融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超48,000.00万元[4] - 募资用于轻量化车载新型显示组件项目38,000.00万元和补充流动资金10,000.00万元[5] 市场数据 - 2023年全球新能源汽车销量1,465万辆，2017 - 2023年复合增速51.32%，预计2030年达4,700万辆[6] - 2023年全球汽车电子规模2,596.3亿美元，预计2032年达4,251.9亿美元，年均复合增速5.6%[7] - 2019 - 2024年1 - 6月中国汽车单车屏幕数量从1.75块提升至2.03块[7] - 预计2032年全球车载显示领域市场规模达350亿美元，2024 - 2032年复合增速10%[7][19] 技术与产品 - 公司成功开发并量产超大型背光模组产品，开发多款Mini - LED背光源，导入封装产线并获定点订单将逐步量产[16] 项目情况 - 轻量化车载新型显示组件项目由全资子公司淮安伟时科技有限公司实施，建设期限24个月[25] - 该项目计划总投资61,651.59万元，拟用募集资金38,000.00万元[26] 公司优势 - 公司是全球车载背光显示模组领域领先企业，与多家下游龙头企业有长期业务关系[21] - 公司在车载新型显示模组及相关结构件领域有深厚技术积累[23] - 公司拥有高素质、专业化经营管理团队，为项目推进提供人力保障[24]

RSM | 容诚 前次募集资金鉴证报告 伟时电子股份有限公司 容诚专字[2024]215Z00285号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mf.gv.cn.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc...gt.gv.cn） 进行查录 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 顾得 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-13 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z00285号 伟时电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的伟时电子股份有限公司〈以下简称"伟时电子"）董事会 编制的截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伟时电子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伟时电子申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-065 伟时电子股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及公司章程的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作 水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会 相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整 改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实 情况 （一）警示函 1、主要内容 2024 年 11 月，公司收到中国证监会江苏监管局出具的警示函，涉及公司在 信息披露工作中存在以下问题：（ ...

前次募集资金使用情况专项报告 伟时电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金总额扣除剩余承销保荐费（不含增 值税）人民币 28,822,913.15 元（承销保荐费（不含增值税）总计人民币 29,766,309.38 元， 其中截至 2020 年 9 月 22 日止公司已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民 币 56,603.77 元）后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金 额扣除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。 上述募集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-064 伟时电子股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中公司在测算本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报的摊薄影响 过程中对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投 资决策，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文 件的有关规定，为保障中小投资者利益，伟时电子股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： （一）财务测 ...

业绩数据 - 2023年末和2024年9月末，公司资产负债率分别为28.68%和40.23%[12] - 截至2024年9月30日，公司不存在金额超过合并报表归属于母公司净资产百分之三十的财务性投资[28] 产品研发 - 公司成功开发并量产48英寸超大型背光模组产品[17] 募集资金 - 本次发行募集资金将补足公司轻量化结构件生产能力、打通轻量化车载显示模组生产全链条[10] - 本次发行募集资金将增强公司在新型显示技术产品领域的生产制造能力[10] - 本次发行将优化公司资本结构，增强资本实力，提升抗风险能力[12] - 公司本次募集资金总额不超4.8亿元，补充流动资金1亿元，不超募集资金总额的30%[30] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元[13] - 本次发行对象不超过35名（含35名）符合规定的特定对象[18][20] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生除权、除息事项，按调整后价格计算交易均价[22] - 在定价基准日至发行日期间，若公司发生除息、除权事项，发行底价将作相应调整[22] - 本次发行采用向特定对象发行方式，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，在批准有效期内择机发行[24] - 本次发行完成后，发行对象认购股份6个月内不得转让，若有新规将相应调整[34] - 公司不存在向发行对象保底保收益承诺及提供财务资助或补偿情况[35] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[36] - 本次向特定对象发行相关事项于2024年11月29日经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会、上交所和证监会批准[39] - 股东大会就本次发行相关事项决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[40] 发行原因 - 公司为顺应汽车轻量化趋势，满足客户新订单需求，实施本次募集资金投资项目[15]

股东回报规划 - 规划涵盖2025 - 2027年股东回报[1] 利润分配 - 分配形式可采用现金、股票或结合，一般年度分配，有条件可中期分配[5] - 预案经董事会、股东大会通过[6] 现金分红比例 - 无重大支出不少于当年可分配利润10%[7] - 成熟期无重大支出最低80%[7] - 成熟期有重大支出最低40%[8] - 成长期有重大支出最低20%[8] 政策调整与限制 - 调整现金分红政策需2/3以上股东通过[10] - 分配不得超累计可分配利润范围[10] 规划生效 - 规划经股东大会审议通过后生效实施[12]

业绩说明会信息 - 2024年12月9日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与 - 2024年12月9日登录上证路演中心参与[6] - 2024年12月2 - 6日16:00前可提问[2][6] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告于2024年11月30日发布[10]

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项尚在持续推进中，决定择 期召开股东大会审议相关事项。公司将根据相关规定在股东大会召开前披露关于 召开股东大会的通知，具体事项以会议通知为准。 特此公告。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-068 伟时电子股份有限公司 关于择期召开股东大会审议 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议 案。 伟时电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 1 ...

伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码: 605218 简称:伟时电子 N/ WAYS 二零二四年十一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易 所审核通过，并经中国证监会同意注册。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解 ...