财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为500.00万元到800.00万元，同比减少72.92%到83.08%[2][5] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为480.00万元到780.00万元，同比减少65.11%到78.53%[2][5] - 2025年半年度营业收入约1.5亿元至1.6亿元[9] 历史财务数据 - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为2,954.44万元[7] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为2,235.55万元[7] - 2024年1 - 6月利润总额为3,455.81万元[7] - 2024年1 - 6月每股收益为0.22元[8] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[6] - 具体准确财务数据以2025年半年度报告为准[12]

业绩预期 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为500万元到800万元 同比减少72.92%到83.08% [1] - 预计净利润较上年同期减少2154.44万元到2454.44万元 [1] - 预计扣除非经常性损益的净利润为480万元到780万元 同比减少65.11%到78.53% [1] - 扣非净利润较上年同期减少1455.55万元到1755.55万元 [1]

日常关联交易预计额度 - 公司及控股子公司与关联方博科国信预计2025年度日常关联交易额度不超过人民币2400万元 [1] - 新增关联交易预计额度为公司日常经营需要 定价公允 有利于经营业绩稳定增长 [1] - 关联交易金额占公司采购和销售额比例较低 不会对关联人形成依赖 不影响公司独立性 [1] 审议程序及执行情况 - 董事会以6票赞成通过议案 关联董事戴建伟 邱泓回避表决 [2] - 监事会以3票赞成通过议案 无需提交股东大会审议 [2] - 截至2025年5月31日 2025年度原预计关联交易金额2200万元 已发生50347万元 [3] 关联方基本情况 - 博科国信注册资本12705882万元人民币 法定代表人周校平 成立于2012年5月10日 [5] - 2024年底资产总额873468万元 负债总额368676万元 资产负债率4221% [7] - 2025年一季度营业收入774万元 净利润-62828万元 [7] 关联交易定价政策 - 交易定价以市场化为原则 无明确市场价格时按成本加合理利润协商 [8] - 关联交易遵循公平 公正 等价 有偿原则 不影响公司独立性 [8] 关联关系说明 - 公司董事长戴建伟 董事会秘书邱泓分别担任博科国信董事 [7] - 根据上市规则 博科国信被认定为公司关联法人 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在上海市松江区中辰路518号A栋会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达50.5199% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超99.8%同意票通过，反对票比例均低于0.12%（例如A股议案最高反对票0.1158%）[1][2] - 现金分红议案中持股5%以上股东全票通过，持股1%以下股东赞成率70.9947% [2] - 独立董事选举采用累积投票制，舒女士等候选人当选 [2] 股东表决细节 - 市值50万以上普通股股东对现金分红的赞成率为60.0598%，反对率39.9402% [2] - 涉及重大事项的议案（如利润分配、会计师事务所聘任）5%以下股东表决数据未显示异议 [2][3] 法律程序合规性 - 律师蒋文俊、杜若宜确认会议程序符合法律法规及公司章程 [3] - 表决结果经律师见证合法有效 [3]

关于上海健麾信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书 股东大会召集与召开程序 - 股东大会召集依据《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，由董事会决议并通过上交所网站于2025年6月5日发布通知，会议资料同步公告 [3] - 现场会议于2025年6月25日召开，网络投票时间为同日9:15-9:25，实际召开情况与通知内容一致，会议记录由董事会秘书保存 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求，未发现程序瑕疵 [3] 出席人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人2名，代表表决权股份68,348,222股（占总股本50.2560%），网络投票股东88名，代表股份358,900股（占比0.2639%） [4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人资格经核查符合法规及章程规定 [4] - 出席人员资格与召集人资格均合法有效 [4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场表决以记名投票逐项进行，网络投票数据由上交所提供 [4] - 议案4、6、7、9对中小投资者表决单独计票，所有议案均以普通决议程序通过（同意票数超出席表决权股份半数） [5] - 表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求 [5][6]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月19日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，均亲自参会 [1] - 会议由监事会主席刘羽洋主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2025年度与关联方博科国信的日常关联交易预计额度不超过2400万元人民币 [1] - 关联交易属于公司正常业务范围，定价公平公允 [1] - 交易符合公司经营发展需求，未损害股东权益 [1] - 交易不会影响公司独立性或导致对关联方形成依赖 [1] 表决结果 - 决议获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 详细内容参见上交所网站披露的关联交易公告 [2]

关于聘任证券事务代表的公告 - 公司董事会审议通过聘任宫佳林女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] - 宫佳林女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，具备专业知识和履职能力，符合相关任职要求 [1] - 宫佳林女士1996年2月出生，中国国籍，硕士学历，2024年加入公司 [1] 宫佳林女士任职资格情况 - 截至公告披露日，宫佳林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、主要股东及董监高无关联关系 [2] - 宫佳林女士未受过证监会等部门的处罚和交易所惩戒，不属于失信被执行人 [2] - 宫佳林女士具备履行职责所需的专业知识和工作经验，符合法律法规要求的任职资格 [2] 联系方式 - 证券事务代表联系电话021-58380355，电子邮箱stock@g-healthy.com，联系地址上海市松江区中辰路518号 [1]

关联交易 - 2025年与Willach Solutions Pharmacy GmbH预计关联交易2200万元，截至5月31日已发生503.47万元[7] - 新增2025年与博科国信日常关联交易预计额度2400万元，采购2200万元，销售200万元[2][8] 博科国信情况 - 公司持股博科国信32.00%，其注册资本1270.5882万元[7][9] - 2024年资产总额8734.68万元，负债3686.76万元，净资产5047.92万元，负债率42.21%[13] - 2025年1 - 3月资产7644.31万元，负债3257.67万元，净资产4419.64万元，负债率42.62%[13] - 2024年营收6383.59万元，净利润1029.24万元[13] - 2025年1 - 3月营收7.74万元，净利润 - 628.28万元[13] 决策通过 - 2025年6月25日董事会、监事会通过新增关联交易议案[4]

人事变动 - 公司2025年6月25日聘任宫佳林为证券事务代表[1] - 宫佳林任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 宫佳林1996年2月出生，2024年加入公司[2] - 宫佳林未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信人[2] - 宫佳林已取得上交所主板董事会秘书资格证书[1] 联系方式 - 公司证券事务代表电话021 - 58380355[1] - 公司证券事务代表邮箱stock@g - healthy.com[1]

股东大会信息 - 2025年6月25日公司在上海松江召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人90人，持有表决权股份68,707,122股，占比50.5199%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案A股同意票占比超99.8%[5][7] - 现金分红分段表决，持股5%以上股东同意票占比100%[11] 董事选举情况 - 张天舒、周喆当选第三届董事会独立董事，得票率超99.4%[12] 不同市值股东表决 - 市值50万以下股东同意票占比77.4866%[13] - 市值50万以上股东同意票占比60.0598%[13]