2024年公司治理 - 召开1次年度、1次临时股东大会和5次董事会[4][5] - 董事会下设专门委员会共召开6次会议[5] - 独立董事专门会议召开1次，现场工作15日[6][7] - 第三届董事会换届完成并续聘财务负责人[12] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[12] 2024年合规情况 - 无会计政策等变更及重大差错更正[12] - 无股权激励等计划制定或变更[13] - 无被收购及承诺变更豁免方案[10] 2025年独立董事计划 - 继续履职维护公司及股东权益[15] - 加深与公司人员沟通交流[15] - 加强学习提高专业水平[15] - 关注公司经营维护股东利益[15]

2024年会议情况 - 召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[3] - 召开5次董事会[4] - 董事会专门委员会召开6次会议[4] - 独立董事专门会议召开1次[5] 2024年其他事项 - 独立董事现场工作时间为15日[5] - 不存在被收购情形[8] - 不存在变更或豁免承诺方案及违反承诺情况[7] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[10] - 第三届董事会换届，提名多项候选人[11] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[12] 2025年展望 - 独立董事将履行职责义务、加强沟通学习等[13] 报告信息 - 报告签署日期为2025年4月28日[15]

2024年公司治理 - 召开1次年度、1次临时股东大会，独立董事出席2次[5] - 召开5次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 董事会专门委员会召开6次会议，独立董事均出席[7] - 独立董事专门会议召开1次，审议日常关联交易额度[8] - 独立董事现场工作时间15日[9] 2024年公司状况 - 不存在变更或豁免承诺及违反承诺情况[15] - 不存在被收购情形[16] - 第三届董事会换届完成并续聘财务负责人[19] - 召开1次提名委员会会议，审议通过多项提名议案[20] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[20] 2025年独立董事计划 - 继续履行职责义务，维护公司及股东利益[22] - 加深与公司人员沟通，加强法规文件学习[22] - 关注公司生产经营，促进稳健规范运作[23]

会议召开情况 - 2024年召开1次年度股东大会及1次临时股东大会[4] - 2024年召开5次董事会[5] - 2024年董事会下设专门委员会共召开6次会议[5] 公司合规情况 - 报告期内日常关联交易执行符合规定[10] - 不存在变更或豁免承诺及违反承诺的情况[10] 公司治理情况 - 报告期内第三届董事会换届完成并续聘财务负责人[10] - 召开1次提名委员会会议，审议通过多项提名议案[12] - 不存在制定或变更股权激励等计划的情况[12]

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-012 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，上海健麾 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股） 34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对立信 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具.有 证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员 会(PCAOB) 注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-008 上海健麾信息技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘 期一年，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周喆,已充分了解并同意由提名人上海健麾信息技术股份有 限公司董事会提名为上海健磨信息技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海健麾信息技术股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任 ...

审计委员会组成 - 2024年度公司第三届董事会审计委员会由三名董事组成，两名独立董事[2] 会议情况 - 2024年召开3次会议，委员均出席，议案全票通过[3] - 三次会议分别审议2023年度财务决算等、2024年半年度报告、2024年第三季度报告等议案[3][4] 审计安排 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 2024年度审计费用由股东大会授权协商确定[5] 工作成果 - 审阅各期财报同意提交董事会[5] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[6] 未来展望 - 2025年继续发挥监督职能，加强内控体系建设[8]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息公告编号：2025-015 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 stock@g-healthy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）预计于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...