公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[1] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人、职工董事一人，设董事长一人[43] 公司章程修订 - 修订后公司为永久存续的股份有限公司[2] - 修订后董事长为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生[3] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 修订后高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为13600万股，均为普通股[4] - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可向董事会提出对不称职独立董事的质疑或罢免提议[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[25] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[47] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[47] - 公司召开股东大会地点为公司住所地，提供现场会议和网络投票方式[22] 利润分配 - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[59] - 调整利润分配政策需董事会提议案，股东会审议通过[63][64][65] 其他 - 公司经营范围包括信息技术、自动化设备等领域业务及医疗器械销售[4] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务聘期为一年可续聘[66] - 取消监事会并修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[73]

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-025 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 8 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事 会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-024 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：605186 公司简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 200 上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人戴建伟、主管会计工作负责人邱泓及会计机构负责人（会计主管人员）祝莺声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

财务表现 - 公司实现营业收入1.59亿元 同比增长9.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润502.52万元 同比下降82.99% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润488.35万元 同比下降78.16% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.04元 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入1.59亿元，同比增长9.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润502.52万元，同比下降82.99% [1] - 基本每股收益0.04元 [1] 业务发展 - 全球经济增长放缓影响导致国内市场需求明显减弱 [1] - 积极开拓智能化静配中心、物流与移动机器人等新兴业务取得一定成效 [1] - 新兴业务利润率仍有待提升 [1] 运营管理 - 通过强化应收账款管理，回款情况较往年有所改善 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.59亿元 同比增长9.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润502.52万元 同比下降82.99% [1] - 基本每股收益0.04元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.59亿元 同比增长9.03% [1] - 归母净利润502.52万元 同比下降82.99% [1] - 基本每股收益0.04元 [1] 经营状况 - 全球经济增长放缓导致国内市场需求明显减弱 [1] - 公司积极开拓智能化静配中心 物流与移动机器人等新兴业务 [1] - 新兴业务利润率仍有待提升 [1] 现金流管理 - 公司通过强化应收账款管理改善回款情况 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 自行召集主持 - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[9] 提案权 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权提出提案[11] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前书面通知股东[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[13] 会议形式 - 股东会以现场会议形式召开，公司会按需提供其他方式便利股东参会[16] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上或选举二名以上独立董事时，选举董事应实行累积投票制[32] 计票监票人 - 选举计票人、监票人需出席大会股东总人数过半数同意通过[21] 议程顺序 - 改变议程提案顺序需征得出席会议股东过半数同意[21] 关联交易 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效表决总数[31] 投票表决 - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份一票表决权（类别股股东除外）[30] - 股东会选举董事可实行累积投票制，该制度下每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[32] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[32] 审计报告 - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计报告，董事会应向股东会说明相关事项及影响[34] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后二个月内实施方案[35] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议[35] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[37] 决议执行 - 股东会形成的决议由董事会负责执行，执行情况向下次股东会报告[39] 规则修订 - 规则与法律、法规、规范性文件及公司章程不一致时，以相关规定为准并修订[40] 规则解释 - 规则由公司董事会负责解释[41] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[42]

上海健麾信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会以全体董事 的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司 遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 删除[J ...