业绩总结 - 公司2023年营业收入达到16.38亿元，同比增长14.63%[2] - 公司2023年净利润为5477.42万元，同比增长21.59%[2] - 公司总资产为30.30亿元，规模净资产为15.80亿元，较去年末增加7%[2] 专利情况 - 公司持有专利总数达到568项，其中发明专利86项，实用新型专利468项，外观设计专利14项[4]

财务数据 - 公司2023年营业收入为16.38亿元，同比增长14.63%[2] - 公司2023年净利润为5477.42万元，同比增长21.59%[2] - 公司总资产为30.30亿元，规模净资产为15.80亿元，较去年末增加7%[2] 专利情况 - 公司持有专利568项，其中发明专利86项，实用新型专利468项，外观设计专利14项[4]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期与预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象：首次授予部分共计 26 人，预留授予 部分共计 35 人。 2、2021 年 12 月 26 日至 2022 年 1 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到 任何异议的反馈。2022 年 1 月 5 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制 性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 本次可解除限售的限制性股票数量：首次授予部分为 114.00 万股，约占公 司目前股本总额（因公司处于可转换公司债券的转股期，目前股本总额为截至 20 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 14 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》 鉴于公司 202 ...

激励计划时间节点 - 2021年12月24日，审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年1月10日，股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年1月19日，审议通过调整及首次授予限制性股票相关议案[12] - 2022年12月22日，同意回购注销部分限制性股票，调整价格并授予预留部分[13] - 2023年4月6日，同意为部分激励对象办理解除限售及回购注销事宜[14] 业绩目标与完成情况 - 2023年度净利润目标值为9600万元，营业收入目标值为15.86亿元[22] - 2023年扣非净利润53,666,191.39元，剔除费用后为62,148,438.17元，完成比例64.74%[24] - 2023年营业收入1,637,932,563.69元，完成比例103.27%，公司层面解除限售比例100%[24] 激励对象情况 - 激励对象个人绩效考核分四个等级，系数不同[25] - 首次授予26名激励对象中25人系数100%，1人0%；预留授予35人系数100%[25] 限售解除情况 - 首次授予第二个解除限售期比例30%，预留授予第一个解除限售期比例50%[18] - 首次授予部分26人可解除限售114.00万股，占股本0.27%[27] - 预留授予部分35人可解除限售20.50万股，占股本0.05%[28] 回购注销情况 - 因个人绩效不合格和离职，拟回购注销2.30万股限制性股票[29][31][32] - 调整后回购价格为4.588元/股[35] - 回购资金总额105,524元及利息，为自有资金[36] 分红情况 - 2023年半年度以总股本派发现金红利13,596,160.00元[33]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第 二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分激励对象中有 1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，预留授予部分 激励对象中有 1 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司对其已获授但尚未 解除限售的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与方立锋先生、朱 春亚女士、程育海先生、蒋坚明先生共同出资设立宁波大鲸影业有限公司（暂定 名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"标的公司"），注册 资本人民币500万元，其中公司认缴出资额175万元，占比35%；方立锋先生认缴 出资额35万元，占比7%；朱春亚女士认缴出资额35万元，占比7%；程育海先生 认缴出资额230万元，占比46%；蒋坚明先生认缴出资额25万元，占比5%。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的 公告 方立锋先生、朱春亚女士系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，该事项经公司独立董事专门 会议事前审议同意后，已提交公司第二届董事会第三十五次 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 与关联人共同投资设立公司暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神通科技集团股份有限 公司（以下简称"神通科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导 机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对神通科技与关联人共同投资设立公司暨关联交易 事项进行了核查，具体情况如下： 一、共同投资暨关联交易 公司拟与方立锋先生、朱春亚女士、程育海先生、蒋坚明先生共同出资设立 宁波大鲸影业有限公司，注册资本人民币 500 万元，其中公司认缴出资额 175 万 元，占比 35%；方立锋先生认缴出资额 35 万元，占比 7%；朱春亚女士认缴出资 额 35 万元，占比 7%；程育海先生认缴出资额 230 万元，占比 46%；蒋坚明先生 认缴出资额 25 万元，占比 5%。 公司系传统的汽车零部件制造企业，近年来为顺应汽车市场"电动化、智能 化 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，预留授予部分激励对象中有 1 名激励 对象发生离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关 规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2.30 万股限制性股票应当由 公司回购注销。 另外，由于公司已实施完毕 2023 年半年度权益分派，根据公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，董事会按照公司《激励计划》的相关规定对限制性股票 的回购价格做出相应调整，将回购价格由 4.62 元/股调整为 4.588 元/股。 公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格均符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不 会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利 益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获 ...

激励计划时间线 - 2021年12月24日，审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年12月26日至2022年1月4日，对拟首次授予激励对象进行内部公示[11] - 2022年1月5日，披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[11] - 2022年1月10日，股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权[11] - 2022年1月10日，披露内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告[11] - 2022年1月19日，审议通过调整及首次授予议案[12] - 2022年9月28日，审议通过激励计划相关修订议案[13] - 2022年10月14日，股东大会同意调整激励计划公司层面业绩考核目标等事项[13] - 2024年5月14日，审议通过首次授予部分第二个解除限售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[15] 业绩数据 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润53,666,191.39元，剔除股份支付费用影响后为62,148,438.17元，实际完成比例为64.74%[19][21] - 2023年度公司实现营业收入1,637,932,563.69元，实际完成比例为103.27%[19][21] 解除限售情况 - 首次授予部分登记日为2022年2月14日，第二个限售期于2024年2月13日届满，可解除限售数量为首次获授限制性股票总量的30%[17] - 预留授予部分登记日为2023年1月5日，第一个限售期于2024年1月4日届满，可解除限售数量为预留获授限制性股票总量的50%[19] - 公司层面解除限售比例为100%[19][21] - 首次授予26名激励对象2023年度个人层面绩效考核评价结果为优秀或良好，个人层面系数为100%；1名激励对象评价结果为不合格，个人层面系数为0%[19] - 预留授予36名激励对象中1人离职，剩余35人2023年度个人层面绩效考核评价结果均为优秀或良好，个人层面系数均为100%[22] - 首次授予部分第二个解除限售期可解除限售激励对象26人，可解除限售限制性股票数量为114.00万股，约占公司目前股本总额的0.27%[24] - 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象35人，可解除限售限制性股票数量为20.50万股，约占公司目前股本总额的0.05%[25] 回购注销情况 - 首次授予部分1名激励对象个人绩效考核结果不合格，公司将回购注销其未能解除限售的1.50万股限制性股票[26] - 公司拟回购注销限制性股票数量合计为2.30万股，其中1名离职激励对象对应0.80万股[28] - 调整后限制性股票的回购价格为4.588元/股[29] - 本次用于回购限制性股票的资金总额为105,524元，资金来源为自有资金[29] 其他信息 - 公司总股本424,880,000股，2023年半年度以该股本为基数每10股派发现金红利0.32元，合计派发现金红利13,596,160.00元[28] - 神通科技本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得公司2022年第一次临时股东大会的授权[31] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要授权和批准[32]