机房绿电用电占比，减少或完全替代柴油机配置，降低度电成本 [1] - 公司关注数据中心的源网荷储及配储需求，因地制宜进行定制化设计，聚焦IDC算力中心集群，通过长期协议锁定电价 [1] - 公司战略锚定长期稳定负荷，重点布局算力中心，持续开发储备风储组合的长期优质新能源资产 [1] - 电梯市场正从增量市场转向存量市场，2025年轨交扶梯业务表现良好，推进非标轿厢出口欧洲业务，拓展钣金业务至新能源等领域 [1] - 取消强制配储政策短期内对储能系统出货量不利，但有利于长期发展，促使储能成为有用资产而非附加成本 [1] 机构背景 - 深圳正圆投资2015年成立于深圳前海自贸区，同年获得私募证券投资基金牌照 [2] - 正圆拥有专业的投研团队，丰富的投资经验，完善的风险管理制度 [2] - 机构立足于中国经济结构转型升级，服务于中国实体经济发展，致力于成为社会资本与优质产业之间的纽带 [2]