监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月18日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席刘羽洋主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会认为2025年半年度报告编制审核程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 未发现半年度报告编制审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告真实客观 [2] - 截至2025年6月30日募集资金使用符合证监会及交易所相关规定 [2] - 不存在违规使用募集资金或改变资金投向损害股东利益的情况 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

董事会组成与职权 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名[4] - 董事会行使召集股东会、决定公司经营计划等多项职权[5] - 董事会将部分职权授予董事长或总经理行使[11] - 董事会对总经理授权，总经理可主持公司经营管理工作等[13] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[21] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[21] - 董事长应自接到提议正式稿后十日内，发出通知并召集会议[25] 表决与决议规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[45] - 董事会会议决议须经全体董事过半数通过；涉回避表决时，由无关联关系董事过半数通过[47][48] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[49] 会议记录与档案 - 董事会秘书需安排人员做会议记录并按需做会议纪要和决议记录[55][56] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[56][57] 规则相关 - 规则报股东会批准后生效，修改时同样[63] - 规则由董事会解释[64] - 规则文件时间为2025年8月[65]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] 召开请求反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[10] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出补充通知[14] 通知时间要求 - 召集人应在年度股东会召开二十日前书面通知股东，临时股东会提前十五日通知[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[9] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求五日内发出通知[11] 会议延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少两个工作日公告[15] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 决议事项类型 - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[29] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[31] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[31] 选举投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上或选举二名以上独立董事时，选举董事应实行累积投票制[34] 代理投票规定 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证[19] 计票监票选举 - 股东会选举计票人、监票人需出席大会股东总人数过半数同意通过[22] 议程顺序变更 - 改变议程提案顺序需征得出席会议股东的过半数同意[22] 关联交易投票 - 关联股东在审议关联交易时不参与投票，其股份不计入有效表决总数[33] 表决票处理 - 未填、错填等表决票视为弃权[35] 审计意见说明 - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计意见，董事会应向股东会说明相关事项及影响[36] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后二个月内实施具体方案[37] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议[37] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[40] 决议执行报告 - 股东会决议由董事会负责执行，执行情况向下次股东会报告[42][43] 规则解释生效 - 本规则由公司董事会负责解释[44] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[45]

公司治理动态 - 公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于及其摘要的议案》[2]

公司治理动态 - 健麾信息第三届董事会第八次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入158,665,222.08元，同比增长9.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,025,246.92元，同比下降82.99% [1]

黄金行业 - 四川黄金上半年净利润2.09亿元，同比增长48.41%，营业收入4.42亿元，同比增长11.92% [1] 有色金属行业 - 驰宏锌锗上半年净利润9.32亿元，同比增长3.27%，营业收入105.81亿元，同比增长7.67%，拟每10股派现0.3元 [17][18] 医药生物行业 - 海欣股份上半年净利润1.08亿元，同比增长5.62%，但营业收入3.73亿元同比下降8.35% [1] - 山河药辅上半年净利润9303.52万元，同比下降2.61%，营业收入4.71亿元同比增长4.65% [1][2] - 沃森生物上半年净利润4316.06万元，同比下降74.69%，营业收入11.54亿元同比下降19.47%，拟每10股派现0.3元 [37][38][39] - 三友医疗上半年净利润3660.08万元，同比增长2083.64%，营业收入2.50亿元同比增长17.77% [54][55] 计算机与IT服务行业 - 东华软件上半年净利润2.44亿元，同比下降15.78%，营业收入56.22亿元同比下降1.76% [2][3] - 中远海科上半年净利润983.02万元，同比下降91.21%，营业收入7.89亿元同比下降9.97% [3][4] 基础化工行业 - 兴欣新材上半年净利润3364.4万元，同比下降21.72%，营业收入2.18亿元同比增长0.02% [4][5][6] - 红四方上半年净利润4396.65万元，同比下降47.10%，营业收入18.14亿元同比下降8.18% [33][34][35] - 兴发集团上半年净利润7.27亿元，同比下降9.72%，营业收入146.20亿元同比增长9.07% [53][54] - 六国化工上半年净亏损1.49亿元，营业收入31.55亿元同比增长3.10% [28][29] 农化制品行业 - 中农立华上半年净利润1.42亿元，同比下降10.06%，营业收入67.45亿元同比增长3.27% [19] - 兰花科创上半年净利润5747.78万元，同比下降89.58%，营业收入40.50亿元同比下降26.05% [42][43] 电子行业 - 格科微上半年净利润2976.19万元，同比下降61.59%，但营业收入36.36亿元同比增长30.33% [8][9] - 联创光电上半年净利润2.63亿元，同比增长15.18%，营业收入16.48亿元同比增长6.51% [21][22] - 泰晶科技上半年净利润2204.28万元，同比下降61.59%，营业收入4.59亿元同比增长16.73% [22][23] - 立讯精密上半年净利润66.44亿元，同比增长23.13%，营业收入1245.03亿元同比增长20.18% [29][30][31] - 江丰电子上半年净利润2.53亿元，同比增长56.79%，营业收入20.95亿元同比增长28.71% [31][32] 机械设备行业 - 邵阳液压上半年净利润711.27万元，同比下降31.68%，营业收入1.43亿元同比下降12.84% [9][10] - 埃科光电上半年净利润3603.58万元，同比增长127.40%，营业收入2.07亿元同比增长64.39%，拟每10股派现2元 [43][44] - 伟创电气上半年净利润1.41亿元，同比增长4.87%，营业收入8.97亿元同比增长16.39%，拟每10股派现1.5元 [26][27][28] 电力设备行业 - 大洋电机上半年净利润6.02亿元，同比增长34.41%，营业收入62.41亿元同比增长7.66%，拟每10股派现1元 [49][50][51] - 中船科技上半年净亏损5.74亿元，但营业收入37.72亿元同比增长30.79% [48][49] - ST长园上半年净亏损3.44亿元，营业收入34.70亿元同比下降0.89% [51][52] 汽车行业 - 三角轮胎上半年净利润3.96亿元，同比下降35.31%，营业收入47.78亿元同比下降4.50% [19][20][21] - 国机汽车上半年净利润2.13亿元，同比下降14.32%，营业收入168.29亿元同比下降11.64%，拟每10股派现0.3元 [44][45][46] - 常润股份上半年净利润1.07亿元，同比增长23.98%，营业收入14.00亿元同比下降3.40%，拟每10股派现0.57元 [52][53] 消费与零售行业 - 龙版传媒上半年净利润1.20亿元，同比增长13.28%，但营业收入6.24亿元同比下降24.01% [6][7] - 大东方上半年净利润5903.76万元，同比下降45.33%，营业收入18.05亿元同比下降5.20% [19] - 红蜻蜓上半年净亏损2297.27万元，营业收入10.23亿元同比下降11.76% [32][33] - 迎驾贡酒上半年净利润11.30亿元，同比下降18.19%，营业收入31.60亿元同比下降16.89% [46][47][48] 美容与个护行业 - 诺邦股份上半年净利润6532.8万元，同比增长48.33%，营业收入13.40亿元同比增长33.35% [12][13] - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元，同比增长13.80%，营业收入53.62亿元同比增长7.21%，拟每10股派现8元 [13][14][15] 房地产行业 - 华远控股上半年净亏损2248.19万元，营业收入1.49亿元同比下降94.74% [15][16][17] - 华夏幸福上半年净亏损68.27亿元，营业收入29.03亿元同比下降50.90% [35][36][37] - 首开股份上半年净亏损18.39亿元，但营业收入180.39亿元同比增长105.19% [51] 其他行业 - 光格科技上半年净亏损3137.75万元，但营业收入8738.03万元同比增长71.44% [7][8] - 健麾信息上半年净利润502.52万元，同比下降82.99%，营业收入1.59亿元同比增长9.03% [11][12] - 钱江生化上半年净利润1.07亿元，同比增长30.24%，但营业收入7.80亿元同比下降9.64% [10][11] - 亿联网络上半年净利润12.40亿元，同比下降8.84%，营业收入26.50亿元同比下降0.64%，拟每10股派现5元 [25][26] - 崧盛股份拟以自有资金500万元设立全资子公司拓展进出口业务 [23][24][25]

公司财务与经营 - 公司于2025年8月26日召开第三届第八次董事会会议，审议了《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] - 2024年全年营业收入构成中，专用设备制造业占比90.53%，其他业务占比9.47% [1] - 公司当前市值为31亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，呈现爆发态势，行业上市公司股价普遍上涨 [1]

板块整体表现 - 医疗耗材供应链SPD板块较上一交易日上涨0.05% [1] - 当日上证指数下跌0.39%报收3868.38点 深证成指上涨0.26%报收12473.17点 [1] - 板块主力资金净流出4.07亿元 游资资金净流出48.19万元 散户资金净流入4.08亿元 [2] 个股涨跌表现 - 康德莱以10.05%涨幅领涨 收盘价9.64元 成交量44.33万手 成交额4.25亿元 [1] - 塞力医疗上涨4.99%报36.40元 成交量70.75万手 成交额25.92亿元 [1] - 健磨信息上涨1.93%报22.74元 达实智能上涨1.09%报3.71元 朗玛信息上涨1.01%报16.93元 [1] - 华东医药下跌0.97%报45.72元 红日药业下跌0.93%报4.24元 润达医疗下跌0.74%报18.76元 [2] 资金流向特征 - 康德莱主力净流入1.01亿元 占比23.79% 游资净流出6682.08万元 散户净流出3419.34万元 [3] - 朗玛信息主力净流入3242.33万元 占比8.2% 游资净流出239.58万元 散户净流出3002.75万元 [3] - 达实智能主力净流入1934.9万元 占比5.03% 国新健康主力净流入1777.82万元 占比6.44% [3] - 瑞康医药主力净流入1479.86万元 占比13.32% 国药股份主力净流入1170.45万元 占比7.04% [3]

募集资金情况 - 2020年12月首次公开发行3400万股，每股14.20元，募资4.828亿元，净额4.3521187228亿元[1] - 2020年12月16日，募资实际汇入4.53832亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入34987.07万元，补充流动资金9000万元，理财收益等净额786.16万元，余额325.19万元[4] 账户管理情况 - 2020年12月与多家银行及保荐机构签三方监管协议[6] - 2022年2月25日，建行上海长宁支行专户转一般户[7] - 2024年8月，招行上海吴中路支行专户注销[8] 资金使用情况 - 2024年10月29日同意用9000万元闲置募资补流，期末使用9000万元[12] - 2020 - 2022年多次通过闲置募资现金管理议案，额度分别不超1.6亿、2亿、2亿[13][14][15] - 本报告期无闲置募资现金管理，期末无未兑付理财产品[16][17] - 无超募资金补流或还贷情况[18] 项目投入情况 - 健麾信息医药物流智能产业化项目累计投入23074.69万元，进度100.32%，2023年12月达预定状态，报告期净利润324.07万元[34] - 市场营销与客户服务网络升级项目累计投入1024.48万元，进度102.45%，2023年12月达预定状态[34] - 医药物流机器人实验室建设项目累计投入1033.61万元，进度103.36%，2024年2月达预定状态[34] - 药房自动化升级研发项目本年度投入29.52万元，累计投入649.57万元，进度32.48%，预计2026年2月达预定状态[34] - 自动化设备投放项目累计投入2683.53万元，进度26.84%，预计2026年2月达预定状态[34] - 补充流动资金项目累计投入6521.19万元，进度100%[34] 项目延期情况 - 2024年3月22日通过议案，药房自动化升级研发和自动化设备投放项目首次延至2025年3月[21] - 2025年3月11日通过议案，两项目再次延至2026年2月[25] 信息披露情况 - 报告期内募投项目未变更，已披露信息无问题[29][30]