会议信息 - 公司2024年年度股东大会由第三届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集，2025年3月15日发布会议通知[4] - 会议于2025年4月8日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共167人，代表股份150,350,160股，占公司有表决权股份总数的70.6421%[8] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[10][11][12][13][14][15][17] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案有反对和弃权票[21][22][23][24][25][26][38][39][41][44][45] 其他要点 - 本次会议表决程序和结果合法有效，对中小投资者表决情况单独计票并披露[45] - 会议召集、召开程序符合法律等规定，召集人、出席人员资格等均合法有效[46]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为167人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为150,350,160股，占公司有表决权股份总数的70.6421%[4] 报告及预案表决情况 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数为150,230,160，占比99.9201%[8] - 公司2024年度监事会工作报告同意票数为150,229,260，占比99.9195%[11] - 公司2024年度财务决算报告同意票数为150,221,060，占比99.9141%[11] - 公司2024年年度报告及其摘要同意票数为150,221,060，占比99.9141%[12] - 公司2025年度财务预算报告同意票数为150,221,060，占比99.9141%[14] - 公司2024年度利润分配预案的议案同意票数为150,222,960，占比99.9153%[15] - 关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案同意票数为150,216,260，占比99.9109%[16] - 关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案同意票数为150,223,760，占比99.9159%[17] - 议案16.03发行对象及认购方式，A股同意票数149,982,860，比例99.7557%[30] - 议案16.04定价基准日、发行价格及定价原则，A股同意票数149,982,760，比例99.7556%[32] - 议案16.05发行数量，A股同意票数149,982,360，比例99.7553%[32] - 议案16.06本次发行股票的限售期，A股同意票数149,979,960，比例99.7537%[33] - 议案16.07募集资金规模及用途，A股同意票数149,976,860，比例99.7517%[35] - 议案16.08股票上市地点，A股同意票数149,982,560，比例99.7555%[36] - 议案16.09本次发行前滚存未分配利润的安排，A股同意票数149,978,860，比例99.7530%[36] - 议案16.10本次发行决议的有效期限，A股同意票数149,982,360，比例99.7553%[37] - 议案17关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案，A股同意票数149,976,360，比例99.7513%[38] - 议案22关于未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案，A股同意票数150,221,360，比例99.9143%[44] 其他议案表决情况 - 2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案议案赞成票数4726804，占比97.3955%[46] - 2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案议案赞成票数4726804，占比97.3955%[46] - 公司开展远期结售汇业务的议案赞成票数4721804，占比97.2925%[46] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案赞成票数4722004，占比97.2966%[46] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案赞成票数4715804，占比97.1688%[46] - 公司向银行申请综合信用额度的议案赞成票数4716604，占比97.1853%[46] - 2025年度公司预计提供担保额度的议案赞成票数4726804，占比97.3955%[46] - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案赞成票数4731804，占比97.4985%[46] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案赞成票数4483104，占比92.3741%[46] - 公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案赞成票数4479404，占比92.2978%[46]

伟时电子高端显示新项目投产 - 伟时电子高端背光显示模组和智能装饰显示面板建设项目于3月28日正式投产 满产后年产值超30亿元 [1] - 公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑等领域 [4] - 2024年实现超大尺寸、曲面屏车载背光显示模组量产 中、大尺寸显示产品销售规模持续增加 [4] - 积极布局Mini LED技术 新型Mini LED背光产品的定点项目已逐步进入量产阶段 [4] - 2024年实现营业收入202,734.76万元 同比增长29.31% 归母净利润5,598.41万元 同比下降52.56% [5] 新美材料光学功能膜项目进展 - 新美材料·新站光学功能膜项目于3月30日在合肥新站高新区正式开工 总投资45亿人民币 [6] - 规划建设5条国际领先的智能化显示材料生产线 满产后表面处理膜年产能约5000万平方米 保护膜年产能约8000万平方米 PO材料年产能约2000万平方米 [6] - 2024年1月完成收购韩国LG化学光学功能膜业务 涉及中韩十余条产线、超千个知识产权及相关业务合同 [8] - 正在将韩国产线搬迁至中国各地 与当地显示产业形成配套 [9] - 福州新美偏光片材料项目预计2024年8月试生产 将形成保护膜年产约7600万平方米及表面处理膜年产约3300万平方米 [9] 韶光芯材光掩模基板制造基地 - 韶光芯材高精密半导体与高世代FPD光掩模基板制造基地项目于3月25日在长沙开工 [10] - 项目总建筑面积26315.38平方米 拟建设5栋建筑 [11] - 建成后可年产高精密半导体光掩模基板40000片 高世代FPD光掩模基板4500片 年产值近10亿元 [11] - 公司专注于光掩模材料研发及生产 产品包括半导体石英光掩模材料、泛半导体苏打光掩模材料、平板显示光掩模材料等 [12]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入20.27亿元，同比增长29.31% [5] - 归属于母公司净利润5598.41万元，同比下降52.56% [5] - 总资产23.52亿元，增长32.09%，净资产13.04亿元，增长2.73% [5] - 在建工程大幅增长208.48%至4.03亿元，显示产能扩张 [24] 财务数据 - 应收账款增长44.29%至5.66亿元，应收款项融资增长206.42%至7710万元 [24] - 经营活动现金流净额1.87亿元，同比增长457.17% [32] - 投资活动现金流净流出3.14亿元，主要因长期资产购建 [32] - 加权平均净资产收益率4.35%，同比下降54.07% [27] 融资计划 - 拟向特定对象发行A股募资不超过4.8亿元 [49] - 发行数量不超过总股本30%，发行价不低于定价基准日前20日均价80% [48] - 募集资金将用于背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目 [49] - 已制定未来三年(2025-2027)股东回报规划 [54] 公司治理 - 2024年共披露定期报告4次、临时公告70份，信息披露评级为B [14] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [44] - 拟每10股派发现金红利0.55元，合计分配1170.58万元 [35] - 2025年净利润增长目标不低于60% [33] 业务发展 - 拟开展不超过4000万美元远期结售汇业务以规避汇率风险 [38] - 计划使用不超过5.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [40] - 拟为子公司提供合计不超过1亿美元担保额度 [44] - 背光显示模组扩建项目投入进度已达97.1% [16]

伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 6 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | 8 | | | 议案一 公司 2024 | 年度董事会工作报告 8 | | | 议案二 公司 2024 | 年度监事会工作报告 18 | | | 议案三 公司 2024 | 年度财务决算报告 23 | | | 议案四 公司 2024 | 年年度报告及其摘要 29 | | | 议案五 公司 2025 | 年度财务预算报告 30 | | | 议案六 关于公司 2024 | 年度利润分配的方案 32 | | | 议案七 关于确认公司董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 | | | | 33 | | | 议案八 关于确认公司监事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 | | | | 34 | | | 议案九 | 关于公司开展远期结售汇业务的议案 35 | | | 议案十 | 关于公司使用闲置自有资 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.met.gov.cn】"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.met.gov.cn】"进行变 容训 目 录 【RSM | 容 诚 审计报告 伟时电子股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0068号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 - | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-112 | 容诚审字[2025]215Z006 伟时电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了伟时电子股份有限公司(以下 ...

财务审计 - 审计伟时电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与日期 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 报告签字盖章日期为2025年3月14日[8] 历史记录 - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]

募集资金情况 - 2020年9月16日发行53,208,365股A股，募资总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用41,785.76万元，余额11,628.43万元，利息1,778.61万元，专户余额3,107.04万元[3] 资金投入与使用 - 2024年度自筹投入5,447.33万元，置换后直投36,338.43万元[3] - 2024年4月用25,000万元闲置资金补流，2025年3月已归还[4][5] - 拟用不超12,000万元闲置资金补流，期限不超12个月[6] 项目与审批 - 募投项目3个，投资额68,331.10万元，拟投53,414.19万元[4] - 2025年3月董事会、监事会通过12,000万元补流议案[7][8][9] - 保荐机构同意12,000万元补流事项[10]

募集资金情况 - 2020年9月16日公司公开发行53208365股A股，发行价每股10.97元，募集资金总额583695764.05元，净额534141887.56元[1] - 2024年度公司累计使用募集资金41785.76万元，余额11628.43万元，利息收入1778.61万元，专户2024年12月31日余额3107.04万元[2] - 2024年度公司以募集资金置换预先投入自筹资金5447.33万元，直接投入项目36338.43万元[2] 项目投入进度 - 背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目截至期末投入进度73.72%[14] - 生产线自动化技改项目截至期末投入进度82.33%，本年度实现效益2433.59万元[14] - 研发中心建设项目截至期末投入进度97.10%[14] 资金使用决策 - 2024年公司同意使用不超过25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，未归还金额为103000000元[15] - 2023年公司同意使用总额不超过1000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年公司同意使用总额不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，2024年度未实际使用[15] 项目调整情况 - 2023年公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”投资总额自83478.92万元调整为50968.36万元，预定达到可使用状态时间由2024年9月调整至2025年10月[16] - 2022年公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2024年9月[17] - 2022年公司将“生产线自动化技改项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2023年12月[17] - 2022年公司将“研发中心建设项目”预定达到可使用状态时间由2022年9月调整至2023年6月[17]

募集资金情况 - 2020年9月16日发行53,208,365股A股，募资总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 2024年以募集资金置换自筹资金5,447.33万元，投入募投项目36,338.43万元[3] - 截至2024年底累计使用41,785.76万元，余额11,628.43万元，专户余额3,107.04万元[3] 募投项目 - 包括背光显示等三个项目，拟投资额分别为36,051.45万元、11,181.76万元、6,180.98万元[4] 资金管理 - 拟用不超12,000万元闲置资金现金管理，额度滚动，期限12个月[4][6] - 2025年3月董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[14][15] - 选金融机构理财，购保本低风险产品，到期转回专户[7][13] - 保荐机构无异议，需股东大会审议[16]