海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王世贤，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年10月 至2021年7月担任海南正益律师事务所专职律师，2010年5月至2020年11月担任海南国际 仲裁院仲裁员，2021年7月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任，2022年11月至 今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司或公司附属 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王波先生：1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历冶金机械专 业。现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、总经理；石药集团有限公司独立董事、 悦康药业集团股份有限公司独立董事。2024年11月27日起担任本公司独立董事，目前兼 任石药集团有限公司、悦康药业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司 ...

公司股票交易变动 - 公司股票自4月30日起被实施其他风险警示，股票简称由"葫芦娃"变更为"ST葫芦娃"，证券代码保持"605199"不变，日涨跌幅限制由10%调整为5% [1] - 公司股票于2025年4月29日全天停牌，并于2025年4月30日复牌 [3] 财务报告问题 - 公司2023年年报存在提前确认收入、销售价格异常等问题，导致定期报告财务数据不准确，并影响2024年半年报数据 [4] - 立信会计师事务所无法就2023年度财务报表重述事项对2024年度财务报表可能产生的影响获取充分审计证据 [4] 关联交易与资金问题 - 公司控股股东通过个人银行账户向客户提供资金支持 [6] - 2024年末应收账款余额排名前10的部分客户在期后出现无回款或回款金额较小的情况 [6] - 公司在2023年度与2024年度以6000余万元向关联方海南中旺医疗科技开发有限公司外购研发项目12个 [6] 整改措施 - 公司表示将针对内部控制缺陷进行深入自查，规范收入确认各环节操作，加强财务规范性 [6]

公司股票实施其他风险警示 - 公司股票交易触及其他风险警示情形，因最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告 [1] - 公司A股股票简称自2025年4月30日起由"葫芦娃"变更为"ST葫芦娃"，证券代码仍为"605199" [1] - 实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5% [1] 公司后续措施 - 公司将继续深入自查内部控制存在的缺陷，加强财务规范性 [1] - 公司将规范从合同签订、货物交付、销售回款等收入确认的各个环节操作 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会2025年第二次临时会议 会议以现场结合通讯方式举行 应出席董事7人 实际出席7人 其中4人以通讯方式参会 [2][3] - 会议通知于2025年4月22日以通讯方式发出 全体董事同意豁免提前3日发出会议通知的期限 [2] - 会议由董事长刘景萍主持 全体监事及高级管理人员列席会议 [3] 业绩预亏情况 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-25000万元至-28000万元 与上年同期相比出现亏损 [9] - 预计2024年度扣除非经常性损益的净利润为-30000万元至-33000万元 [9] - 业绩预亏主要原因包括销售模式调整影响收入确认时点 预计影响利润18000万元至22000万元 以及研发费用会计处理调整新增费用10000万元至11000万元 [10][11][16] 监管整改措施 - 公司于2025年3月14日收到海南证监局责令改正决定书 涉及2023年部分销售业务提前确认收入及销售价格异常问题 [22][24] - 针对问题公司成立专项整改工作组 制定包括会计差错更正 人员培训及内控流程完善等整改措施 [23][25][28][29] - 预计2023年年报调减营业收入5%-10% 调减利润总额70%-90% 2024年半年报调增营业收入3%-10% 调减利润总额35%-55% [24] 会计师事务所变更 - 公司2024年度审计机构立信会计师事务所变更签字注册会计师 原签字会计师郑胜家调整为刘泽波 [17] - 变更原因为工作安排调整 新任签字会计师为李进华和刘泽波 立信表示变更不会影响审计工作 [17][19] 监事会会议情况 - 监事会于2025年4月22日召开2025年第一次临时会议 全体3名监事现场出席 [35][37] - 会议审议通过监管整改报告议案 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [38][39] - 监事会认为整改措施符合公司实际情况 将督促落实整改工作 [39]

监管动态 - 上交所向葫芦娃发出监管工作函 涉及业绩数据调整事项 [1] - 监管对象包括上市公司 董事 监事 高级管理人员 [1] - 监管对象涵盖中介机构及相关人员 [1]

监管动态 - 上交所向葫芦娃（605199）发出监管工作函 涉及业绩数据调整事项 [1] - 监管工作函涉及对象包括上市公司、董事、监事、高级管理人员及中介机构 [1]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会 2025 年第一次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，本次会议为紧急 会议，全体监事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限，召集人在本次会 议上就紧急通知的原因作出说明。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-018 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清涛先 生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （三）会议于 2025 年 4 月 22 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公 司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过了《关于海南证监局对公司责令改正措施决定书 ...

会议相关 - 公司第三届董事会2025年第二次临时会议于4月22日召开[2] - 会议通知4月22日通讯发出，全体董事同意豁免提前3日通知期限[2] - 董事会会议应出席7人，实际出席7人，4人通讯表决[2] 整改相关 - 公司3月14日收到海南证监局责令改正决定书[3] - 公司成立整改小组，制定整改措施[3] - 《整改报告的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票[4]

2024年度净利润预计情况 - 公司预计2024年度归属上市公司股东净利润为-2.5亿元到-2.8亿元，将出现亏损[3][5] - 公司预计2024年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3亿元到-3.3亿元[3][5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 影响利润因素 - 部分客户销售模式调整，预计影响利润1.8亿元到2.2亿元[8] - 研发费用会计处理调整，预计新增当期研发费用并影响利润1亿元到1.1亿元[9] 未按时披露业绩预告原因 - 公司未在2025年1月31日前披露业绩预告，因部分客户销售模式和研发会计处理认定工作近期完成[10] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][11] 业绩预告准确性说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[12] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年4月22日[14]