会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[1] - 2024年召开6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[2] - 独立董事参加1次独立董事专门会议[3] 人员任职情况 - 独立董事徐彩英应参加董事会5次，亲自出席5次，参加股东大会2次[1] - 徐彩英于2024年6月27日期满离任[19] 公司治理相关 - 2024年发布4次定期报告，公告与实际情况一致[12] - 审计委员会建议选聘容诚会计师事务所为2024年度会计审计机构，议案通过[13] - 第三届董事会、监事会于6月27日选举产生，任期三年[16] 其他情况 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[17] - 2024年度公司及股东未违反相关承诺[10] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[11] - 本年度无制定或变更相关计划情况[17]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[2] - 2024年召开2次薪酬与考核、提名委员会会议[4] 报告与审计 - 2024年发布4次定期报告，信息披露合规[12] - 选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] 组织换届 - 2024年6月27日第三届董监事会选举产生，任期三年[17] 其他情况 - 2024年无收购、财务负责人更换等情况[11][15] - 2023年员工持股计划首锁定期2024年12月26日届满[18] - 2025年独立董事继续履职[19]

会议与治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[2] - 报告期内召开6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年第一次临时股东大会完成换届，第三届任期三年[18] 合规与披露 - 审议日常关联交易议案，表决程序合规[10] - 2024年度公司及股东未违反相关承诺[11] - 发布4次定期报告，信息披露真实准确完整及时[13][14] 审计与财务 - 审计委员会建议选聘容诚为2024年度审计机构获通过[15] - 报告期内未更换财务负责人[16] - 无重大会计差错更正情况[17] 员工计划 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[19] - 本年度无股权激励等计划变更情况[19]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[2] - 报告期内召开6次审计委员会会议、2次提名委员会会议[4] - 独立董事参加2次独立董事专门会议[4] 决策审议 - 董事会和独立董事专门会议审议一项日常关联交易议案[10] - 审计委员会建议选聘容诚会计师事务所为2024年度会计审计机构[15] 合规情况 - 2024年度公司及股东未违反相关承诺[11] - 无被收购或收购上市公司情况[12] - 未更换财务负责人[16] - 无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[17] 组织变更 - 2024年6月27日第二届董事会及监事会期满换届，第三届产生[18] 计划安排 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[19] - 2025年独立董事加强法规学习和沟通合作[20]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[1] - 召开2次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议和1次独立董事专门会议[2][3] 人员变动 - 2024年6月27日第二届董事会及监事会期满换届，第三届产生，任期三年[16] - 独立董事王剑于2024年6月27日期满离任[18] 报告与审计 - 2024年发布4次定期报告，信息披露真实准确完整及时[11] - 审计委员会建议选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构并获通过[12][13] 其他事项 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[17] - 2024年度无被收购或收购上市公司情况[10] - 2024年度无制定或变更股权激励计划情况[17] - 报告发布日期为2025年3月15日[20]

文章核心观点 - 伟时电子2024年营收增长但净利润下降，拟派发现金红利，收入增长同时毛利率承压，去年因公允价值变动收益拉高利润水平 [1] 财务数据 - 2024年实现营业收入20.27亿元，同比增长29.31% [1] - 2024年净利润5598.41万元，同比下降52.56% [1] - 2024年基本每股收益0.27元 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税） [1] 业绩影响因素 - 公司持续加大研发投入布局新产品新技术，以竞争性定价策略扩大销售规模，叠加产品结构变化等因素，收入规模增长同时毛利率承压 [1] - 去年同期安徽省东超科技有限公司估值提升明显，公司确认的公允价值变动收益金额较高，拉高去年利润水平 [1]

审计机构变更 - 公司2024年改聘容诚为年度审计机构，聘期一年[1] 审计工作流程 - 2024年8月12日提议选聘容诚为审计机构[2] - 2024年12月25日召开审计工作沟通会[3] - 2024年12月25日审议通过《2024年审计计划报告》[3] - 2025年3月11日听取年审工作总结汇报[3] - 2025年3月11日审议通过《公司2024年年度财务报告及摘要》等议案[3]

2024年业务情况 - 接受WAYS度假酒店株式会社劳务预计100万，实际24.87万[5] - 向重庆伟时销售商品预计100万，实际15.77万[6] - 向重庆伟时房屋租赁预计100万，实际4.64万[6] 2025年业务预计 - 接受WAYS度假酒店株式会社劳务预计100万[8] - 向重庆伟时销售商品预计100万[8] - 向重庆伟时采购商品预计2000万[8] - 向重庆伟时房屋租赁预计20万[8] - 向渡边庸一发放薪酬预计60万[8] 股权结构 - 渡边庸一持有公司58.53%股份[12] - 重庆伟时股权：重庆豪然持股60%，伟时电子持股40%[11]

募集资金情况 - 首次公开发行5320.84万股，募集资金总额5.84亿元，净额5.34亿元[6] - 募投项目总投资额6.83亿元，拟投资额5.34亿元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用4.18亿元，余额1.16亿元[9] 项目资金使用 - 2024年背光显示模组等三项目分别使用1.19亿、0.07亿、0.03亿元[10][11] 财务数据 - 2024年底资产总额23.52亿元，负债10.47亿元，净资产13.04亿元[20] - 2024年经营活动现金流量净额1.87亿元[20] 现金管理 - 拟用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，授权期12个月[2][12][13]