募集资金 - 首次公开发行5320.8365万股，每股10.97元，募资总额5.8369576405亿元，净额5.3414188756亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募资4.178576亿元，余额1.162843亿元[8] 资金使用 - 拟用不超1.2亿元闲置募资补流，期限不超12个月[3] - 2024年4月同意用不超2.5亿元闲置募资补流，2025年3月5日已归还[8] 项目投资 - 背光显示模组等三项目拟投募资分别为3.605145亿、1.118176亿、0.618098亿元[6][7] - 2024年度三项目已使用分别为1.189725亿、0.072912亿、0.034926亿元[9]

担保情况 - 2025年拟为东莞、淮安、越南伟时分别提供不超1000万美元、8亿人民币、2000万美元担保[2] - 2025年预计担保总额不超10.16亿元，占最近一期经审计净资产77.87%[3] 子公司业绩 - 东莞伟时2024年营收39682.36万元，净利润1549.20万元[7] - 淮安伟时2024年营收1169.73万元，净利润 - 387.22万元[10] - 越南伟时2024年净利润 - 184.43万元[12] 股权结构 - 公司通过全资子公司持有东莞伟时100%股权[6] - 公司持有淮安伟时100%股权[8] - 公司拟持有越南伟时100%股权[10]

伟时电子股份有限公司董事会 经核查独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王 剑女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 伟时电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度任 职独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王剑女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业务决策 - 公司于2025年3月14日审议通过开展远期结售汇业务议案[1] 额度信息 - 公司及子公司远期结售汇业务总额度不超21000万美元（或等值货币）[1][4] - 公司、东莞伟时、淮安伟时额度分别不超17000万、3000万、1000万美元（或等值货币）[1][4] 授权期限 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日[4] 业务目的与风险 - 开展业务目的是降低汇率波动对利润影响[3] - 业务存在汇率波动、内控、销售预测风险[5] 风险控制 - 公司制定制度并采取措施控制业务风险[6] 监事会意见 - 监事会同意公司在21000万美元（或等值货币）额度内开展业务[8]

审计会议 - 2024年审计委员会召开6次会议[2] 报告审议 - 2024年4月10日审议通过2023年年度财务报告等议案[2] - 2024年4月23日审议通过2024年第一季度财务报告[2] - 2024年8月12日审议通过2024年半年度报告等议案[2] - 2024年10月22日审议通过2024年第三季度报告[3] - 2024年12月25日审议通过2024年审计计划报告[4] 人事与机构 - 2024年6月21日审议通过聘任财务总监议案[2] - 拟不再续聘德勤华永，选聘容诚为2024年度审计机构[8] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报表真实准确完整[5] - 审计委员会认为外部审计机构能满足审计工作要求[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度提升管理水平[19] 内部控制 - 设有自我评价和内部审计双重监督机制[15][17] - 一般缺陷发现后立即纠正，已制订整改计划[15][17][18] - 上年度一般内控缺陷均已关闭[18]

（一）前次募集资金的数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金总额扣除剩余承销保荐费(不含增值 税)人民币 28,822,913.15 元(承销保荐费(不含增值税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中 截至 2020 年 9 月 22 日止公司已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金额扣 除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述 募集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审 验并出具德师报(验)字(20)第 00538 号验资报告。 （二）前次募集资金存放 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月8日14点召开[3] - 召开地点为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月8日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] - 股权登记日为2025年3月28日[16] - 会议登记时间为2025年3月31日（上午9：00 - 11：30，下午14：00 - 17：00）[17] - 会议登记地点为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室[17] - 联系人邮箱为ir@ksways.com [20] - 联系人电话为0512 - 57152590 [20] 董事会会议信息 - 公司2025年3月15日董事会会议预期会期半天[21] 会议议案 - 涉及2024年度董事会、监事会、财务决算、年报等报告[24] - 涉及2025年度财务预算、利润分配、董事及监事薪酬方案等[24] - 涉及公司开展远期结售汇、现金管理、申请综合信用额度等业务[24][25] - 涉及2025年度公司预计提供担保额度[25] - 涉及续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[25] - 涉及2024年度向特定对象发行A股股票相关方案及报告[25][26] - 涉及前次募集资金使用情况专项报告[26] - 涉及未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[26]

业绩与利润分配 - 2024年母公司净利润46,699,335.10元，期末可供股东分配利润318,993,154.47元[9] - 2024年度拟以212,833,460股为基数，每10股派现金红利0.55元，共分配11,705,840.30元，占净利润20.91%[9] 资金管理 - 公司及子公司远期结售汇业务总额度不超21,000万美元[13] - 公司及子公司拟用不超55,000万元自有资金现金管理[14] - 公司拟用不超12,000万元闲置募集资金现金管理[15] - 公司拟用不超12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 授信与担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超252,900万元人民币和4,800万美元综合授信额度[18] - 2025年度公司预计为子公司提供担保，东莞伟时不超1,000万美元，淮安伟时不超8亿元人民币，越南伟时不超2,000万美元[22] 关联交易与报告 - 2025年度日常关联交易预测涉及度假酒店株式会社等，金额不等[19] - 公司编制《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》[25] - 容诚会计师事务所出具《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》[25] 议案表决 - 监事会审议各议案表决多为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][9][11][12][13][14][17][18][20][21][23][24] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东大会审议[25]

业绩数据 - 2024年母公司净利润46,699,335.10元，期末可供股东分配利润318,993,154.47元[10] - 拟每10股派发现金红利0.55元，共分配11,705,840.30元，占2024年净利润20.91%[10] 业务计划 - 公司及控股子公司拟开展不超21,000万美元远期结售汇业务[15] - 公司及子公司拟用不超55,000万元自有资金现金管理[17] - 公司拟用不超12,000万元闲置募集资金现金管理[18] - 公司及子公司拟申请不超252,900万元人民币和4,800万美元综合授信额度[19] - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[22] 担保与关联交易 - 2025年公司预计为子公司东莞伟时担保不超1000万美元，淮安伟时不超8亿元，越南伟时不超2000万美元[23] - 公司与WAYS度假酒店等关联交易金额分别为100万元、2000万元、20万元、60万元[23] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案多为7票同意通过[3][4][6][7][8][9][11][12][15][17][18][19] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度方案》3票同意、4票回避[13] - 《关于确认公司2024年度高管薪酬及2025年度方案》6票同意、1票回避[14] - 《关于公司使用闲置募集资金补充流动资金》7票同意通过[22] - 《关于2025年度公司预计提供担保额度》3票同意、4票回避[23] - 《关于2024年度计提减值准备》7票同意通过[25] 其他事项 - 公司2024年度计提减值准备符合规定，不影响经营[25] - 公司续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[26] - 公司编制《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，容诚出具鉴证报告[27] - 公司召开2024年年度股东大会[29]